FTX kiện công ty khai thác Genesis, đòi lại 11.5 triệu đô la mà SBF đã chiếm dụng từ đầu tư.

Đội xử lý phá sản FTX đã đệ đơn lên tòa án phá sản tại tiểu bang Delaware, Mỹ vào ngày 23/9, kiện công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets (GDA) và yêu cầu hoàn trả 1,15 tỷ USD. Đội này cáo buộc rằng khoản đầu tư này là một trong những hoạt động thái quá nhất của cựu giám đốc điều hành SBF trước khi FTX sụp đổ, thậm chí còn sử dụng quỹ của khách hàng và trộn lẫn vào đó.

Đội ngũ kiện GDA, yêu cầu hoàn trả hơn một triệu đô la.

Đội thanh lý FTX đã đệ đơn kiện lên Tòa án Phá sản Delaware, Hoa Kỳ, yêu cầu GDA hoàn lại 1,15 tỷ USD. Đơn kiện cho biết, SBF đã đầu tư một số tiền lớn vào chi nhánh của GDA tại Kazakhstan trước khi FTX sụp đổ, trong đó 550 triệu USD đã được chuyển thẳng vào tài khoản của đồng sáng lập GDA là Rashit Makhat và Marco Krohn.

Đội ngũ thanh lý nhấn mạnh rằng số tiền đầu tư này thực chất là tiền đã được chuyển từ khách hàng để đầu tư.

Đã từng được Alameda đầu tư mạnh tay, nay lại gây tranh cãi trên mặt bàn.

Theo các báo cáo trước đây, công ty giao dịch định lượng Alameda Research có mối liên hệ chặt chẽ với FTX đã đầu tư khoảng 1,15 tỷ USD vào GDA vào năm 2022, khiến GDA tăng giá trị lên 5,5 tỷ USD trong năm đó.

Điều này cũng khiến GDA gián tiếp nắm giữ vốn của FTX và bị các chủ nợ cảnh báo cần phải hoàn trả tài sản liên quan.

( đã từng nhận được 1 tỷ USD từ Alameda! Công ty khai thác Genesis Digital Assets có ý định IPO tại Mỹ )

GDA bị cáo buộc thổi phồng giá trị nghiêm trọng, báo cáo tài chính sai lệch

Đội thanh lý chỉ ra rằng, định giá của GDA rõ ràng là quá cao, trong khi đó Kazakhstan đang trong tình trạng bất ổn chính trị, nguồn cung điện không ổn định, mất điện khá thường xuyên, cùng với hệ thống thuế mới và giới hạn năng lượng nghiêm ngặt, đã gây ra tác động rất lớn đến ngành công nghiệp khai thác Bitcoin. Khoản đầu tư 1.15 tỷ USD này thực sự có rủi ro quá cao vào thời điểm đó, không phù hợp với phán đoán kinh doanh bình thường.

Nghiêm trọng hơn, GDA không chỉ không cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán, mà ngay cả phiên bản chưa kiểm toán được nộp cũng không phù hợp với tình hình tài chính thực tế, không thể thấy được tình trạng hoạt động của công ty có tốt hay không.

SBF không nghe, biết rõ rủi ro vẫn phải đổ tiền

Mặc dù trong quá trình thẩm định đã nhiều lần gặp phải các tín hiệu cảnh báo như hợp tác kém, thông tin sai lệch, định giá không cân bằng và chính sách năng lượng xấu đi, SBF vẫn kiên quyết thúc đẩy khoản đầu tư khổng lồ này, bị đội ngũ thanh lý chỉ trích là "một lần thao tác vốn quá đáng nhất."

Hiện tại GDA cho biết không bình luận, vụ việc đã được Tòa án Phá sản Delaware xử lý, việc có thể thu hồi thành công 11.5 tỷ đô la vẫn còn chờ phán quyết của tòa án.

( Nhiều sàn giao dịch và tổ chức nắm giữ "tiền bẩn" của FTX, có thể đối mặt với án tù tối đa lên đến mười năm )

Bài viết này FTX kiện công ty khai thác Genesis, đòi lại 11.5 triệu đô la mà SBF đã sử dụng sai mục đích, lần đầu tiên xuất hiện trên tin tức chuỗi ABMedia.