新加坡已查扣陳志太子集團27億人民幣資產

Odaily星球日報訊 新加坡警察部隊發布公告透露,已於去年 11 月至今年 1 月逮捕了 3 名涉嫌與太子集團相關洗錢案的新加坡人,並已對另一名新加坡籍女子陳秀玲發出逮捕令,迄今為止與此案相關的被扣押或被禁止處置的新加坡資產總值已超過 5 億新加坡元(約合 27 億人民幣)。分析指出,新加坡擁有高度發達的數字金融環境、龐大的高淨值人群,同時也是詐騙的溫床。在當地,詐騙已升級為由人工智能和區塊鏈支撐的犯罪,2024 年因此總損失突破 11 億新加坡元。(界面新聞)

查看原文
免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明

相關文章

暫停出入金、遭客戶提告!加密貨幣交易公司 BlockFills 尋求重組

加密貨幣公司 BlockFills 暫停客戶存提款,因市場狀況惡化和法律糾紛,正在評估債務重組方案,並聘請顧問協助。面對 Dominion Capital 的控告及法院暫時禁制令,BlockFills 尋求重組並改善財務與治理機制。

区块客5分鐘前

美國銀行業擬起訴OCC,抗議放寬加密公司銀行牌照發放

銀行政策研究所正考慮起訴美國貨幣監理署,因其放寬聯邦許可規則,使加密公司更易獲得全國性銀行信託牌照。該政策引發對消費者和金融系統穩定的擔憂,多個監管機構和小型銀行对此表示強烈反對。

GateNews11分鐘前

孫宇晨:對內部違法行為實施零容忍政策

Gate News 消息,3 月 9 日,TRON 創始人孫宇晨發推表示,其公司在近期內部廉潔與數字安全相關案件背景下,重申對違法行為實行零容忍政策。公司重點打擊非法侵入、非法控制計算機系統、職務侵占、非國家工作人員受賄及詐騙等行為,此類行為已危及公司及用戶財產和信息安全。孫宇晨強調,對於通過不正當手段牟利、並在網絡上造謠抹黑司法機關等混淆視聽的相關人員,公司將依法配合司法機關追責。

GateNews51分鐘前

Flow 基金會申請法院命令,試圖阻止三家韓國交易所下架 FLOW

Flow基金會及Dapper Labs向首爾中央地方法院申請阻止三家韓國交易所下架FLOW代幣,該決定源於去年的安全漏洞事件。儘管基金會表示用戶資金未受損且偽造代幣已銷毀,但交易所仍計劃在3月16日停止交易支持。

GateNews1小時前

前 CFTC 主席:加密貨幣監管空白損害銀行業,《CLARITY 法案》須儘快通過

美國CFTC前主席Giancarlo指出,加密貨幣監管不確定性對銀行業的影響遠大於加密行業,銀行因需遵循嚴格的監管和法律義務,無法在此領域作出大規模投資。他警告若《CLARITY 法案》未能通過,美國銀行可能在數位金融轉型上落後,面臨結構性挑戰,影響全球競爭地位。法案的核心爭議涉及穩定幣收益和監管管轄權,若失敗,監管指導意見或僅提供暫時解決方案。

Market Whisper4小時前

美國財政部表示,加密貨幣混合器具有合法的隱私用途

美國財政部承認加密貨幣混合器具有合法的隱私保護優點,允許用戶保護他們的金融交易。報告指出,對混合器的看法正從僅僅作為非法活動工具轉變,強調在保障隱私和加強監管以打擊犯罪之間的平衡需求。

Coinfomania4小時前
留言
0/400
暫無留言