25 de fevereiro de 2024 - Os procuradores federais dos EUA anunciaram a apreensão bem-sucedida de mais de 61 milhões de dólares em USDT, fundos relacionados a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas conhecido como “pig butchering” (massacre de porcos). Segundo um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte, as autoridades rastrearam fluxos de fundos na blockchain para identificar várias carteiras de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, cujos ativos provinham de vítimas de fraudes amorosas em criptomoedas.
A investigação, liderada pelo Homeland Security Investigations, identificou carteiras com saldos elevados ao longo do percurso das transferências das vítimas e iniciou procedimentos de apreensão e confisco de acordo com a lei. O procurador Ellis Boyle afirmou que a operação demonstra o fortalecimento do combate às cadeias de financiamento de fraudes em criptomoedas, especialmente contra transferências transfronteiriças e técnicas de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos endereços.
Documentos judiciais revelam que os grupos de fraude geralmente estabelecem confiança por meio de relacionamentos falsos, posteriormente recomendando às vítimas supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno, levando-as a plataformas de negociação falsas. Essas plataformas exibem dados de lucros fictícios e, ao tentar retirar fundos, os usuários enfrentam bloqueios ou são solicitados a pagar taxas adicionais ou “impostos”, aumentando a exploração financeira.
Após os fundos entrarem nas carteiras controladas pelos fraudadores, os ativos são transferidos por múltiplos endereços para esconder a origem, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Neste caso, as forças de segurança usaram análises na blockchain para reconstruir o percurso dos fundos e identificar várias contas-chave que atendem aos critérios de confisco de ativos. Este episódio também destaca os riscos potenciais das stablecoins em fraudes, lavagem de dinheiro na blockchain e transferências transfronteiriças, além de refletir o esforço regulatório para rastrear fundos de USDT fraudulentos, congelar ativos criptográficos e combater esquemas ilegais de investimento em criptomoedas.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Comitê de Investimentos da SFC de Hong Kong Adverte que Negociação em Mercado de Previsão Pode Constituir Jogo de Azar Ilegal
A SFC de Hong Kong adverte que mercados de previsão são especulativos e não produtos de investimento, carecendo de proteção regulatória. Eles envolvem elementos de jogos de azar, o que potencialmente os torna ilegais. O comitê incentiva o público a diferenciar entre investimento e jogos de azar.
GateNews3h atrás
Elizabeth Warren acusa o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda na fiscalização
A senadora Elizabeth Warren acusou o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda nas ações de fiscalização. Com apenas 456 novos casos em 2025, surgem preocupações quanto à eficácia da SEC e ao cenário regulatório para criptomoedas e supervisão do mercado.
GateNews6h atrás
Corretora sancionada Grinex atingida por hack de US$ 13,7 milhões; acusa serviços de inteligência estrangeiros
Grinex, uma exchange de cripto-rúble sancionada, interrompeu suas operações devido a um ciberataque que roubou mais de US$ 13,74 milhões em USDT. Acredita-se que o ataque envolva atores ligados ao Estado, com o objetivo de desestabilizar o sistema financeiro da Rússia. A Grinex está cooperando com as autoridades policiais, mas não tem um prazo para retomar os serviços.
Coinpedia7h atrás
Senadores democratas questionam supervisão fraca de AML de grande CEX sobre fluxos cripto ligados ao Irã de mais de US$ 1,7B
Senadores democratas estão analisando de perto a supervisão do governo Trump sobre uma exchange de criptomoedas ligada a US$ 1,7 bilhão em transações iranianas, questionando seus controles de AML e um acordo bancário permissivo sobre a evasão de sanções.
GateNews12h atrás
Figure enfrenta acusações de short seller sobre alegações de integração blockchain; ações da FIGR caem 53% do pico de janeiro
A Figure Technology Solutions enfrentou alegações da Morpheus Research de estar exagerando o uso de sua tecnologia blockchain, o que resultou em uma queda significativa nas cotações das ações. A Figure defendeu suas operações, destacando seus recursos de ativos digitais e fortes métricas de desempenho.
GateNews14h atrás
Fraude Cripto de Houston: Golpista Condenado a 23 Anos por Esquema com $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, um empresário de Houston, foi condenado a 23 anos de prisão por um golpe de $20 milhões em criptomoedas, envolvendo ativos falsos e práticas enganosas, afetando mais de 1.000 vítimas. O caso dele reflete um aumento mais amplo de crimes cibernéticos relacionados a cripto.
GateNews19h atrás
