Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

El Departamento del Tesoro de EE. UU. recomendó reglas de AML y lucha contra la financiación del terrorismo para plataformas DeFi. El informe propone una “ley de retención” de activos digitales que permite a las instituciones congelar fondos de criptomonedas sospechosos durante

Gate News Noticias, el 8 de marzo, un empresario de 25 años de la parte continental reportó que fue ilegalmente retenido y extorsionado por 4 hombres en un hotel en Hung Hom, Hong Kong. Los sospechosos golpearon a la víctima y la obligaron a proporcionar la contraseña de su criptomoneda, luego transfirieron criptomonedas por un valor de aproximadamente 680,000 dólares. Posteriormente, los sospechosos fueron a la empresa de la víctima y se llevaron aproximadamente 42 kilogramos de plata, con una pérdida total que supera los 6 millones de HKD. La víctima fue liberada en la madrugada y llamó a la policía, presentando heridas en la cara, los brazos y las piernas. El caso está actualmente registrado como retención ilegal y extorsión, y está siendo investigado por la unidad de casos graves del distrito de Kowloon City.

Las agencias regulatorias financieras de Estados Unidos lideradas por Trump están eludiendo los acuerdos de Basilea y promoviendo el desarrollo de valores tokenizados, considerando que se deben ofrecer estrategias regulatorias tecnológicamente neutrales. Varias instituciones financieras han aprovechado esta oportunidad para iniciar proyectos piloto relacionados.

Gate News Noticias, el 8 de marzo, en respuesta a la consulta sobre si OpenClaw ya ha abierto una cuenta oficial en Weibo, el fundador de OpenClaw, Peter Steinberger, respondió en la plataforma X que nunca ha utilizado Weibo y que la supuesta «cuenta oficial en Weibo» no está bajo su control.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emite una advertencia, indicando que el agente inteligente de código abierto OpenClaw presenta altos riesgos de seguridad en su configuración predeterminada, lo que puede facilitar ataques cibernéticos y filtraciones de información. Se recomienda a los usuarios verificar la configuración y los permisos, y tomar medidas de seguridad para prevenir riesgos.

El economista Dawie Roodt ha emitido una advertencia de que las monedas digitales de los bancos centrales podrían convertirse en herramientas para el control autoritario debido a su naturaleza “programable”. El Riesgo Autoritario El economista sudafricano Dawie Roodt advirtió que las monedas digitales de los bancos centrales, o CBDCs, podrían convertirse en

Nevin Shetty, el ex alto ejecutivo de la startup Fabric, ha sido condenado a dos años de prisión por un esquema de fraude con transferencias electrónicas de $35 millones que involucraba una apuesta de criptomonedas de alto riesgo. Una actividad secundaria secreta El intento de un ex director financiero ((CFO)) de convertir la tesorería de su empleador en una

El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, afirmó en la reunión de la Asamblea Popular Nacional que en el último año, los riesgos financieros en China han sido controlados de manera efectiva y el funcionamiento del mercado financiero se ha mantenido estable. En el futuro, continuará combatiendo las actividades financieras ilegales, manteniendo la estabilidad financiera, evaluando el impacto de choques externos y tomando medidas políticas para gestionar los riesgos.

El presidente de la Asamblea Legislativa de Hong Kong, Lee Hsiao-chung, expresó su apoyo a la elaboración del primer plan quinquenal y propuso recomendaciones para el desarrollo financiero y tecnológico. El representante de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en la Asamblea Popular Nacional, Chen Zhenying, enfatizó la necesidad de desarrollar con cautela los nuevos productos financieros y regular el uso de la inteligencia artificial para garantizar la seguridad financiera. Wu Jiezhong mencionó que Hong Kong debe aprovechar sus ventajas, consolidar su posición como centro financiero internacional y promover la innovación tecnológica.

BlockFills busca asesoramiento de la firma de consultoría BRG para su reestructuración y nombra a Mark Renzi como director de transformación, con el objetivo de completar la reestructuración, inyectar nuevo capital e implementar controles de gobernanza. La compañía suspendió recientemente los depósitos y retiros debido a la volatilidad del mercado y enfrenta acciones legales.

Un vicepresidente de impuestos de un CEX señaló que la nueva regulación 1099-DA de la IRS es demasiado compleja, ya que requiere reportar transacciones de montos pequeños como transacciones con stablecoins y tarifas de Gas, lo que podría llevar a una sobreinformación y aumentar la carga administrativa para los poseedores de criptomonedas.

Un juez de Manhattan, EE. UU., rechazó una demanda civil contra un CEX y sus fundadores, ya que la parte demandante no pudo proporcionar pruebas suficientes que demostraran una relación directa entre las actividades comerciales y un ataque terrorista. El juez permitió a la parte demandante presentar una demanda revisada en un plazo de 60 días.

Gate News Noticias, el 8 de marzo, la plataforma de mercado predictivo Kalshi fue demandada colectivamente. La plataforma no pagó las ganancias adecuadas a los usuarios de contratos relacionados con eventos de predicción sobre la guerra con Irán. El CEO de Kalshi, Tarek Mansour, anteriormente expresó su oposición a lucrar con muertes individuales y afirmó que devolvería las tarifas del mercado de contratos relacionados con el evento "¿Hameini será destituido?".

El regulador financiero surcoreano está finalizando nuevas directrices que permiten a las empresas cotizadas invertir directamente en criptomonedas, con el objetivo de aclarar el marco legal para la participación en activos digitales en medio de una mayor supervisión. Las principales criptomonedas podrían beneficiarse, pero las stablecoins enfrentan riesgos. Esta política podría atraer inversión institucional y mejorar la transparencia del mercado.

Gate News Noticias, el 8 de marzo, el Departamento del Tesoro de EE. UU. presentó un informe al Congreso según la Ley GENIUS, recomendando aclarar que DeFi debe asumir obligaciones de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT), y considerar la creación de un mecanismo de «puerto seguro de congelación» (hold law) para activos digitales, que permita a las instituciones congelar temporalmente activos durante la investigación de transacciones sospechosas sin necesidad de una orden judicial. El informe también reveló que la escala del crimen cibernético continúa creciendo, y en 2024, las pérdidas por estafas en criptomonedas registradas por el FBI alcanzaron los 9 mil millones de dólares.

El 8 de marzo, la discusión sobre la Ley CLARITY en Estados Unidos generó debates entre la industria bancaria y los funcionarios de la Casa Blanca. El presidente de la Asociación de Banqueros Independientes de Texas afirmó que un compromiso afectaría la economía local, mientras que un asesor de la Casa Blanca advirtió que no llegar a un acuerdo podría tener consecuencias catastróficas.

El Senado de Florida aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 314, que regula las stablecoins bajo sus leyes de lucha contra el lavado de dinero y las define como “valor monetario”. Se espera que el gobernador DeSantis firme la ley, alineando la supervisión estatal con las directrices federales.

El personal de la ciudad de Vancouver ha recomendado que el consejo detenga el trabajo en una moción que explore una reserva municipal de bitcoin, concluyendo que la criptomoneda no es una inversión permitida bajo la Carta de Vancouver. El consejo de Vancouver decidirá el destino de la propuesta de reserva de Bitcoin Un informe del 2 de marzo de 2026 de Vanco

Nevin Shetty, un hombre de Washington, fue condenado a dos años de prisión por desviar $35 millones de su empleador a una plataforma DeFi, lo que provocó pérdidas significativas en la empresa y despidos. Después de que las inversiones colapsaron, confesó y fue despedido posteriormente.

Información clave La ley de stablecoins separada de Rusia puede crear un estatus legal claro para los tokens vinculados a fiat dentro del sistema financiero nacional. Los legisladores pueden restringir el comercio en plataformas de criptomonedas no autorizadas bajo un proyecto de ley de regulación de intercambios más amplio. Un stablecoin vinculado al rublo aprobado para su comercio destaca Ru