Ações de fiscalização

Os reguladores dos EUA estabeleceram um marco para classificar ativos digitais em cinco grupos, melhorando a clareza jurisdicional. Isto inclui commodities supervisionadas pela CFTC e valores mobiliários pela SEC, com tratamento especial para stablecoins e tokens de utilidade com base no uso.

O Tribunal Superior britânico analisou recentemente um caso de roubo de bitcoins em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de ter roubado bitcoins da sua carteira de hardware através de vigialância clandestina, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. Provas de gravação áudio e busca apoiam as alegações do autor, e o tribunal manteve a ordem de congelamento de activos, mas indeferiu parte das acções. O juiz considerou que as probabilidades de vitória do autor são muito elevadas e recomendou uma audiência urgente.

A 23 de março, dois senadores americanos planeiam apresentar um projeto de lei que proíba o lançamento de contratos relacionados a eventos desportivos em plataformas de mercados de previsões, argumentando que estes mercados violam os direitos do consumidor e a soberania tribal, e solicitando que os governos estaduais regulem atividades de jogo que possam levar ao vício em adolescentes. Esta ação pode alterar o panorama regulatório das apostas desportivas e dos mercados de previsões.

Os procuradores federais questionam a autenticidade de uma moção de novo julgamento enviada por SBF da prisão, apontando três inconsistências: o uso indevido de FedEx na correspondência, marcação incorreta do local de detenção e formato de assinatura impróprio. Estas questões desafiam a credibilidade da carta, e o recurso de SBF foi negado pelo tribunal, enfatizando que a natureza do comportamento fraudulento não muda com compensações subsequentes. No geral, o sistema de defesa de SBF apresenta falhas de coordenação.

Um grupo de Vizagites perdeu mais de ₹35 lakh numa fraude de criptografia, atraído por fraudadores que prometiam retornos elevados. As vítimas foram abordadas através das redes sociais, e os pedidos de levantamento foram bloqueados após ganhos iniciais. As autoridades estão a investigar sob a Lei de TI.

Procuradores americanos questionam a autenticidade de uma carta de apelo enviada pelo fundador da FTX, SBF, da prisão, apontando inconsistências no local de envio que não correspondem à prisão e violam regulamentos aplicáveis. Embora não acusem diretamente SBF de falsificação, as inconsistências na carta afetam a credibilidade do seu pedido de revisão do processo. SBF foi condenado a 25 anos por fraude e está a tentar obter a revisão do seu caso.

Bem-vindo ao Latam Insights, uma compilação das notícias de criptografia mais relevantes da América Latina da semana passada. Nesta edição, a Ripple faz movimentos para acelerar sua expansão no Brasil, o governo brasileiro está presumivelmente recuando em seus planos de tributação de criptografia, e a Argentina bane o acesso a

Os co-fundadores da CoinDCX Sumit Gupta e Neeraj Khaderwal foram detidos por alegações de fraude envolvendo ₹71,6 lakh. Um reclamante afirmou ter sido enganado através de promessas de retornos elevados. A CoinDCX nega as alegações, chamando-as de falsas e conspiratórias.

O fundador da FTX, SBF, teve os seus pais a argumentarem numa entrevista da CNN que os fundos dos clientes nunca foram perdidos, afirmando que foram totalmente compensados. No entanto, os credores rebateram, alegando que a compensação foi calculada com base no preço das criptomoedas no momento da falência em 2022, perdendo assim o potencial de valorização dos activos. SBF foi agora condenado a 25 anos de prisão, com possibilidades muito reduzidas de indulto.

O investigador de blockchain ZachXBT avisa sobre uma conta fraudulenta denominada "Rashid bin Saeed," suspeita de induzir utilizadores em esquemas de "pump-and-dump" de criptomoedas. Apesar de ter mais de 353.000 seguidores, foi verificada apenas em fevereiro de 2026 e muda frequentemente de nome, promovendo moedas meme de baixa capitalização como CHIBI. Isto destaca um padrão familiar de ganhar seguidores através de conteúdo sensacionalista antes de impulsionar tokens de baixa liquidez. O aviso surge enquanto o Índice de Medo e Ganância da Cripto desaba em medo extremo, aumentando os riscos de manipulação de mercado.

Os pais de Sam Bankman-Fried concederam uma entrevista à CNN, argumentando que a sua condenação é injusta e afirmando que os fundos dos clientes da FTX foram totalmente reembolsados. O FTX Recovery Trust irá realizar a quarta distribuição de aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares. Apesar dos reembolsos, o representante dos credores da FTX afirma que não recebeu o reembolso integral, as ações de Joseph Bankman contradizem o marco regulatório, e a família espera que Trump possa oferecer ajuda.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) encerrou a sua investigação sobre a Faraday Future no dia 23 de março e não tomará nenhuma medida contra a empresa e pessoas relacionadas. Jia Yueting declarou que a empresa se concentrará totalmente na execução estratégica e na criação de valor do negócio principal.

O fundador da bolsa de criptmoedas indiana CoinDCX foi preso pela polícia sob a acusação de fraude, decorrente de uma denúncia apresentada por um consultor de seguros que alegou ter sofrido perdas num site não oficial. A CoinDCX nega as acusações, afirmando que a fraude foi cometida por sites falsificados, e declara ter denunciado múltiplos sites fraudulentos. Esta prisão é o segundo incidente policial envolvendo a empresa no prazo de um ano.

Hailey Welsh sofreu trauma profundo com o colapso da moeda meme HAWK, tendo ajudado a promover a moeda em 2024, após o qual o valor de mercado caiu 91% de 490 milhões de dólares. Após investigação do FBI, foi determinado que ela não cometeu má conduta, mas enfrenta ameaças de morte e danos à saúde mental, continuando a enfatizar a questão dos limites da responsabilidade de promoção.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Michael David Coberg, ex-vice-xerife de Los Angeles, foi condenado a 63 meses de prisão e ordenado a pagar indenização de 12,7 milhões de dólares por ajudar o fraudador de criptomoedas Adam Iza a realizar extorsão e falsas detenções. Coberg, que trabalhou para o LASD, participou na extorsão de vítimas e em falsas detenções, abusando da sua autoridade para ganho pessoal.

A Gemini enfrenta um processo coletivo de acionistas que alega que a empresa enganou investidores sobre a viabilidade do seu negócio e ocultou a sua mudança para mercados de previsão, contribuindo para um declínio significativo no valor das ações.

O Tribunal Superior britânico analisou recentemente um caso de roubo de bitcoins em que o autor Ping Fai Yuen acusou a sua esposa separada Fun Yung Li de ter roubado bitcoins da sua carteira de hardware através de vigialância clandestina, no valor de aproximadamente 176 milhões de dólares. Provas de gravação áudio e busca apoiam as alegações do autor, e o tribunal manteve a ordem de congelamento de activos, mas indeferiu parte das acções. O juiz considerou que as probabilidades de vitória do autor são muito elevadas e recomendou uma audiência urgente.

Os reguladores dos EUA estabeleceram um marco para classificar ativos digitais em cinco grupos, melhorando a clareza jurisdicional. Isto inclui commodities supervisionadas pela CFTC e valores mobiliários pela SEC, com tratamento especial para stablecoins e tokens de utilidade com base no uso.