Cảnh sát Úc đã truy tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư crypto khiến hơn 190 người cao tuổi và dễ tổn thương thiệt hại tổng cộng 5 triệu AUD (3,5 triệu USD). Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và sẽ ra hầu tòa ngày 17/3.
Theo điều tra, từ tháng 11/2025, các đối tượng tự xưng cố vấn đầu tư đã dụ nạn nhân nạp tiền vào nền tảng “NEXOpayment”. Số tiền này sau đó bị chuyển qua nhiều ví và sàn giao dịch tài sản số theo mô hình rửa tiền. Một người đàn ông 36 tuổi khác cũng bị bắt và đang được điều tra.
Giới chức cho biết lừa đảo đầu tư là loại tội phạm mạng gây thiệt hại lớn nhất tại Úc, trong bối cảnh nước này tăng cường siết chặt quản lý lĩnh vực tài sản số.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Nhân viên Tài chính Hàn Quốc bị Tuyên án 3 Năm vì Biển thủ 570 Triệu Won để Đầu tư Tiền mã hóa
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Theo truyền thông Hàn Quốc Newsis, một nhân viên tài chính ở độ tuổi 20 tại một công ty Hàn Quốc đã bị Tòa án quận Busan tuyên án ba năm tù vì biển thủ tiền của công ty để đầu tư vào tiền mã hóa. Trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, nhân viên này đã chuyển quỹ công ty sang tài khoản cá nhân
GateNews40phút trước
Cựu CEO FTX SBF nộp đơn xin rút lại yêu cầu xét xử lại lên tòa án liên bang tại New York, cho rằng không thể nhận được một phiên xét xử công bằng
Giám đốc điều hành cũ của FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), vào thứ Tư ngày 22 tháng 4 đã nộp một bản kiến nghị bằng văn bản lên Tòa án quận phía Nam của New York (Southern District of New York) của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, nhằm rút lại đề nghị xét lại theo Điều 33 của Quy tắc Tố tụng Hình sự Liên bang (Rule 33), với lý do không thể có được một phiên xét xử công bằng trước thẩm phán chủ tọa Lewis Kaplan.
MarketWhisper58phút trước
Kalshi: Ba ứng viên vi phạm bằng cách đặt cược cho chiến dịch tranh cử của chính mình, bị phạt tiền và bị cấm thi đấu trong 5 năm
Theo tờ The New York Times, đưa tin ngày 23 tháng 4, nền tảng thị trường dự đoán Kalshi đã ban hành kỷ luật đối với ba ứng viên chính trị, những người đã cố gắng đặt cược vào các cuộc tranh cử của chính mình; các thư kỷ luật liên quan đã được công bố trên trang web của Kalshi. Bobby Deno, người đứng đầu bộ phận thực thi và cố vấn pháp lý của Kalshi, cho biết biện pháp trừng phạt này là một phần trong “giải pháp chủ động do nền tảng kỹ thuật” của công ty, nhằm nhận diện các hoạt động giao dịch vi phạm các quy tắc nền tảng được cập nhật gần đây.
MarketWhisper1giờ trước
Người sáng lập Believe Benjamin Pasternak bị bắt vì các cáo buộc tội giết người và hành hung ở mức độ thứ hai
Tin từ Gate News, ngày 23 tháng 4 — Theo hồ sơ công khai của Tòa án Hình sự New York, Benjamin Pasternak, người sáng lập Believe, đã bị bắt với các cáo buộc tội giết người và hành hung ở mức độ thứ hai, và phiên tòa dự kiến vào ngày 11 tháng 6 năm 2026.
Pasternak trước đó bị cáo buộc có liên quan đến một kế hoạch thoát token
GateNews1giờ trước
Các vụ hack tiền mã hóa thúc đẩy cuộc tranh luận về token hóa trên Phố Wall
Các vụ khai thác crypto có mức độ nổi bật thử nghiệm rủi ro của DeFi, dù khó có khả năng làm trật nhịp quá trình token hóa; các tổ chức ưu tiên các chuỗi được cấp phép, trong khi token hóa trên diện rộng phải tương tác với DeFi; các stablecoin đang bị soi xét và có thể đối mặt với phản ứng dữ dội về mặt quy định.
CryptoFrontier7giờ trước
Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh lần đầu tiên ra tay ngăn chặn giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp
Hoạt động thực thi đầu tiên của FCA phối hợp với HMRC và Liên hiệp tổ chức tội phạm Nam Tây khu vực (NCCU) đột kích nhiều địa điểm ở London bị nghi là các sàn giao dịch tiền mã hóa P2P chưa đăng ký, ban hành lệnh dừng hoạt động và đưa vào điều tra hình sự. Các chuyên gia cho biết các nền tảng chưa đăng ký như vậy là bất hợp pháp, rủi ro cao; cơ quan quản lý sẽ bù đắp khoảng trống giám sát bằng các quy định như chống rửa tiền. Vương quốc Anh đang dần xây dựng khung quản lý tiền mã hóa, dự kiến hoàn thiện toàn diện trước năm 2027; vào năm 2026 sẽ mở kênh đăng ký. Đối với nhà đầu tư, cần thận trọng đánh giá rủi ro.
ChainNewsAbmedia9giờ trước
