執法行動

輝達（NVIDIA）近日因隱瞞超過10億美元的加密礦業收入而遭投資人集體訴訟，該案經美國聯邦法官批准正式進行。投資者指控輝達在2017至2018年期間未充分揭露其業務對加密貨幣需求的依賴，影響了股價。儘管輝達主張加密挖礦僅占業務一小部分，但公司在加密熱潮中受益匪淺，隨後隨著需求波動，業務表現受到影響。

3月29日，新加坡破获一起员工内讧盗取加密资产案，涉案金额883万新元。三名被告因不满被辞退，非法入侵前雇主SafeX账户，盗取加密货币并洗钱。张兴华已认罪获刑两年，其余两人中一人逃逸。

英国对东南亚诈骗网络实施新制裁，点名陈志及其长期合作者胡小伟，并制裁虚拟货币交易平台"新币"，指其支持诈骗活动。

參議員伊莉莎白·沃倫要求美國商務部提供有關比特大陸科技的記錄，因為對其比特幣挖礦設備的國家安全風險表示擔憂。此項調查是正在進行的「紅色日落行動」調查的一部分，針對潛在的間諜活動和電網擾動。沃倫還表達了對特朗普家族與比特大陸之間商業關係可能帶來的政治影響的擔憂。

Coin Center 执行主任表示，特朗普政府未履行承诺，导致加密隐私软件开发者面临法律风险。目前美国司法部对多名开发者提起诉讼，加剧了行业合规不确定性。

华盛顿州总检察长对预测市场平台Kalshi提起民事诉讼，指控其违反州法律，涉及体育赛事和其他事件的预测服务。Kalshi否认违规，并表示有信心胜诉。此案是其面临的多起诉讼之一。

华盛顿州总检察长对预测市场平台Kalshi提起诉讼，指控其违反州博彩法律，要求禁止运营并追赔损失。Kalshi称其合规运营，并否认相关指控，目前已面临多起诉讼。

Kalshi 正面臨另一項州級訴訟，因為華盛頓州於週五提出指控，稱這家預測市場運營商的產品違反了州內的賭博法律。 華盛頓州檢察總長的訴狀引用了該太平洋西北州對線上賭博的現有禁令。

越南正在調查一起與 Vemanti Group 相關的重大加密貨幣詐騙案件，據報導該案件吸引了數十億的投資者資金。這個案件反映了隨著加密市場擴張，越南及該地區對線上金融詐騙的日益關注。

簡而言之 加州公職人員根據行政命令禁止利用內部信息在預測市場上賺取金錢。 此禁令也擴展至州官員和受任者使用信息來幫助他人獲利。 此命令是在持續的審查之後發布的。

巴西总统卢拉签署反帮派法案，授权冻结和没收犯罪资产，包括加密货币、股票和奢侈品。此法案鼓励公众举报，以获取资产奖励，并加重对暴力犯罪组织的刑罚。

隨著加密貨幣投資在台灣升溫，監管機關對「帶單」行為加強關注，金管會計劃透過法規來規範KOL的投資建議行為，建立有序市場。同時，多起違法招攬案例突顯了監管紅線的清晰，民眾應謹慎選擇合法平台，以保護自身權益。

佛罗里达州加密公司Goliath Ventures申请第11章破产重组，涉嫌3.28亿美元庞氏骗局，逾2000名投资者受害。前CEO因电信欺诈及洗钱被捕，资金被挪用于支付早期投资者回报和奢侈消费。

Goliath Ventures在佛罗里达州申请破产重组，因涉嫌参与3.28亿美元庞氏骗局，受害者超2000人。前首席执行官被逮捕，面临电信欺诈和洗钱指控。

參議員伊莉莎白·華倫據報導已要求美國商務部解釋其如何處理與中國加密貨幣挖礦巨頭比特大陸相關的潛在國家安全風險，此前有報導指出該公司一直受到聯邦監督。 在週四發送給商務部的信中

美国参议员Elizabeth Warren致信商务部长Howard Lutnick，要求提供与比特大陆相关的文件，以了解该公司对国家安全的潜在风险。比特大陆是主要的比特币矿机制造商，面临国土安全部的调查，涉及设备的安全隐患及与Trump家族的联系。

Gate News 消息，3 月 28 日，链上侦探 ZachXBT 发推称，Circle 于几小时前解冻了 ckUSDC（Dfinity 桥）和未知服务 0x00e 开头地址的另外两个热钱包。截至目前，在其此前提到的 16 个热钱包中已有 5 个被解冻。ZachXBT 表示，一旦纽约民事案件解封，其将公开点名该案的原告、专家及所有其他相关方。

民主黨參議員沃倫致函商務部長，要求澄清對中國比特幣礦機製造商比特大陸的國安疑慮，特別針對川普家族持股的 American Bitcoin 購買礦機一事。美國當局已展開調查，擔心相關設備可能被用於間諜活動或威脅電網安全。比特大陸和 American Bitcoin 否認存在安全問題，聲明遵守法律。此議題揭示了政治與國家安全的緊張關係。

英国对东南亚诈骗网络实施制裁，包括与柬埔寨太子集团创始人陈志密切关联的胡小伟，称其为"吴安明"，并指出其为陈志的长期合作者，提供支持。同时，一虚拟货币交易平台也被制裁，为诈骗提供加密货币服务。