BlockBeats đưa tin, ngày 22 tháng 2, công ty phân tích blockchain Elliptic báo cáo rằng sau khi nền tảng giao dịch Nga bị trừng phạt Garantex bị Mỹ phong tỏa vào tháng 3 năm 2025, ít nhất năm nền tảng giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga vẫn tiếp tục cung cấp kênh tài chính cho các đối tượng bị trừng phạt, trong đó phần lớn chưa bị trừng phạt.
Báo cáo đề cập rằng, chỉ có nền tảng peer-to-peer Bitpapa từng bị Bộ Tài chính Mỹ OFAC đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 3 năm 2024. Elliptic cho biết, khoảng 9.7% số tiền rút ra của họ chảy vào các đối tượng bị trừng phạt, và họ thường xuyên thay đổi địa chỉ ví để tránh bị phát hiện.
ABCeX, không bị trừng phạt, bị cáo buộc hoạt động tại tòa nhà liên bang Moscow (cũng là địa điểm cũ của Garantex), đã xử lý ít nhất 11 tỷ USD giao dịch tiền điện tử, và có nhiều giao dịch tài chính với Garantex và Aifory Pro. Một nền tảng khác là Exmo từng tuyên bố rút khỏi thị trường Nga sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022, nhưng dữ liệu trên chuỗi cho thấy họ vẫn chia sẻ hạ tầng ví lưu trữ với nền tảng Exmo.me của Nga, và có các giao dịch trực tiếp vượt quá 19.5 triệu USD với các thực thể bị trừng phạt như Garantex, Grinex, Chatex.
Ngoài ra, Rapira bị cáo buộc giao dịch trực tiếp hơn 72 triệu USD với nền tảng Grinex bị trừng phạt; Aifory Pro cung cấp dịch vụ đổi tiền mặt sang tài sản điện tử tại Moscow, Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, và giúp người dùng vượt qua hạn chế dịch vụ của phương Tây thông qua thẻ ảo USDT.
Elliptic chỉ ra rằng, sau khi Garantex bị đóng cửa, các hoạt động trốn tránh trừng phạt liên quan vẫn chưa biến mất mà còn phân tán sang nhiều nền tảng hơn. Chainalysis trước đó báo cáo rằng, đến năm 2025, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến hoạt động phi pháp đã nhận tổng cộng 154 tỷ USD, trong đó giao dịch với stablecoin A7A5 hỗ trợ bởi đồng ruble của Nga vượt quá 93.3 tỷ USD; TRM Labs ước tính quy mô giao dịch phi pháp trong năm khoảng 158 tỷ USD.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bản tin cổng (ngày 24 tháng 4): Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trò lừa đảo “giết heo” crypto của Campuchia; Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT
Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.
MarketWhisper11giờ trước
Báo cáo Gate hàng ngày (23 tháng 4): Chính phủ Hoa Kỳ vận hành các node Bitcoin; số lượng nắm giữ BTC của Tesla không thay đổi
Bitcoin (BTC) tiếp tục đà phục hồi từ đầu tuần, đến ngày 23 tháng 4 tạm thời ở khoảng 78.230 USD. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Samuel Paparo, cho biết tại một phiên điều trần ở Quốc hội rằng chính phủ Mỹ vận hành các node Bitcoin để kiểm tra an ninh mạng, nhưng không tham gia khai thác. Tính đến quý 1, nắm giữ Bitcoin của Tesla không thay đổi; khoản lỗ giảm giá tài sản kỹ thuật số là 173 triệu USD.
MarketWhisper04-23 01:39
Ethereum Vượt Mốc $2,400 Khi Mức Giảm Hằng Ngày Giữ Ở 0,15%
Tin tức từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Ethereum đã vượt mốc $2,400 vào hôm nay, mặc dù loại tiền mã hóa ghi nhận mức giảm 0,15% trong giai đoạn 24 giờ.
GateNews04-22 17:43
OpenSea Ra Mắt Giao Dịch Perpetual Trên Di Động Cho Người Dùng Beta, Khởi Động Cuộc Thi Giao Dịch Kéo Dài 5 Ngày
Tin tức từ Gate News, ngày 22 tháng 4 — OpenSea đã triển khai tính năng giao dịch perpetual trên di động (Perps) cho một số người dùng beta và sẽ tổ chức một cuộc thi giao dịch kéo dài năm ngày bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 lúc 5:00 sáng (UTC+8). Cuộc thi chỉ dành cho người thử nghiệm beta trên di động, và tất cả người tham gia sẽ nhận được số dư ví ban đầu là $50.
Giải thưởng sẽ được phân phối dựa trên lợi nhuận giao dịch, với ba người dẫn đầu lần lượt nhận $2,000, $1,000 và .
GateNews04-22 15:29
Báo cáo Gate ngày (22 tháng 4): Dự luật PACE của Mỹ dự kiến sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang thanh toán tiền vào; Kalshi lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai bền vững
Bitcoin (BTC) ghi nhận một đợt hồi phục ngắn hạn, vào ngày 22 tháng 4 tạm thời ở quanh mức 76.230 USD. Dự luật PACE lưỡng đảng của Mỹ dự kiến sẽ cho phép Cục Dự trữ Liên bang (Fed) kết nối với hệ thống thanh toán và nhận được sự ủng hộ từ ngành công nghiệp tiền mã hóa. Theo báo The Information, Kalshi đang cân nhắc tung ra các hợp đồng tương lai về tính bền vững để mở rộng hoạt động kinh doanh tiền mã hóa.
MarketWhisper04-22 01:38
Sàn CEX lớn ra mắt giao dịch giao ngay cho token OpenGradient (OPG) vào ngày 21 tháng 4
Một sàn giao dịch lớn ra mắt giao dịch giao ngay OPG với cặp OPG-USD bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2026. Việc giao dịch sẽ được triển khai dần dần để đảm bảo thanh khoản và sự ổn định, đồng thời quyền truy cập bị giới hạn theo các yêu cầu quản lý theo khu vực.
OpenGradient (OPG) đang được niêm yết để giao dịch giao ngay trên một sàn giao dịch tập trung lớn, phát hành cặp OPG-USD vào ngày 21 tháng 4 năm 2026. Việc triển khai sẽ theo từng giai đoạn và bị giới hạn theo khu vực để quản lý thanh khoản và các ràng buộc về quy định.
GateNews04-21 16:52
