Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) khuyến nghị các quốc gia yêu cầu nhà phát hành stablecoin tích hợp chức năng hợp đồng thông minh cho phép đóng băng, đốt hoặc đưa tài sản vào danh sách cấm nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.
Trong báo cáo mới, FATF cảnh báo giao dịch ngang hàng qua ví “unhosted” là lỗ hổng lớn trong kiểm soát chống rửa tiền do không đi qua các tổ chức trung gian được quản lý. Cơ quan này cho biết các nhóm tội phạm mạng như Lazarus Group đã sử dụng stablecoin, đặc biệt USDT trên Tron, để rửa tiền từ hoạt động tấn công mạng. Các tác nhân Iran cũng bị cáo buộc tận dụng stablecoin để né lệnh trừng phạt.
FATF đề xuất bổ sung thẩm định khách hàng khi đổi trả stablecoin, áp hạn mức giao dịch và thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với cơ quan thực thi pháp luật.
Trong khi đó, European Central Bank cảnh báo stablecoin có thể làm suy giảm tiền gửi ngân hàng và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách tiền tệ, đặc biệt nếu stablecoin neo theo USD được sử dụng rộng rãi.
Dù vậy, nguồn cung stablecoin neo USD đã đạt khoảng 294,5 tỷ USD, trong đó Tether chiếm phần lớn với USDT gần 184 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Các nhà phát hành stablecoin tiến gần hơn đến các quy định liên bang của Mỹ với đề xuất mới của FDIC
Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đã chính thức đề xuất cách tiếp cận của mình đối với các tổ chức phát hành stablecoin, như một trong các cơ quan quản lý tài chính liên bang có yêu cầu phải soạn thảo và giám sát các quy định theo Đạo luật Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) của năm ngoái.
Đề xuất của FDIC —được thiết kế để t
CoinDesk27phút trước
Tăng cường tương tác giữa ngân hàng và thuế! Trung Quốc khuyến khích ngân hàng sử dụng blockchain, nhưng người dân mua bán tiền số và “token hóa” đều là phạm pháp
Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các ngân hàng ứng dụng công nghệ blockchain để tăng cường “tương tác ngân sách–thuế”, cải thiện môi trường tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời, cấm tuyệt đối các giao dịch tiền mã hóa và hoạt động khai thác của khu vực tư nhân, coi stablecoin và token hóa là hành vi bất hợp pháp, thể hiện ranh giới chính sách rõ ràng, nhấn mạnh sự giám sát chính thức và an toàn tài chính.
CryptoCity5giờ trước
Dự đoán thị trường thắng lớn! Tòa án ra phán quyết: New Jersey “không có quyền để cấm” Kalshi ra mắt các hợp đồng sự kiện thể thao
Tòa án Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết rằng bang New Jersey không có thẩm quyền để cấm nền tảng thị trường dự đoán Kalshi phát hành các hợp đồng cho sự kiện thể thao vốn thuộc sự giám sát của CFTC, và cho rằng luật liên bang được ưu tiên hơn luật của bang. Mặc dù Kalshi thắng kiện, các chuyên gia cho biết đây chỉ là một chiến thắng tạm thời, cuối cùng vẫn cần Tòa án Tối cao quyết định vấn đề thẩm quyền.
区块客5giờ trước
Đường lối an toàn (safe harbor) về tiền mã hóa của SEC chuyển sang giai đoạn xem xét tại Nhà Trắng khi Atkins phát tín hiệu rằng đề xuất sắp được đưa ra
Khung miễn trừ an toàn cho tiền mã hóa do SEC đề xuất hiện đang được Nhà Trắng xem xét, cho thấy mức độ sẵn sàng cho việc ban hành quy định chính thức. Chủ tịch Paul Atkins cho biết kế hoạch này nhằm cho phép các dự án tiền mã hóa huy động vốn mà không cần đăng ký chứng khoán ngay lập tức, chuyển trọng tâm cuộc thảo luận từ các nguyên tắc chung sang các quy định cụ thể.
CryptoNewsFlash5giờ trước
Đảng sợ hãi bí mật huy động? Jack Dorsey: Trung Quốc yêu cầu Apple gỡ bỏ ứng dụng nhắn tin phi tập trung Bitchat
Apple gỡ ứng dụng nhắn tin phi tập trung Bitchat khỏi Trung Quốc do yêu cầu từ cơ quan quản lý, vì các tính năng Bluetooth và mạng lưới (mesh) của nó được cho là có rủi ro huy động xã hội, vi phạm Luật An ninh mạng của Trung Quốc. Kiến trúc phi tập trung của Bitchat khiến ứng dụng khó bị chính phủ kiểm soát; ứng dụng đã từng đóng vai trò trong các cuộc phản kháng ở nhiều quốc gia. Ứng dụng này vẫn có thể được sử dụng bên ngoài Trung Quốc, và trong thời gian gần đây lượng tải xuống liên tục tăng.
CryptoCity5giờ trước
Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa cứ mỗi 5 phút đối chiếu tài sản, tăng cường kiểm soát nội bộ
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước cứ mỗi 5 phút phải đối soát để xử lý những lỗ hổng kiểm soát nội bộ đã bị lộ ra do các sự kiện thanh toán gần đây. Quy định mới bao gồm việc thiết lập hệ thống đối soát tự động, đặt ra các tiêu chuẩn tạm dừng giao dịch và tăng cường rà soát các quy trình có rủi ro cao, nhằm nâng cao tính an toàn của tài sản.
GateNews6giờ trước
