Người sáng lập FTX sắp phải ra tòa, nhân chứng quan trọng có thể tiết lộ hoạt động nội bộ

Tuần này, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sẽ ra tòa xét xử. Gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử từng có này bị cáo buộc đã chiếm dụng hàng tỷ đô la từ tiền của khách hàng, gây ra một cơn bão trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, phía công tố sẽ cố gắng tái hiện toàn cảnh sự sụp đổ của FTX thông qua nhiều bằng chứng và lời khai khác nhau. Có lẽ những cáo buộc nổi bật nhất đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của Bankman-Fried.

Caroline Ellison, cựu CEO của Alameda Research, được dự đoán sẽ trở thành một trong những nhân chứng quan trọng. Cô không chỉ tham gia sâu sắc vào hoạt động hàng ngày của FTX và Alameda, mà còn có mối quan hệ tình cảm với Bankman-Fried, được coi là một trong số ít người thực sự hiểu biết về tình hình nội bộ. Ellison đã thừa nhận các cáo buộc gian lận liên quan và ký thỏa thuận nhận tội. Sự hiểu biết của cô về việc hai công ty này bị cáo buộc đã chiếm dụng tiền của khách hàng có thể trở thành tâm điểm của phiên tòa.

Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh, cũng đã nhận tội. Anh là một trong ba người nắm quyền chuyển tiền của FTX, hiểu rõ về việc công ty cho Alameda vay tiền của khách hàng.

Gary Wang, đồng sáng lập của FTX và Alameda, cũng đã nhận tội. Ông được coi là một nhân tố quan trọng của FTX, đã cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX.

Ngoài ra, chuyên gia điều tra giám sát thị trường tài chính Andria van der Merwe và giáo sư Peter Easton từ Đại học Notre Dame cũng sẽ ra làm chứng, cung cấp ý kiến chuyên môn về các hành vi vi phạm pháp luật của FTX và tình hình tài chính của nó.

Những nhân chứng bên phía bào chữa bao gồm cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, họ có thể làm chứng về các vấn đề như dữ liệu tài chính và thông tin liên lạc nội bộ của FTX.

Một số nhân vật then chốt có mối quan hệ gần gũi với Bankman-Fried, như cựu đồng Giám đốc điều hành của Alameda Sam Trabucco, cựu Giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg, hiện chưa được liệt kê là nhân chứng. Tuy nhiên, họ có thể nắm giữ thông tin quan trọng và có khả năng sẽ bị triệu tập ra tòa trong tương lai.

Phiên tòa này sẽ tiết lộ nhiều bí mật về sự sụp đổ của FTX, có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Mọi người sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình xét xử và những thay đổi về quy định có thể xảy ra.