- Chủ đề
85k Phổ biến
39k Phổ biến
14k Phổ biến
4k Phổ biến
5k Phổ biến
29k Phổ biến
16k Phổ biến
22k Phổ biến
13k Phổ biến
3k Phổ biến
- Ghim
85k Phổ biến
39k Phổ biến
14k Phổ biến
4k Phổ biến
5k Phổ biến
29k Phổ biến
16k Phổ biến
22k Phổ biến
13k Phổ biến
3k Phổ biến
Khám phá dòng chảy bất thường 550 tỷ USDT trên chuỗi: Phân tích giao dịch của nền tảng nghi ngờ lừa đảo trong một năm rưỡi.
Khám Phá Dòng Tiền Bất Thường Trên Chuỗi: Giao Dịch Kinh Ngạc Hơn 55 Tỷ USDT Trong Một Năm Rưỡi
Gần đây, một nền tảng có tên là Huìwàng Zhīfù đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Nền tảng này bị nghi ngờ tham gia vào việc nhận, chuyển và rút tiền lừa đảo, đặc biệt là thực hiện giao dịch USDT thường xuyên trên chuỗi TRON. Để hiểu rõ hơn về đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, chúng tôi đã thực hiện phân tích chi tiết dựa trên dữ liệu công khai.
Tổng quan về dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền gửi và rút
Những dữ liệu này cho thấy, trong vòng một năm rưỡi qua, nền tảng này đã có một lượng lớn dòng tiền vào và ra, và số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, chênh lệch giữa hai bên đạt 2.771 triệu USDT, thể hiện rõ đặc điểm "dòng tiền ròng ra".
Xu hướng dòng tiền hàng tuần
Sự lưu chuyển vốn trên nền tảng vẫn diễn ra sôi động, với ba thời điểm sau đây xuất hiện đỉnh cao rõ rệt:
phân tích số lượng giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền sẽ tăng dần từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào ngày 12 tháng 5 năm 2025 với gần 150.000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". Ngược lại, số lượng giao dịch gửi tiền mặc dù tăng trưởng tổng thể nhưng biến động không lớn. Đáng chú ý, đỉnh cao số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng thời của số lượng giao dịch.
Phân tích hành vi người dùng
số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên chuỗi TRON của nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.
Phân tích địa chỉ hoạt động
Địa chỉ rút tiền Top 3
Những địa chỉ này đã hoạt động tích cực từ năm 2023, với nhiều dấu vết trên chuỗi. Trong đó, địa chỉ đầu tiên không chỉ rút tiền từ nhiều ví nóng của các nền tảng khác nhau mà còn có tương tác với một số địa chỉ bị đánh dấu là có rủi ro cao. Địa chỉ thứ hai nghi ngờ là ví do một nền tảng đảm bảo nào đó kiểm soát. Địa chỉ thứ ba có tương tác với nhiều nền tảng giao dịch.
Địa chỉ nạp tiền Top 3
Trong đó, địa chỉ đầu tiên có số tiền gửi lên tới 1,6 tỷ USDT, gấp 1,3 lần số tiền rút cao nhất, giao dịch đầu tiên có thể được truy vết từ năm 2022, nghi ngờ là địa chỉ ví do một nền tảng bảo lãnh nào đó kiểm soát. Hai địa chỉ còn lại nghi ngờ là địa chỉ ví nóng của một nền tảng giao dịch nào đó.
Phân tích thời gian hoạt động
Thống kê thời gian thao tác cho 10 địa chỉ ngẫu nhiên được chọn: (UTC)
Động thái quản lý quốc tế
Gần đây, nhiều cơ quan quản lý quốc tế và các cơ quan thực thi pháp luật đã có hành động đối với nền tảng này và các thực thể liên quan:
Những dữ liệu và phân tích này cung cấp hỗ trợ cơ bản cho việc hiểu thêm về các hoạt động on-chain của nền tảng, đồng thời nhấn mạnh những thách thức quản lý ngày càng phức tạp trong lĩnh vực tiền điện tử.