Thời gian án tù dài nhất trong lịch sử mã hóa: Người sáng lập Thodex đã qua đời trong nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ, kết thúc vụ lừa đảo 12,5 triệu đô la với án tù gần 1.2000 năm.

Người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã đóng cửa ở Thổ Nhĩ Kỳ, Faruk Fatih Ozer, đã được phát hiện chết trong buồng giam đơn tại nhà tù an ninh cao F ở Tekirdağ, Thổ Nhĩ Kỳ. Ozer trước đó đã bị kết án 11.196 năm tù giam vì nhiều cáo buộc, cái chết của ông đánh dấu sự kết thúc của một trong những vụ bê bối tiền điện tử lớn nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến thiệt hại của các nhà đầu tư vượt quá 356 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 12,5 triệu đô la). Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra chính thức về cái chết của ông, và báo cáo sơ bộ cho thấy đây có thể là một vụ tự sát.

Phán quyết lịch sử khép lại: Ozer kết thúc sự nghiệp gian lận 11,196 năm

Cái chết của Ozer đã khép lại vụ lừa đảo lớn chấn động lĩnh vực tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng ảnh hưởng của vụ án vẫn tiếp tục tồn tại đối với quy định của Thổ Nhĩ Kỳ.

• Hình phạt dài nhất trong lịch sử: Ozer trước đó đã bị kết án 11,196 năm 10 tháng 15 ngày vì nhiều tội danh như thành lập và lãnh đạo tổ chức tội phạm, lừa đảo nghiêm trọng và rửa tiền. Anh chị em của anh ta cũng bị kết án vì các cáo buộc tương tự.
• Chi tiết vụ lừa đảo: Thodex được thành lập vào năm 2017, từng là một trong những sàn giao dịch hàng đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đã đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2021. Công tố viên cáo buộc Ozer đã lừa đảo hơn 400.000 nhà đầu tư.
• Thiệt hại tài chính: Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) báo cáo tổng thiệt hại do vụ việc lên tới 3,56 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 12,5 triệu USD). Được cho là, 253,7 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 8,9 triệu USD) tài sản tiền điện tử đã được chuyển đến ví do Ozer và đồng phạm của anh ta kiểm soát, bao gồm cả tài khoản ở Malta.

Ảnh hưởng của vụ bê bối: Thúc đẩy việc thắt chặt quy định về mã hóa ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sự sụp đổ của Thodex đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi trong công chúng, trở thành bước ngoặt trong việc quản lý tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, và thúc giục các cơ quan chức năng kêu gọi siết chặt quy định đối với ngành này.

• Xem xét vụ việc: Theo bản cáo trạng, Thodex đã thu hút người dùng thông qua các chương trình khuyến mãi, sau đó đột ngột đóng băng việc rút tiền. Ozer đã trốn sang Albania sau khi sàn giao dịch đóng cửa, bị bắt vào tháng 8 năm 2022 sau cuộc truy lùng quốc tế và được dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4 năm 2023.
• Thủ tục pháp lý: Vụ án có tổng cộng 21 bị cáo ra tòa, trong đó 7 người bị giam giữ, 16 người bị tuyên bố vô tội do thiếu bằng chứng.
• Siết chặt quản lý: Cái chết của Ozer đã kết thúc sự kiện huyền thoại làm rung chuyển bối cảnh tài sản tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ, và khiến hàng ngàn nhà đầu tư không biết cầu cứu ai.

Tình trạng thị trường tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ: Nơi trú ẩn tài chính và trung tâm giao dịch dưới áp lực lạm phát cao

Mặc dù đã trải qua vụ bê bối Thodex, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thị trường Tài sản tiền điện tử lớn nhất ở khu vực MENA.

• Nhà lãnh đạo thị trường MENA: Theo dữ liệu từ Chainalysis, Thổ Nhĩ Kỳ đã củng cố vị thế của mình là thị trường tài sản tiền điện tử lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi, với doanh thu giao dịch hàng năm gần 200 tỷ USD, gấp khoảng bốn lần so với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đứng thứ hai.
• Thúc đẩy lạm phát cao: Báo cáo về việc áp dụng tài sản tiền điện tử của Chainalysis năm 2025 nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh phải đối mặt với lạm phát cao và sự mất giá của đồng lira, tài sản tiền điện tử đã trở thành một nơi trú ẩn tài chính và kênh đầu cơ cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ.
• Xu hướng thị trường: Từ năm 2021, tổng số vốn đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua 8,780 tỷ USD. Tuy nhiên, sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ đang giảm nhiệt, trong khi các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu chiếm ưu thế.

Kết luận

Cái chết bất thường của Ozer, người sáng lập Thodex, trong tù đã để lại một dấu chấm bi thảm cho vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu quả của sự kiện này đã thay đổi vĩnh viễn môi trường quản lý tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp giám sát nghiêm ngặt hơn. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức từ lừa đảo và sự siết chặt quy định, nhu cầu mạnh mẽ đối với Tài sản tiền điện tử trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phản ánh giá trị cốt lõi của tài sản mã hóa như một công cụ bảo toàn giá trị và giao dịch trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô.