Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex và Zedxion — vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc hỗ trợ các giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Đây là lần đầu tiên OFAC chỉ định trừng phạt một sàn giao dịch tài sản số vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của nền kinh tế Iran. IRGC hiện bị Mỹ và Liên minh châu Âu xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.
Theo thông báo, hai sàn này có liên hệ với Babak Morteza Zanjani — một doanh nhân Iran từng bị kết án biển thủ hàng tỷ USD từ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc sau khi được giảm án và thả khỏi tù, Zanjani tiếp tục tài trợ cho các hoạt động có liên quan đến IRGC.
Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn $94 tỷ giao dịch kể từ khi đăng ký vào tháng 8/2022, và cả hai sàn đều xử lý khối lượng lớn dòng tiền có liên hệ với các đối tác liên quan IRGC. Trước đây, OFAC từng trừng phạt các địa chỉ ví crypto riêng lẻ và các nhà cung cấp công nghệ liên quan đến hành vi né tránh lệnh trừng phạt, nhưng đây là lần đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đưa vào danh sách đen theo khuôn khổ trừng phạt tài chính nhằm vào Iran.
Công ty phân tích blockchain TRM Labs cho biết hai sàn này đã xử lý khoảng $1 tỷ dòng tiền liên quan IRGC kể từ năm 2023, chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của họ, phần lớn thông qua USDT trên mạng Tron.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động crypto của Iran đang bị giám sát chặt chẽ hơn. Một báo cáo khác cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất $507 triệu USDT, được cho là nhằm hỗ trợ đồng rial đang mất giá mạnh.
Gói trừng phạt lần này cũng nhắm vào các quan chức cấp cao của Iran bị cáo buộc liên quan đến các chiến dịch trấn áp bạo lực nhằm vào người biểu tình, bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni Kalagari. Bộ Tài chính Mỹ cho biết riêng trong năm 2025, cơ quan này đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến các mạng lưới né tránh trừng phạt của Iran. Công dân Mỹ bị cấm thực hiện giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khởi động chương trình bồi thường cho nạn nhân OneCoin, tài sản trị giá hơn 40 triệu USD có thể được nộp yêu cầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khởi động thủ tục bồi thường cho các nạn nhân của trò lừa đảo Ponzi tiền điện tử OneCoin; bất kỳ ai bị thiệt hại trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019 đều có thể nộp đơn xin bồi thường, hiện có hơn 40 triệu USD sẵn sàng để chi trả. Trò lừa đảo này được thành lập vào năm 2014, khiến 3,5 triệu nạn nhân trên toàn cầu mất hơn 4 tỷ USD.
GateNews2phút trước
RAVE cuồng bùng nổ làm bùng phát cơn sốt coin làm giả, FF và INX vạch trần chiêu “pump and dump”
Gần đây, các altcoin, tiêu biểu là RAVE, đã khơi dậy một cơn sốt đầu tư dữ dội, nhưng một số dự án ngôi sao từ thời trước như FF và INX lại tận dụng làn sóng này để thực hiện thao tác “kéo giá xả hàng”. Bằng cách nhanh chóng đẩy mạnh giá coin để thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ mua vào, sau đó họ tiến hành bán tháo mạnh, khiến giá giảm nhanh chóng. Hành vi như vậy không chỉ phơi bày tình trạng khó khăn về tài chính của phía dự án mà còn làm tổn hại niềm tin của nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần cảnh giác các tín hiệu như việc tăng giá bất thường trong thời gian ngắn để tránh rủi ro bị thao túng thị trường.
MarketWhisper28phút trước
Khuyến khích đổi mới! Thẩm phán Mỹ cấm các thị trường dự đoán được điều tiết của bang Arizona, tạm dừng việc truy tố Kalshi
Tòa án quận liên bang Hoa Kỳ ra phán quyết cấm bang Arizona dựa vào luật cờ bạc để truy tố nền tảng thị trường dự đoán Kalshi, với lý do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) có thẩm quyền độc quyền. Quyết định này ảnh hưởng đến ranh giới giữa quyền hạn giám sát thị trường tài chính của cấp bang và cấp liên bang, trong khi Kalshi khẳng định hoạt động của họ thuộc nhóm sản phẩm tài chính chứ không phải trò cờ bạc truyền thống. Các bang có các phán quyết khác nhau đối với thị trường dự đoán, và gia tộc Trump cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với thị trường dự đoán.
CryptoCity1giờ trước
Nhân dân Nhật báo phê bình những rối loạn do các kênh truyền thông tài chính tự phát gây ra, nêu đích danh hành vi dẫn dụ bằng tiền mã hóa ảo
Tin tức Cổng, ngày 14 tháng 4, tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài viết có tựa đề《Gây rối thị trường vốn, các tài khoản mạng xã hội tài chính - kinh tế này cần phải cảnh giác với những hành vi sai trái》, chỉ đích danh và phê bình một số tài khoản đã thông qua việc đăng tải các thông tin lợi nhuận giả như "trăm lần coin" và "tháng kiếm cả triệu nhờ đầu tư coin" để dẫn dòng người dùng cho giao dịch tiền mã hóa. Bài viết dẫn lại thông báo trước đó do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và tám cơ quan ban hành, nhấn mạnh rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền mã hóa thuộc về các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Bài viết cho biết, các tài khoản và nền tảng có hành vi dẫn dòng và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp bị nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định, có thể đe dọa an ninh tài chính và công tác phòng chống rửa tiền.
GateNews2giờ trước
Có thể vượt qua quy định của Ủy ban Tài chính Hồng Kông về việc dùng thẻ quẹt để mua tiền điện tử? OÜdìnTing ra mắt dịch vụ mua tiền điện tử bằng thẻ tín dụng tại Mỹ Wallet Pro
Aoding Ding giới thiệu dịch vụ OwlPay và Wallet Pro, tập trung vào thanh toán xuyên biên giới B2B, kết hợp công nghệ stablecoin và hệ thống tài chính quốc tế, thể hiện quá trình chuyển đổi fintech của mình. Thông qua hợp tác với MoneyGram, Wallet Pro thực hiện chuyển khoản xuyên quốc gia mua stablecoin bằng tiền mặt và hoạt động tại thị trường Mỹ. Mô hình hoạt động ra nước ngoài của công ty né tránh sự giám sát chặt chẽ tại Đài Loan và, trong bối cảnh dự thảo luật mới, thách thức cục diện cạnh tranh của thị trường; trong tương lai, điều này sẽ ảnh hưởng đến chiến lược tuân thủ của các doanh nghiệp địa phương.
CryptoCity2giờ trước
FBI phối hợp với Indonesia triệt phá mạng lưới lừa đảo W3LL, liên quan hơn 20 triệu đô la Mỹ
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phối hợp thành công với cảnh sát Indonesia để triệt phá một mạng lưới lừa đảo W3LL (phishing) qua mạng, thu giữ các thiết bị liên quan và bắt giữ các nghi phạm. Bộ công cụ lừa đảo W3LL được cung cấp với giá rẻ để tạo các trang đăng nhập giả, lợi dụng tấn công kiểu trung gian để dễ dàng vượt qua xác thực đa yếu tố, từ đó hình thành một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức. Chiến dịch lần này đánh dấu sự hợp tác của Mỹ và Indonesia trong thực thi pháp luật đối với tội phạm mạng, tuy nhiên, mối đe dọa an ninh đối với người dùng tiền mã hóa vẫn còn rất nghiêm trọng.
MarketWhisper4giờ trước
