Canada tịch thu 40 triệu đô la tiền điện tử từ TradeOgre sau khi được Europol báo tin

Cơ quan chức năng Canada đã tịch thu một số tiền kỷ lục 40 triệu đô la trong tiền điện tử từ sàn giao dịch tiền điện tử TradeOgre. Việc tịch thu này là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của quốc gia cho đến nay, và diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài một năm của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP).

Các cơ quan chức năng đã bắt đầu cuộc điều tra về TradeOgre sau khi nhận được thông tin từ Europol vào tháng 6 năm 2024.

Canada đã tịch thu 40 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã xác nhận việc tịch thu 40 triệu đô la tiền điện tử từ sàn giao dịch tiền điện tử TradeOgre. Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của đất nước tính đến thời điểm này, vượt qua một vụ vào năm 2023 khi các cơ quan chức năng tịch thu 13 triệu đô la Bitcoin liên quan đến một mạng lưới fentanyl trên darknet, làm nổi bật quy mô của vụ tịch thu hiện tại. Chiến dịch này đã dẫn đến việc hoàn toàn giải thể TradeOgre, lần đầu tiên các cơ quan thực thi pháp luật Canada hoàn toàn đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử. Nền tảng này đã hoạt động mà không có đăng ký hợp lệ và không xác định được khách hàng của mình.

Một mẹo quan trọng

Cuộc tịch thu diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài một năm được khởi động vào tháng 6 năm 2024 sau khi Europol thông báo cho bộ phận rửa tiền của Cảnh sát Hoàng gia Canada. RCMP đã phối hợp với các đơn vị tài chính và tội phạm mạng của mình, và cũng sử dụng dịch vụ của nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence, để truy dấu các dòng tiền bất hợp pháp trên sàn giao dịch. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng các tổ chức tội phạm đã sử dụng nền tảng này để rửa tiền. RCMP cũng cho biết TradeOgre đã vi phạm các quy định của Canada bằng cách không đăng ký với Fintrac như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, đồng thời cho biết thêm rằng họ cũng đã không hoàn thành các kiểm tra Biết Khách Hàng (KYC).

Theo các cơ quan chức năng, phần lớn các quỹ giao dịch qua TradeOgre có nguồn gốc tội phạm, và ghi nhận rằng quyền riêng tư là một trong những tính năng chính của nền tảng này. TradeOgre được thành lập vào năm 2018, cung cấp cho người dùng các token tập trung vào quyền riêng tư như Monero. Kết quả là, nó thu hút người dùng mong muốn sự ẩn danh và sự giám sát tối thiểu. Giao diện tối giản của nền tảng và việc thiếu yêu cầu KYC đã khiến nó trở nên rất phổ biến trong một nhóm nhà giao dịch ngách. Tuy nhiên, nó cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan thực thi pháp luật.

Cách Cuộc Tịch Thu Diễn Ra

Đồn đoán về nền tảng bắt đầu vào tháng 7 khi tài khoản X và trang web của nó ngoại tuyến. Điều này khiến người dùng tự hỏi liệu họ có bị lừa bởi một trò lừa đảo thoát hay không. Các thám tử blockchain cũng lưu ý rằng các quỹ liên quan đến nền tảng đã được chuyển đến các ví với các thông điệp nhúng trong các giao dịch Bitcoin. Một thông điệp đọc,

"Tài sản tiền điện tử do RCMP kiểm soát."

Điều này dẫn đến suy đoán rằng các cơ quan chức năng đã can thiệp và kiểm soát nền tảng. RCMP xác nhận vào thứ Năm rằng các thông điệp mã hóa là thật và là một phần của hoạt động chống lại TradeOgre.

“Đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada.”

Các cơ quan chức năng cho biết dữ liệu được phục hồi từ nền tảng sẽ được phân tích, với các cáo buộc hình sự sẽ theo sau.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng như một lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính, hoặc lời khuyên khác.