Sinh viên ĐH Đài Bắc giả làm "chuyên gia quản lý hợp đồng tương lai" mất sạch 5.55 triệu đồng của người quen rồi còn thua lỗ! Cảnh sát hình sự cha lại lạm quyền giúp con giải quyết chuyện

Một sinh viên xuất sắc của ĐH Đài Bắc tự xưng có “chứng chỉ vận hành giao dịch quốc tế chuyên nghiệp”, âm thầm thu hút vốn của người quen để điều hành hợp đồng tương lai ở nước ngoài, chỉ trong hơn một năm đã vận hành với số vốn hơn 55,5 triệu đồng nhưng đều thua lỗ sạch, còn kéo theo cha là cảnh sát hình sự đến giúp che giấu vi phạm để tránh trách nhiệm nợ nần.
(Thông tin trước: Chủ tịch công ty công nghệ sinh học Đài Loan All-in bị lừa đảo mất 50 triệu! Anh ta lại bị lừa lấy cầm cố nhà để “lấy lại vốn”)
(Bổ sung bối cảnh: Năm 2026 vẫn còn tranh cãi “Stablecoin là thẻ đi lại”, phe bảo thủ Đài Loan còn nói nhiều lời vô nghĩa?)

Đại học Đài Bắc cũng dám lớn, gần đây Viện kiểm sát quận Tân Sơn Nhất đã kết luận một vụ án lừa đảo đầu tư kết hợp hành vi vi phạm pháp luật trong điều hành và cảnh sát vi phạm pháp luật. Bị cáo là nam 27 tuổi, tốt nghiệp ĐH Đài Bắc, tên Lý, bị cáo buộc từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, tự xưng có “giấy phép kinh doanh quản lý hợp đồng tương lai Mỹ”, đóng vai trò là “chuyên gia vận hành hợp đồng tương lai quốc tế”, thực tế chưa từng được Ủy ban Chứng khoán cấp phép hoạt động quản lý hợp đồng tương lai, thu hút vốn trái phép để vận hành.

Theo nội dung cáo trạng, Lý nhắm vào người quen xung quanh, lấy lý do “có kinh nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn ở nước ngoài, thành tích nổi bật” để mời gọi, âm thầm huy động vốn từ 6 chủ nợ và bạn bè, gồm hai chủ nợ Lưu, Tào, cùng anh trai họ Lưu, quản lý trung tâm gia sư Trần, cô dì Trần và người bạn giới thiệu của họ. Anh ta cung cấp tài khoản ngân hàng của Chinatrust và Cathay Bank, yêu cầu đối phương chuyển tiền, rồi dùng tài khoản hợp đồng tương lai của mình để đặt lệnh.

Trong quá trình vận hành vốn, anh ta bị cáo buộc đã chỉnh sửa chi tiết giao dịch, tạo ra ảo tưởng “liên tục có lợi nhuận” cho nhà đầu tư, nhưng kết quả thực tế lại thua lỗ liên tục. Viện kiểm sát xác định, tổng dòng tiền vào hơn 55 triệu đồng, cuối cùng không những không có lợi nhuận mà còn lỗ khoảng 8,48 triệu đồng.

Đến tháng 10 năm 2023, Lý Ước Khiết thừa nhận đã “thua hết rồi” trong việc vận hành hợp đồng tương lai, nhà đầu tư liền khởi kiện, vụ án vì thế bị phơi bày.

Viện kiểm sát quận Tân Sơn Nhất đã truy tố Lý Ước Khiết về tội vi phạm Luật Giao dịch Hợp đồng Tương lai và lừa đảo.

Cảnh sát hình sự cha “đỡ nợ” cho con, đăng nhập hệ thống cảnh sát để tra cứu thông tin cá nhân

Vụ án còn liên quan đến cha của bị cáo. Lý Kim Sơn, cha của Lý, là đội trưởng đội điều tra cấp cao của Phòng cảnh sát quận Wanhua, Đài Bắc. Khi con trai thua lỗ trong đầu tư, bị chủ nợ truy đòi, từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, ông ta giả vờ “thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hình sự”, nhiều lần đăng nhập hệ thống cảnh sát để tra cứu thông tin cá nhân của chủ nợ Lưu, Tào.

Sau đó, cha con họ gặp mặt bàn bạc trả nợ tại quán cà phê và quán nhảy Kim Nguyên Ngoại ở quận Trung Sơn, Đài Bắc. Trong quá trình này, Lý Kim Sơn liên tục ngầm ám chỉ mình biết rõ thân thế của đối phương, theo nội dung bản án, ông ta còn trực tiếp nói với Lưu “biết cha mày là người Keelung, biệt danh A Phú”, giả vờ quen biết chị gái của Lý, rồi chính xác báo ngày tháng năm sinh và địa chỉ của Lưu, trực tiếp nói “ta biết mày ở đâu”, tạo cảm giác có thông tin ưu thế để gây áp lực.

Trước khi vụ án chính thức bùng nổ, Lý Kim Sơn biết mình bị tố cáo, đã chọn nghỉ hưu sớm vào ngày 16 tháng 7 năm 2024. Tuy nhiên, Tòa án quận Tân Sơn Nhất vẫn xử phạt ông 2 năm tù giam, 3 năm án treo, và phải nộp 200.000 đồng vào ngân sách nhà nước. Về phần trách nhiệm hành chính, Tòa án kỷ luật ông bằng khoản phạt 100.000 đồng.

Nhà đầu tư nên tìm đến các tổ chức hợp pháp để ủy thác, như các công ty quản lý quỹ, công ty tư vấn đầu tư có giấy phép hoạt động ủy thác toàn quyền của Ủy ban Chứng khoán mới là hợp pháp để vận hành thay thế.