REGULATION | South African Regulator, FSCA, Pursuing 30 Crypto Firms Operating Without Licenses

Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính (FSCA) của Nam Phi hiện đang tiến hành 30 cuộc điều tra về các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép trong nước.

Đây là theo báo cáo hành động quản lý mới nhất của tổ chức này, nêu rõ các biện pháp họ đã thực hiện để đảm bảo hoạt động an toàn của các công ty tiền điện tử.

“Phòng Thực thi đã thành lập một nhóm điều tra để xử lý đặc biệt các cá nhân hoặc tổ chức không xin phép hoặc bị từ chối đơn xin phép, và đang thực hiện các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử một cách bất hợp pháp. Hiện có 30 vụ việc đang trong quá trình điều tra,” báo cáo cho biết.

“Vì lợi ích của việc bảo vệ cộng đồng và nhằm hỗ trợ công bằng trong ngành, FSCA sẽ hành động quyết đoán chống lại các CASP trái phép. FSCA sẽ công bố kết quả điều tra và sẽ phát hành cảnh báo nếu phát hiện các hoạt động kinh doanh tiền điện tử chưa đăng ký.”

Cơ quan quản lý, gần đây đã phê duyệt thêm 63 đơn xin phép, nâng tổng số CASP có giấy phép tại Nam Phi lên 138, lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước cũng đang tạo điều kiện cho các trò lừa đảo, với các gian thương sử dụng nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử để tránh bị phát hiện.

“Khách hàng thường được hứa hẹn lợi nhuận không thực tế, đôi khi chỉ trong vài giờ sau khi đầu tư. Các gian thương chia sẻ các đánh giá tích cực giả mạo và các ảnh chụp màn hình về lợi nhuận giả mạo trong các nhóm này. Họ thể hiện lối sống giàu có trên mạng xã hội và thường xuyên yêu cầu thêm tiền để xử lý các khoản rút tiền của họ.”

Cơ quan quản lý lưu ý rằng khách hàng tài chính trong nước đang đối mặt với các rủi ro ngày càng tinh vi do các gian thương sử dụng công nghệ mới.

“Với sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và sự phát triển phần mềm nhanh chóng, FSCA đã chứng kiến sự gia tăng các trò lừa đảo sử dụng deepfake. Các gian thương sử dụng AI và các công nghệ khác để tạo ra các video, hình ảnh, âm thanh hoặc nội dung văn bản giả mạo, chất lượng cao, bắt chước các nhân vật công chúng và doanh nhân thành đạt để quảng bá các trò lừa đảo.”

Vào tháng 4 năm 2024, theo báo cáo của BitKE, FSCA đã mở cuộc điều tra đối với nền tảng giao dịch trực tuyến BanxSo về ‘các vi phạm có thể xảy ra của luật pháp ngành tài chính’ do sử dụng hình ảnh của các nhân vật doanh nhân nổi bật như tỷ phú Elon Musk và Patrice Motsepe trong các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi của họ một cách lừa đảo.

Ngoài các dịch vụ tài chính liên quan đến tiền điện tử không được phép, các lĩnh vực có nguy cơ cao đối với khách hàng tài chính tại Nam Phi còn bao gồm:

• Không tuân thủ quy định chống rửa tiền
• Hoạt động cung cấp phái sinh OTC không có giấy phép
• Giao dịch sao chép và tín hiệu giao dịch

Theo quy định hiện hành về tiền điện tử, các tổ chức tiếp tục hoạt động mà không đăng ký có thể đối mặt với khoản phạt lên tới 10 triệu R hoặc thậm chí bị truy tố hình sự và phạt tù lên đến 10 năm. Cơ quan quản lý cũng sẵn sàng đóng cửa các công ty không tuân thủ.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật các bài đăng và tin tức mới nhất