Thảo luận về Ẩn danh trong giao dịch Tiền ảo: Cảnh sát làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm

Trong quá trình thẩm vấn vụ lừa đảo tiền ảo, nghi phạm đã bối rối hỏi: "Dự án này确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？"

Câu hỏi này không hiếm gặp trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo. Nhiều bên liên quan thường nghĩ rằng, vì họ ở nước ngoài hoặc sử dụng phần mềm truyền thông mã hóa, nên tính ẩn danh của giao dịch tiền ảo có thể bảo vệ họ khỏi bị truy tìm. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Vậy thì, các cơ quan thực thi pháp luật làm thế nào để theo dõi quá trình giao dịch và xác định danh tính của nghi phạm trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo?

Tiền ảo giao dịch thật sự ẩn danh không?

Tiền ảo như một ứng dụng của công nghệ blockchain, có những lợi thế như phi tập trung, bảo vệ quyền riêng tư và giảm chi phí giao dịch. Tuy nhiên, nó không hoàn toàn ẩn danh. Mặc dù địa chỉ giao dịch không liên kết trực tiếp với danh tính cá nhân, nhưng quá trình giao dịch trên blockchain là công khai. Ngoài ra, các sàn giao dịch chính thống cần tuân thủ quy định KYC (Biết khách hàng của bạn) và AML (Chống rửa tiền), điều này tạo thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi giao dịch.

Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, công tác thu thập chứng cứ trong giao dịch tiền ảo tương đối thân thiện, vì mỗi giao dịch đều được ghi lại trên một sổ cái công khai và không thể thay đổi.

Cảnh sát làm thế nào để theo dõi dòng tiền và xác định nghi phạm?

Với sự hiểu biết ngày càng sâu sắc về tiền ảo, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát triển nhiều phương pháp theo dõi và phân tích:

1. Phân tích mối liên hệ địa chỉ trên chuỗi: Phân tích sơ đồ giao dịch thông qua trình duyệt blockchain để nhận diện mối liên hệ giữa các địa chỉ. Ví dụ, nhiều địa chỉ thường xuyên chuyển tiền đến cùng một địa chỉ mục tiêu, có thể cho thấy chúng được kiểm soát bởi cùng một thực thể. Phương pháp này đặc biệt phổ biến trong các vụ lừa đảo tiền ảo và đánh bạc.

2. Khảo sát KYC sàn giao dịch: Hầu hết các sàn giao dịch chính thống đều có chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Cảnh sát có thể yêu cầu sàn giao dịch cung cấp thông tin đăng ký của người dùng, ảnh khuôn mặt, hồ sơ giao dịch và dữ liệu khác.

3. Phí giao dịch và theo dõi giao dịch Hash: Mỗi giao dịch đều cần phải trả phí giao dịch (phí Gas). Bằng cách truy tìm nguồn gốc của những khoản phí này, có thể tìm thấy mối liên hệ với tài khoản sàn giao dịch. Giao dịch Hash cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch.

4. Dấu vân tay thiết bị và liên kết IP: Phân tích IP đăng nhập và ID thiết bị, có thể liên kết hành vi thao tác của nhiều địa chỉ, từ đó xác định mục tiêu.

5. Phân tích giao dịch chéo và trộn coin: Ngay cả khi tội phạm sử dụng giao dịch chéo hoặc công cụ trộn coin, vẫn có thể theo dõi dòng tiền thông qua công nghệ tiên tiến.

6. Hợp tác quốc tế và đóng băng stablecoin: Đối với stablecoin như USDT, có thể yêu cầu bên phát hành đóng băng quỹ của địa chỉ liên quan. Cũng có thể thông qua hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, chia sẻ thông tin và tài nguyên.

7. Từ dòng tiền ra đi kiểm tra ngược: Do tiền ảo không thể được sử dụng trực tiếp cho tiêu dùng hàng ngày, nghi phạm cuối cùng cần phải đổi nó thành tiền pháp định. Giai đoạn này trở thành điểm đột phá quan trọng trong việc truy tìm.

8. Phân tích giao dịch bất thường: Việc chuyển vào và ra số tiền lớn một cách thường xuyên có thể kích hoạt hệ thống kiểm soát rủi ro, bị đánh dấu là địa chỉ nghi ngờ.

Kết luận

Nhiều kẻ phạm tội sai lầm khi nghĩ rằng tính ẩn danh của giao dịch tiền ảo có thể bảo vệ họ khỏi sự truy lùng. Tuy nhiên, tâm lý may mắn này cuối cùng chỉ khiến họ rơi vào tình thế tồi tệ hơn. Với sự tiến bộ của công nghệ và kinh nghiệm thực thi pháp luật ngày càng tăng, khả năng phá án tội phạm tiền ảo đang không ngừng được cải thiện.

Đối với những người bày tỏ sự hối hận sau khi bị bắt, điều đáng lưu ý là điều thực sự cần phản ánh là hành vi phạm tội bản thân, chứ không phải là phương pháp phạm tội "không đủ tinh vi". Sức răn đe của pháp luật và khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng được nâng cao, điều này nên trở thành một lời cảnh tỉnh cho những kẻ phạm tội tiềm năng.