Acciones de ejecución

El ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried busca un nuevo juicio, argumentando que nueva evidencia de ex funcionarios podría cambiar su condena por fraude. Los fiscales argumentan que esta evidencia era conocida previamente y no alteraría el resultado del caso, reafirmando la mala gestión financiera de FTX.

Los inversores presentaron una demanda colectiva el 11 de marzo en California, acusando a JPMorgan de no haber bloqueado transacciones sospechosas en un esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures. La demanda alega que el banco proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath entre enero de 2023 y 2025, lo que resultó en la utilización de fondos de un gran número de inversores. El CEO de Goliath ha sido arrestado y enfrenta cargos graves.

La SEC y la CFTC firmaron un MOU para coordinar la supervisión de criptomonedas y alinear marcos regulatorios en los mercados de activos digitales. El acuerdo respalda el intercambio de datos, la coordinación conjunta de aplicación de la ley y orientación más clara para empresas criptográficas. La iniciativa se vincula al plan de Armonización y la Ley CLARITY

El proyecto de ley HB243 de Utah clasifica las "apuestas de proposición" como juego de azar y se espera que sea firmado por el gobernador, lo que prohibiría la operación de plataformas como Kalshi. Kalshi ha presentado una demanda federal argumentando que sus contratos son derivados, mientras que el presidente de la CFTC ha expresado que defenderá su autoridad regulatoria.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han firmado un memorando de entendimiento que integrará funciones superpuestas y establecerá conjuntamente un marco regulatorio para criptomonedas, con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión e intercambio de información. Esta colaboración tiene como objetivo resolver conflictos regulatorios anteriores y proporcionar un sistema regulatorio consistente para el mercado de activos digitales.

La Corte Suprema de Corea del Sur mantiene la sentencia de 25 años de prisión contra un ejecutivo de una empresa de criptomonedas, quien fue condenado por apuñalar y abandonar a su novia durante una disputa. El caso ha generado preocupación sobre la presión psicológica en la industria de criptomonedas y los estándares de conducta de los ejecutivos. El incidente destaca el problema cada vez más grave de los ejecutivos de criptomonedas involucrados en delitos graves.

Un CEX oficial declaró que los tribunales federales de Nueva York y Alabama rechazaron demandas antiterrorismo contra la empresa y sus fundadores, reafirmando los estándares legales. El intercambio continuará cumpliendo con las leyes de sanciones y espera colaborar con ambos partidos.

El 12 de marzo, la Oficina Central de Investigación de India arrestó a Ayush Varshney, director de tecnología de Darwin Labs, por presunta participación en el esquema Ponzi de criptomonedas GainBitcoin. El caso involucra a un amplio número de inversores y una gran cantidad de malversación de fondos. Las investigaciones muestran que los estafadores utilizaron plataformas tecnológicas complejas y contratos inteligentes para enmascarar sus actividades. Este arresto marca un fortalecimiento de las acciones de los organismos reguladores de India contra el fraude criptográfico.

Tres hombres conspiraron para robar más de 6.9 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma de intercambio SafeX, y Zhang Xinghua, un hombre chino de 38 años, fue condenado a dos años de prisión por lavado de dinero. La policía ha congelado 2.1 millones de dólares en criptomonedas, y los 4.8 millones de dólares restantes no se pueden recuperar porque están almacenados en carteras en el extranjero.

Kalshi ha demandado a los reguladores de Iowa, alegando que podrían imponer restricciones a sus contratos de eventos relacionados con deportes regulados a nivel federal, poniendo en riesgo una acción de cumplimiento contra la plataforma. Esta batalla legal resalta la tensión entre la supervisión estatal y federal de los mercados de predicción.

El senador estadounidense Adam Schiff presentó la "Ley de Apuestas Mortales", que prohíbe completamente los contratos relacionados con terrorismo, guerra y muerte en los mercados de predicción, con el objetivo de eliminar la flexibilidad regulatoria de la CFTC y prevenir riesgos para la seguridad nacional. Esta medida es un desafío directo a la reciente relajación de la regulación por parte de la CFTC y enfatiza que este tipo de apuestas fomentarán las ganancias de los insiders, sin beneficiar al interés público. Esta ley y acciones similares buscan responder a las controversias éticas generadas por los mercados de predicción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita una revisión del caso de lavado de dinero y sanciones contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, con una audiencia prevista para octubre de 2026. Aunque ha presentado una moción de juicio de absolución, la fiscalía insiste en la necesidad de determinar la fecha de la nueva audiencia lo antes posible. Roman Storm se mantiene firme al respecto, enfatizando que enfrenta acusaciones graves por su trabajo en código abierto.

El mercado de predicción Kalshi presenta una demanda en la corte federal de Iowa contra la fiscal general Brenna Bird y la Comisión de Juegos, alegando riesgos de aplicación de la ley y defendiendo que la ley federal prevalece sobre la ley estatal, habiendo iniciado disputas legales con reguladores en varios estados.

Los informes muestran que, con el uso de IA y tecnologías de deepfake, las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas en Estados Unidos han aumentado rápidamente, y se espera que las pérdidas alcancen los 333 millones de dólares para 2025. Los cajeros automáticos de criptomonedas son ampliamente utilizados debido a su baja verificación de identidad, y los adultos mayores son las principales víctimas. Los métodos de estafa son diversos, y la tecnología de IA ha aumentado la eficiencia de las estafas. Los reguladores ya han comenzado a prestar atención y han propuesto legislación correspondiente para fortalecer la protección.

La plataforma de mercado predictivo Kalshi presenta una demanda en Iowa, acusando a las autoridades regulatorias de potencialmente limitar la operación de sus productos de contratos deportivos, argumentando la prioridad de la ley federal. La compañía, tras reunirse con el gobierno, no obtuvo un compromiso de no emprender acciones legales, enfrentándose a riesgos legales. La postura regulatoria de cada estado respecto a este tipo de contratos varía, y las decisiones judiciales no son uniformes, por lo que la disputa sobre su estatus legal continúa.

Según el informe de CertiK, en 2025 las pérdidas por estafas con cajeros automáticos de criptomonedas en Estados Unidos alcanzarán los 333 millones de dólares, con un aumento en el número de denuncias hasta 12,000 casos, siendo la mayoría de las víctimas personas mayores. Los métodos de estafa son diversos, y la tecnología de IA agrava la situación, dificultando aún más el rastreo.

Gate News Noticias, el 12 de marzo, según informó Bloomberg, las autoridades estadounidenses indicaron que la solicitud de revisión presentada por el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), debe ser rechazada, ya que no pudo demostrar que su condena fuera injusta. SBF, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión, fue declarado culpable por un jurado en 2023 de cometer fraude y conspiración en relación con el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX.

Ayush Varshney fue arrestado por la Central Bureau of Investigation de la India al intentar salir del país. Está acusado de estar involucrado en la estafa GainBitcoin, un caso que lleva casi diez años y que ha causado pérdidas de hasta 66,000 millones de rupias. Varshney construyó la base tecnológica de la estafa a través de Darwin Labs. El caso se ha retrasado debido a la muerte del cerebro principal y a la complejidad del flujo de fondos. Si es declarado culpable, podría enfrentar muchos años de prisión.

La SEC y la CFTC de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para establecer un mecanismo de coordinación regulatoria en áreas como las criptomonedas, con el fin de resolver problemas de jurisdicción tradicionalmente ambiguos. El memorando enfatiza una estrategia de regulación de "la dosis mínima efectiva", destinada a reducir la intervención en los participantes del mercado, promover la innovación y ofrecer un marco de cumplimiento más claro, mejorando la competitividad financiera de Estados Unidos.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, la Central Bureau of Investigation de la India(CBI) anunció que arrestó a Ayush Varshney, cofundador y director técnico de Darwin Labs, en el aeropuerto de Mumbai, por su presunta participación en la estafa piramidal GainBitcoin. Se dice que en ese momento, Varshney intentaba abandonar la India. La investigación revela que la estafa fue operada por Variabletech Pte. Ltd., que atrajo inversores prometiendo altos retornos en inversiones en criptomonedas. Las autoridades acusan a Darwin Labs de desarrollar y desplegar infraestructura tecnológica clave para la estafa, incluyendo el token de criptomonedas MCAP y contratos inteligentes ERC-20. Además, Darwin también proporcionó servicios para la plataforma de minería de Bitcoin GBMiners.com, BitCoin Payment Gat