Giấy phép của hai công ty liên kết của Tập đoàn Hoàng tử Chen Zhi đã bị SFC Hồng Kông thu hồi, nhưng các công ty con của họ là "Zhihaoda" và "Kun Group" vẫn hoạt động bình thường

Thông tin từ TechFlow, vào ngày 3 tháng 11, theo báo Hong Kong Economic Times, công ty liên quan đến Chen Zhi, người sáng lập nhóm lừa đảo mạng “BCH” tại Campuchia, đã bị các cơ quan quản lý Hong Kong trừng phạt nghiêm khắc. Hồ sơ giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Hong Kong (SFC) cho thấy hai công ty liên quan đến BCH là Mighty Divine Investment Management Limited và Mighty Divine Securities Limited đã bị tạm thời thu hồi giấy phép.

Đồng thời, Cơ quan Quản lý Ngành Bảo hiểm Hồng Kông đã áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt đối với Mighty Divine Insurance Brokers Limited, cấm công ty này tiến hành bất kỳ hoạt động nào bị quản lý và thu tiền từ khách hàng, các biện pháp liên quan có hiệu lực từ ngày 28 tháng 10.

Trước đó, Trần Chí vì bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã bị Anh và Mỹ đồng lòng trừng phạt, chính quyền đã tịch thu 15 tỷ USD tài sản Bitcoin của ông. Cảnh sát Singapore tuần trước cũng đã hành động, phong tỏa 6 bất động sản và nhiều tài sản tài chính của Trần Chí và Tập đoàn BCH với tổng giá trị ước tính hơn 150 triệu USD (khoảng 1,17 tỷ HKD).

Cần lưu ý rằng hai công ty niêm yết tại Hồng Kông của Trần Chí, là Trí Hạo Đạt và Khôn Nhóm hiện vẫn đang giao dịch bình thường.