Riesgo de exchange

El intercambiador de criptomonedas de Taiwán BITGIN está involucrado en un caso de lavado de dinero con 10 acusados, siendo el núcleo los hermanos Zhang. Se alega que utilizaron el intercambiador para encubrir el lavado de dinero de una banda de fraude de 150 millones de dólares de Taiwán. Entre los acusados se encuentran un abogado y el responsable real, y el caso involucra múltiples flujos de dinero y cuentas del exterior que obstaculizan la investigación. Zhang Yuting anteriormente orientó a la policía en la persecución de criptomonedas, pero finalmente se convirtió en cómplice de fraude. El caso aún está en juicio.

El periodista israelí Fabian recibió amenazas de muerte por reportar sobre misiles iraníes, los perdedores apostaron 14 millones de dólares en el mercado de predicción Polymarket lo que generó resentimiento, incluso fabricaron capturas de pantalla falsas para presionar. El incidente revela los riesgos potenciales de los mercados de predicción, indicando que los incentivos monetarios pueden llevar a conductas ilegales y fenómenos de manipulación agravados.

BlockFills presentó una solicitud de Capítulo 11 después de reportar $50–$100M en activos contra $100–$500M en pasivos. La firma suspendió los retiros de clientes en febrero cuando surgieron presiones de liquidez y una pérdida de $75M . Una demanda de Dominion Capital alegando apropiación indebida de activos llevó a una orden judicial congelando

El reconocido corredor de criptomonedas BlockFills suspendió los retiros de clientes en febrero debido a la caída del mercado de criptomonedas y presentó una solicitud del Capítulo 11 ante el tribunal de quiebras de Delaware. Los pasivos de la empresa oscilan entre 100 y 500 millones de dólares, siendo los principales acreedores SBI VC Trade y Nexo Capital. BlockFills espera preservar el valor empresarial a través de una reestructuración supervisada y mejorar los rendimientos para los interesados.

Blockfills ha presentado una solicitud voluntaria de protección bajo el Capítulo 11 de quiebra el 15 de marzo de 2026, después de pausar depósitos y retiros debido a preocupaciones financieras desde el 11 de febrero. Una Crisis de Liquidez Prolongada La firma institucional de comercio de criptomonedas Blockfills ha presentado oficialmente una solicitud voluntaria de protección bajo el Capítulo 11 de quie

La agencia de inteligencia financiera de Corea del Sur impuso un cierre parcial de 6 meses y una multa de 36.800 millones de wones a cierto CEX por violar las obligaciones contra el lavado de dinero. La inspección identificó numerosas transacciones irregulares y problemas en la identificación de clientes. Durante este período, las transacciones de usuarios existentes no se verán afectadas, pero las transferencias de activos virtuales de nuevos usuarios serán restringidas.

BlockFills presentó una solicitud del Capítulo 11 después de reportar $50–$100M en activos contra $100–$500M en pasivos. La empresa suspendió los retiros de clientes en febrero debido a presiones de liquidez y una pérdida de $75M . Una demanda de Dominion Capital que alega la apropiación indebida de activos llevó a una orden judicial congelando

La Corte de Distrito Central de Seúl, Corea del Sur, rechazó la solicitud de prohibición presentada por la Fundación Flow y Dapper Labs contra tres casas de bolsa, respaldando la terminación de la negociación de FLOW. El tribunal consideró que no hay pruebas suficientes y es necesario proteger a los inversores. FLOW aún se puede negociar en Korbit, pero ha sido eliminado de las otras tres casas de bolsa.

La firma de comercio institucional de criptomonedas y préstamos BlockFills presentó una solicitud de protección bajo el Capítulo 11 de quiebra en Estados Unidos, marcando el último revés para el sector de préstamos de activos digitales después de semanas de turbulencia operacional. En un comunicado compartido en X el 16 de marzo, la empresa señaló que después de

La empresa de comercio de criptomonedas BlockFills con sede en Chicago y su empresa matriz Reliz Ltd. presentaron recientemente una solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11 ante los tribunales estadounidenses debido a dificultades financieras continuas y problemas de liquidez. Se estima que los activos de la empresa están entre 50 y 100 millones de dólares, pero los pasivos alcanzan 500 millones de dólares, lo que indica una presión financiera grave. La empresa suspendió previamente los servicios de depósito y retiro de clientes debido a la falta de liquidez, y fue restringida por los tribunales en sus activos debido a demandas por malversación de fondos. La solicitud de quiebra tiene como objetivo reorganizar el flujo de fondos y mantener la transparencia. Este incidente destaca las vulnerabilidades estructurales del mercado de préstamos de criptomonedas.

La plataforma OTC de criptomonedas de Chicago BlockFills solicitó protección por quiebra bajo el Capítulo 11 debido a pérdidas por préstamos de 75 millones de dólares, y suspendió los retiros de clientes, lo que afectó a aproximadamente 2000 clientes institucionales. Después de la renuncia del CEO, los acreedores presentaron demandas, el tribunal congeló parte de los activos, y los expertos creen que la empresa se encamina directamente hacia la insolvencia.

El 15 de marzo, una dirección sospechosa de hacker recibió 7400 ETH de Tornado, liderando eventos de liquidación de garantías de CAKE y THE, lo que resultó en una pérdida de aproximadamente 2.15 millones de dólares en Venus. La dirección manipuló el precio de THE a través de operaciones complejas, y finalmente su garantía en Venus fue liquidada, pero aún quedan grandes cantidades de préstamos impagos. El análisis sugiere que este evento podría ser una estrategia utilizada para obtener ganancias en cierto CEX.

Noticia de Gate News: El 15 de marzo, Venus Protocol publicó un aviso de seguridad indicando que, durante la investigación de actividades anómalas en el fondo de THE, se han tomado medidas preventivas para evitar un mayor uso indebido, suspendiendo de inmediato todas las operaciones de préstamo y retiro de tokens THE. Esta medida permanecerá en vigor hasta que finalice la investigación. Venus Protocol afirmó que otros mercados no se ven afectados y seguirán funcionando con normalidad.

Los fiscales de Taiwán acusaron a la plataforma de intercambio de criptomonedas "Biijing" y a 10 personas, incluidos sus responsables, por presuntamente colaborar con grupos de fraude, perpetrar estafas y lavado de dinero, que afectó a 46 víctimas con pérdidas por fraude superiores a 150 millones de yuanes. Los hermanos Zhang podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

Un intercambio de $50M AAVE falló debido a un impacto de precio significativo, a pesar de que el usuario confirmó las advertencias de deslizamiento. Aave reembolsará $600K en tarifas, destacando la necesidad de mejorar las protecciones del usuario en operaciones DeFi, mientras que CoW Swap funciona correctamente en condiciones de mercado extremas.

El fundador de Fantasy.top niega las acusaciones de reembolso a los inversores ángeles, enfatizando que la compañía ha operado durante dos años con ingresos del producto y no ha utilizado fondos de inversores. Algunos inversores han declarado no haber recibido los informes financieros correspondientes y llaman a los fundadores a responsabilizarse. La plataforma había recibido buenas críticas, pero recientemente se ha orientado hacia el mercado de predicciones, y aún está pendiente una explicación oficial.

Fantasy.top enfrenta acusaciones de inversores ángeles, quienes afirman que el equipo se ha perdido y se niega a devolver 50,000 dólares, lo que ha generado dudas sobre un "Soft Rug Pull". El fundador Travis Bickle respondió que la compañía opera con ingresos de productos y no ha utilizado fondos de inversores. Varios inversores conocidos también han mencionado haber enfrentado situaciones similares.

YZi Labs declaró el 11 de marzo que CEA Industries enfrenta una crisis operativa, con falta de un equipo directivo clave y infraestructura, y una supervisión ineficaz por parte de la junta directiva. YZi Labs exige que la junta responda públicamente e investigue al director Hans Thomas, además de terminar el acuerdo con 10X Capital Asset Management.

Gate News Noticias, el 11 de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando cómo Irán está utilizando un gran exchange de criptomonedas a nivel mundial para evadir las sanciones estadounidenses. Según documentos de la empresa y personas informadas, una investigación interna previa sobre más de 1,000 millones de dólares en fondos sospechosos que fluyeron a través de la plataforma fue detenida, estos fondos se dirigían a una red que financia a organizaciones terroristas apoyadas por Irán (incluyendo a los Hutíes en Yemen). El enfoque de la investigación está en el flujo de estos fondos en la plataforma y los riesgos de cumplimiento asociados.

La Agencia de Inteligencia Financiera de Corea del Sur ha impuesto sanciones a un intercambio de criptomonedas por permitir a los usuarios transferir fondos a plataformas extranjeras no registradas y no realizar el proceso de KYC, lo que podría resultar en una suspensión de servicios para nuevos clientes durante 6 meses. Este intercambio previamente perdió 40 mil millones de dólares en Bitcoin debido a errores operativos y ahora también está siendo investigado por regulaciones publicitarias.