Tin ChainCatcher, theo báo cáo của truyền thông Hồng Kông 01, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá vụ rửa tiền sử dụng tài khoản bù nhìn và các cửa hàng đổi tiền ảo. Theo đó, hai người đàn ông và phụ nữ từ đại lục đã đến Hồng Kông mở các tài khoản bù nhìn, sử dụng 43 tài khoản ngân hàng trong nước để nhận 34 khoản tiền bị lừa đảo từ các vụ lừa đảo khác nhau, rồi mua tiền mã hóa tại các cửa hàng đổi tiền ảo, tổng cộng rửa sạch khoảng 17,3 triệu đô la Hồng Kông từ các khoản lợi bất chính.
Phân tích dòng tiền cho thấy, nhóm tội phạm đã thực hiện các giao dịch tiền mã hóa qua các tài khoản ngân hàng địa phương, rửa sạch số tiền bẩn lên tới 230 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã truy tố hai người này với 3 và 10 tội danh rửa tiền, sau khi xem xét vụ án, tòa án đã chấp thuận tăng nặng hình phạt, tuyên phạt mỗi người lần lượt 28 tháng và 43 tháng tù.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
KelpDAO $290M Cuộc tấn công bị quy kết cho Nhóm Lazarus của Bắc Triều Tiên
LayerZero đã quy kết một vụ khai thác trị giá $290 triệu của cấu hình rsETH liên chuỗi của KelpDAO cho Nhóm Lazarus của Triều Tiên vào ngày 18 tháng 4, đồng thời mô tả kẻ tấn công là một “tác nhân nhà nước có mức độ tinh vi cao”. Theo LayerZero, sự cố chỉ giới hạn trong thiết lập rsETH của KelpDAO và không lan sang các thiết lập khác
CryptoFrontier1giờ trước
Kẻ lừa đảo giả danh cơ quan Iran đòi hỏi thanh toán Bitcoin, USDT từ các tàu tại eo biển Hormuz
Tin tức cổng, ngày 21 tháng 4 — Kẻ lừa đảo mạo danh các cơ quan Iran đã nhắm vào các công ty vận tải biển với các tàu mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz, đòi Bitcoin và Tether (USDT) để đổi lấy việc cho đi an toàn, theo công ty rủi ro hàng hải Marisks.
Những kẻ lừa đảo
GateNews1giờ trước
SEC Philippines Cảnh Báo Chống 7 Nền Tảng Giao Dịch Crypto Chưa Đăng Ký, Bao Gồm dYdX, Orderly
Tóm tắt: Ủy ban Chứng khoán Philippines (SEC) cảnh báo về bảy nền tảng crypto chưa đăng ký (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) theo CASP; người quảng bá có thể đối mặt với mức phạt lên tới 5 triệu PHP hoặc 21 năm tù.
Trích yếu: SEC Philippines đã đưa ra cảnh báo nhà đầu tư, nêu tên bảy nền tảng giao dịch tiền mã hóa chưa đăng ký (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) không đăng ký theo khuôn khổ Crypto Asset Service Provider. Cơ quan này cảnh báo rằng việc quảng bá các nền tảng này tại Philippines có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự, với các hình phạt bao gồm mức phạt lên tới 5 triệu PHP và tối đa 21 năm tù giam.
GateNews2giờ trước
Hội đồng An ninh Arbitrum phong tỏa 30.766 ETH từ vụ khai thác KelpDAO, 9/12 thành viên bỏ phiếu ủng hộ
Arbitrum đã phong tỏa 30.766 ETH từ vụ hack KelpDAO, phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và thu hồi khoảng một phần tư tài sản, đồng thời khóa số tiền cho đến khi có quyết định của cơ quan quản trị giữa các tranh luận về phi tập trung so với an ninh.
Tóm tắt: Bài viết này cho biết Hội đồng An ninh Arbitrum đã phong tỏa 30.766 ETH (khoảng $70 triệu)gắn với lỗ hổng khai thác KelpDAO, với 9/12 phiếu bầu, và chuyển tiền sang một ví an toàn khi phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật. Chiến dịch chỉ nhắm đến các tài sản bị ảnh hưởng để giảm thiểu gián đoạn mạng. Kẻ khai thác bị nghi ngờ có liên hệ với DPRK. Vụ xâm nhập bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 thông qua một cầu nối được hỗ trợ bởi LayerZero, rút cạn 116.500 rsETH (~$292 triệu). Khoảng một phần tư số tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi. Số tiền bị phong tỏa sẽ tiếp tục bị khóa cho đến khi cơ quan quản trị và các cơ quan pháp lý quyết định bước tiếp theo, làm dấy lên tranh luận về phi tập trung so với an ninh.
GateNews4giờ trước
Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc khởi động truy quét gian lận thuế bằng tiền mã hóa vào tháng 7: Kể cả ví tự quản và trộn coin cũng truy ra được
Theo báo cáo của ZDNet Korea, cơ quan thuế Hàn Quốc (NTS) đã vào ngày 15 tháng 4 phát hành thông báo mời thầu cho “phần mềm theo dõi giao dịch để đối phó việc trốn thuế tài sản ảo”, dự kiến hoàn tất việc lựa chọn hệ thống vào cuối tháng 5, triển khai vào tháng 6 và chính thức khởi động vào tháng 7. Hệ thống mới sẽ có thể theo dõi các ví tự quản (non-custodial) như MetaMask, Phantom và có công nghệ “khử trộn” (demixing), nhằm thực thi pháp luật đối với những kẻ trốn thuế bằng cách ẩn dòng tiền bằng máy trộn.
Đây là lần thứ ba kể từ năm 2024 Hàn Quốc nâng cấp hệ thống truy thu thuế tiền mã hóa, đồng thời nhằm phối hợp với đạo luật thuế mới từ năm 2026, khi tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện chịu thuế theo mục “thu nhập khác” của thuế thu nhập tổng hợp, công cụ thực thi pháp luật cũng được nâng cấp tương ứng để nâng cao hiệu quả thu thuế.
Hạng mục mời thầu: Chainalysis và TRM
ChainNewsAbmedia5giờ trước
Cơ quan Thuế Hàn Quốc giới thiệu phần mềm theo dõi tiền mã hóa để giám sát trốn thuế, bao gồm cả ví không lưu ký
Tin Cổng, 21 tháng 4 — Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc đã công bố vào ngày 15 tháng 4 rằng họ dự định triển khai phần mềm theo dõi tài sản mã hóa từ các công ty bao gồm Chainalysis và TRM Labs để giám sát giao dịch tiền mã hóa theo thời gian thực, truy vết tài sản bị che giấu của các đối tượng trốn thuế bị nghi ngờ và chống
GateNews5giờ trước
