Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) khuyến nghị các quốc gia yêu cầu nhà phát hành stablecoin tích hợp chức năng hợp đồng thông minh cho phép đóng băng, đốt hoặc đưa tài sản vào danh sách cấm nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp.
Trong báo cáo mới, FATF cảnh báo giao dịch ngang hàng qua ví “unhosted” là lỗ hổng lớn trong kiểm soát chống rửa tiền do không đi qua các tổ chức trung gian được quản lý. Cơ quan này cho biết các nhóm tội phạm mạng như Lazarus Group đã sử dụng stablecoin, đặc biệt USDT trên Tron, để rửa tiền từ hoạt động tấn công mạng. Các tác nhân Iran cũng bị cáo buộc tận dụng stablecoin để né lệnh trừng phạt.
FATF đề xuất bổ sung thẩm định khách hàng khi đổi trả stablecoin, áp hạn mức giao dịch và thiết lập cơ chế phối hợp 24/7 với cơ quan thực thi pháp luật.
Trong khi đó, European Central Bank cảnh báo stablecoin có thể làm suy giảm tiền gửi ngân hàng và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách tiền tệ, đặc biệt nếu stablecoin neo theo USD được sử dụng rộng rãi.
Dù vậy, nguồn cung stablecoin neo USD đã đạt khoảng 294,5 tỷ USD, trong đó Tether chiếm phần lớn với USDT gần 184 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
CLARITY法案có thể cấm phần thưởng stablecoin, một CEX nào đó đối mặt với điều chỉnh chiến lược kinh doanh
Ngày 19 tháng 3, nếu Dự luật CLARITY được thông qua, một số CEX có thể phải đối mặt với giới hạn phần thưởng stablecoin, ảnh hưởng đến chiến lược thu hút người dùng. Mặc dù có tiềm năng cấm đoán, các nhà phân tích cho rằng tác động đến CEX này là hạn chế, khi giao dịch và phái sinh vẫn là nguồn doanh thu quan trọng. CEO nhấn mạnh tầm quan trọng của ưu đãi stablecoin để duy trì khả năng cạnh tranh.
GateNews1giờ trước
Algorand Cắt Giảm Nhân Lực Khi SEC Phân Loại ALGO Là Hàng Hóa
Quỹ Algorand đã giảm 25% lực lượng lao động giữa bất định thị trường, ngay cả khi SEC làm rõ trạng thái của ALGO là một hàng hóa kỹ thuật số. Bước đi này phản ánh một sự điều chỉnh chiến lược thay vì rút lui khỏi tăng trưởng dài hạn.
Cắt giảm nhân sự Algorand khi áp lực thị trường va chạm với quy định
Coinpedia1giờ trước
Nền tảng thị trường dự đoán Kalshi ghi nhận doanh thu tháng vượt quá 110 triệu USD, phải đối mặt với các cáo buộc về đánh bạc hình sự tại Arizona
Kalshi đang phải đối mặt với các cáo buộc đánh bạc hình sự ở Arizona, với doanh thu hàng tháng vượt quá 110 triệu đô la. Mặc dù công ty ch辯称hợp đồng của mình chịu sự giám sát liên bang, chính phủ bang cho rằng những hợp đồng này tương tự như cá cược truyền thống. Chiến dịch pháp lý diễn ra ở nhiều bang, sự không chắc chắn về quy định tăng lên, trong khi CFTC đang xem xét các quy định mới.
GateNews2giờ trước
Ngân hàng RAK của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đặt giới hạn giao dịch tiền điện tử, với mức trần cho khách hàng bán lẻ thông thường khoảng 65.000 USD
Ngân hàng RAK Bank của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất công bố sẽ thiết lập giới hạn giao dịch tiền điện tử cho khách hàng vào năm 2026, với mức giới hạn là 240.000 dirham cho khách hàng bán lẻ thông thường, 576.000 dirham cho khách hàng RAK Bank Select, và 6.000.000 dirham cho khách hàng RAK Bank Elite. Khách hàng có thể yêu cầu nâng cao giới hạn, nhưng cần phải được phê duyệt và cung cấp bằng chứng nguồn gốc quỹ.
GateNews2giờ trước
Paraguay tổ chức hội thảo chống tội phạm, tập trung vào ứng dụng tiền điện tử trong tội phạm có tổ chức và các biện pháp kiểm soát
Ngày 19 tháng 3, Văn phòng Chống Ma túy Quốc gia Paraguay và Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ đã tổ chức một hội thảo để thảo luận về khả năng kỹ thuật chống lại hành vi phạm tội sử dụng các loại tiền điện tử như Bitcoin, phân tích xu hướng số hóa của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, và tiết lộ tình hình giao dịch tiền điện tử của các trùm ma túy Uruguay. Cục Thuế Paraguay đã yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử báo cáo thông tin giao dịch.
GateNews3giờ trước
Cơ quan SEC của Hoa Kỳ phân loại APT là hàng hóa trong hướng dẫn tiền điện tử mới nhất
Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong hướng dẫn về tiền điện tử mới nhất đã xác định rõ APT (Aptos) là hàng hóa (commodity). Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến việc phân loại quản lý và yêu cầu tuân thủ của APT tại thị trường Mỹ. Các chi tiết khác của hướng dẫn vẫn chưa được tiết lộ.
GateNews3giờ trước
