Nhóm làm việc đặc biệt về hành động tài chính (FATF) kêu gọi Ấn Độ tăng cường quản lý tài sản ảo

Báo cáo từ Golden Finance cho biết, Financial Action Task Force (FATF) đã thông báo vào thứ Năm rằng, sau cuộc đánh giá liên danh với Tổ chức Chống rửa tiền châu Á-Thái Bình Dương (APG) và Tổ chức Đa phương tiện châu Âu-Á (EAG), Ấn Độ đã "tuân thủ kỹ thuật cao đối với các khuyến nghị của FATF và đã thực hiện những biện pháp quan trọng để đấu tranh chống tài chính bất hợp pháp". Tuy nhiên, FATF chỉ ra các lĩnh vực cần cải thiện, đặc biệt là trong việc quản lý các lĩnh vực không thuộc ngành tài chính và nhà cung cấp tài sản ảo. Họ kêu gọi Ấn Độ áp dụng phương pháp dựa trên nguy cơ để bảo vệ tổ chức phi lợi nhuận và giải quyết vấn đề trễ trong việc truy cứu tội phạm tài chính.