Roger Ver Gần Đạt $48 Triệu Thanh toán Với DOJ Để Giải Quyết Các Cáo Buộc Trốn Thuế Liên Bang

Roger Ver có thể giải quyết các khoản thuế bằng cách trả gần $48 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ.

Ver từ bỏ quyền công dân Mỹ nhưng vẫn phải đối mặt với các quy định thuế về tài sản tiền điện tử của mình.

Đội ngũ pháp lý của ông đã thách thức việc dẫn độ và phản đối các cáo buộc gian lận thuế liên bang.

Một nhà đầu tư nổi tiếng trong Bitcoin, Roger Ver, còn được biết đến với cái tên Bitcoin Jesus, đã được báo cáo có một thỏa thuận tạm thời với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Thỏa thuận này liên quan đến các cáo buộc tội phạm về thuế được đưa ra chống lại ông vào tháng 4 năm 2024. Ver bị cáo buộc gian lận qua bưu điện, trốn thuế và cung cấp khai thuế sai.

Theo các quan chức quen thuộc với trường hợp, Ver có thể phải trả gần $48 triệu để giải quyết các cáo buộc. Hợp đồng có thể dẫn đến việc bãi bỏ các cáo buộc, với điều kiện hai bên có thể hoàn thành các điều khoản. Bộ Tư pháp chưa đưa ra tuyên bố chính thức. Ver chưa bình luận về vấn đề này.

Vụ việc của Ver xuất phát từ những khoản nắm giữ Bitcoin chưa được báo cáo từ năm 2014. Các công tố viên cáo buộc rằng ông đã cố gắng giấu giếm tài sản của mình khỏi Cục Thuế Nội địa. Các hoạt động của ông được cho là đã khiến chính phủ Mỹ thiệt hại hàng chục triệu đô la thuế.

Từ bỏ quốc tịch và tranh chấp thuế

Ver đã mất quyền công dân Hoa Kỳ vào năm 2014 và trở thành công dân của St. Kitts và Nevis. Các nhà chức trách cho biết ông vẫn còn nợ thuế mặc dù đã thay đổi. Luật thuế Hoa Kỳ yêu cầu các cá nhân phải báo cáo và nộp thuế trên một số khoản phân phối nhất định, ngay cả sau khi từ bỏ quyền công dân.

Bộ Tư pháp khẳng định rằng các công ty của Ver nắm giữ khoảng 131.000 Bitcoin vào năm 2014. Ông bị cáo buộc đã nộp tài liệu thuế giả và che giấu thu nhập liên quan đến tiền điện tử. Các công tố viên lập luận rằng điều này được thực hiện để tránh trả thuế trên lợi nhuận kiếm được sau khi từ bỏ. Vào năm 2022, Ver cho biết ông thích Dogecoin hơn Bitcoin cho các khoản thanh toán.

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ Ver vào năm 2024 sau khi một bản cáo trạng từ Hoa Kỳ được phát hành. Anh ta đã được tại ngoại ngay sau khi bị bắt. Đội ngũ pháp lý của anh ta kể từ đó đã phản đối các động thái dẫn độ và tranh cãi các cáo buộc tại tòa án liên bang Hoa Kỳ.

Mối Quan Hệ Chính Trị và Chiến Lược Pháp Lý

Đội ngũ pháp lý của Ver bao gồm những cá nhân từng liên quan đến chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông cũng được báo cáo đã trả 600.000 đô la cho một cố vấn chính trị có liên quan đến Trump. Khoản thanh toán này nhằm hỗ trợ các nỗ lực vận động cho những thay đổi trong luật thuế.

Trong cùng thời gian đó, chính quyền của Trump đã chuyển hướng tiếp cận với tài sản kỹ thuật số. Ông đã đảo ngược lập trường về crypto, chấp nhận các khoản quyên góp bằng crypto để củng cố chiến dịch tranh cử tổng thống của mình chống lại Biden. Các cuộc điều tra liên quan đến nhiều công ty crypto đã giảm đi. Sự chuyển giao của các cơ quan liên bang hàng đầu cho thấy một cách tiếp cận ít đối đầu hơn với tiền điện tử.

Những diễn biến này đã khiến một số nhà quan sát suy đoán về khả năng ảnh hưởng chính trị trong vụ việc của Ver. Các thị trường dự đoán cũng cho thấy một chút gia tăng trong tỷ lệ cược về khả năng ân xá.

Hỗ trợ từ các nhân vật Crypto và chiến dịch công khai

Vụ việc đã thu hút sự chú ý từ những nhân vật nổi bật trong không gian tiền điện tử. Một số người trong số họ trước đây đã nhận được ân xá và đã công khai ủng hộ Ver. Họ khuyến khích chính phủ giải quyết vấn đề bằng các hình phạt tiền tệ chứ không phải bỏ tù.

Các hồ sơ trực tuyến của Ver hiện liên kết đến một đơn kiến nghị yêu cầu ân xá tổng thống. Trang web của ông bao gồm một bức thư ngỏ yêu cầu chính phủ chấm dứt các nỗ lực truy tố. Bức thư mô tả vụ án là sự trả thù cho việc ông ủng hộ Bitcoin từ sớm.