Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội 8 công ty Trung Quốc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán fentanyl

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng xử phạt một số người tham gia và địa chỉ tiền điện tử của họ liên quan đến các cáo buộc.

Vào ngày 3 tháng 10, chính quyền Hoa Kỳ đã có hành động chống lại một số công ty và cá nhân Trung Quốc bị nghi ngờ buôn bán fentanyl.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng họ đã đệ trình 8 cáo trạng về các tội liên quan đến sản xuất fentanyl và methamphetamine, phân phối opioid tổng hợp và bán tiền chất.

DOJ cho biết những kẻ liên quan đến tội phạm đã kết hợp tiền điện tử vào dòng tiền của họ, mặc dù họ sử dụng nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Nó lưu ý rằng giao dịch tiền điện tử cho phép người tham gia ẩn danh tính của họ và che dấu dấu vết của tiền.

Cơ quan này đặc biệt lưu ý rằng hai cá nhân có liên quan đến Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc Shenghao, Li Qingsong và Chen Chunhui, đã giữ ví tiền mã hóa dùng để chuyển tiền liên quan đến tiền chất được sử dụng trong sản xuất ma túy.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành động của một cá nhân khác là Zhang Wei có liên quan đến Công ty Công nghệ sinh học Guanlang Hồ Bắc. Zhang bị cáo buộc điều hành một ví tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán tiền chất fentanyl và phụ gia opioid.

Các lệnh trừng phạt mới của Kho bạc

Một tuyên bố riêng từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các bên liên quan đến buôn bán ma túy.

Danh sách trừng phạt hạn chế tổng cộng 19 địa chỉ tiền điện tử, bao gồm các ví chứa Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) và Tron (TRX).

Mặc dù các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính nhắm vào 28 công ty và cá nhân, hầu hết các địa chỉ mã hóa nêu trên chỉ thuộc về 5 cá nhân, những người này có liên quan đến các công ty liên quan đến buôn bán fentanyl và ma túy. Bốn trong số các địa chỉ tiền điện tử cũng thuộc sở hữu của một công ty có tên Valerian Labs ở Vancouver, Canada.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với thủ lĩnh băng đảng ma túy Du Changgen. Nó cho biết cá nhân Changgen đã nhận được tiền điện tử, nhưng danh sách trừng phạt không bao gồm bất kỳ địa chỉ tiền điện tử nào thuộc về Changgen.

Những phát triển mới nhất liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch fentanyl. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lưu ý rằng họ đã thực hiện các hành động khác chống lại các công ty fentanyl của Trung Quốc vào tháng 6; một số thực thể cũng sử dụng tiền điện tử để thanh toán.

Ngoài việc thực thi pháp luật, công ty phân tích blockchain Elliptic đã nhấn mạnh vấn đề này vào tháng 5 năm 2023, khiến Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren phải kêu gọi hành động vào cuối tháng đó.