Cảnh sát Argentina bắt giữ một người Nga liên quan đến vụ rửa tiền mã hóa

Theo BlockBeats, ngày 25 tháng 8, theo DL News, cảnh sát Argentina đã bắt giữ một công dân Nga trong một vụ rửa tiền trị giá hàng triệu đô la Mỹ có trụ sở tại Argentina. Cảnh sát Liên bang Argentina đã thu giữ hàng triệu đô la tài sản trong một cuộc hành động do đơn vị điều tra và truy tố tội phạm mạng chuyên nghiệp San Isidro dẫn đầu, với sự hỗ trợ từ TRM Labs. Báo cáo cho biết, người nghi ngờ 29 tuổi đã nhận lợi nhuận tiền điện tử từ các hoạt động bất hợp pháp, sau đó chuyển đổi tiền điện tử này thành tiền điện tử và tiền pháp định rửa tiền. Báo cáo địa phương khác nói rằng, người nghi ngờ đã sử dụng bot Telegram để đổi ruble, USDT, euro và đô la thành peso Argentina.