Trước đó, "Sàn giao dịch Binxiang", điều hành một số cửa hàng vật lý ở Đài Loan, đã tham gia vào hoạt động rửa tiền hơn 2,3 tỷ Đài tệ và toàn bộ vụ việc đã được khép lại hôm nay. 14 thành viên cốt lõi, bao gồm cả người phụ trách, đã bị truy tố. (Tóm tắt nội dung: Bixiang Technology đã bị loại khỏi Ủy ban Quản lý Tài chính!) Sau khi kiểm tra vàng, chứng chỉ tuân thủ sẽ bị loại bỏ và có thể không tiếp tục hoạt động) (Bổ sung cơ bản: 33 cửa hàng của Binxiang Technology đã được tìm kiếm! Đưa người phụ trách và 7 người khác về tội vi phạm rửa tiền Vụ án rửa tiền trao đổi tiền ảo Đài Loan nổi lên, và Luo Weiyuan, công tố viên trưởng của Văn phòng Công tố quận Shilin, chỉ đạo cuộc điều tra, và vào ngày 22, vụ án "Binxiang Technology" đã được phát hiện, và 14 nhân viên bao gồm cả Shi Qiren, người phụ trách, đã bị truy tố, liên quan đến việc thông đồng của các nhóm lừa đảo để rửa tiền, lên tới 2,3 tỷ Đài tệ. Vào tháng Tư, Cảnh sát Hình sự bắt đầu truy lùng các cửa hàng vật lý, thu giữ hơn 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin và 1.520 TRX, tương đương khoảng 20 triệu Đài tệ và 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt. Một chiếc Ferrari và một siêu xe Maserati, cộng với khoản tiền gửi tài khoản của công ty trị giá 12,4 triệu Đài tệ, tổng cộng khoảng 110 triệu Đài tệ. Các cửa hàng vật lý trở thành cơ sở rửa tiền Các công tố viên cho biết nghi phạm chính là Shi Qiren có nền tảng ở Tiandaomeng và đã sử dụng quỹ CoinW để mua "CoinThink Technology" với giá 19,2 triệu USDT, với đủ điều kiện tham gia danh sách các nhà khai thác tiền ảo chống rửa của FSC trước đây và thiết lập khoảng 45 cơ sở nhượng quyền ở Đài Loan, phô trương rằng "bạn có thể mua tiền khi đến cửa hàng". Công tố viên chỉ ra rằng nhóm coin thông đồng với nhóm lừa đảo, và các thành viên của nhóm lừa đảo đã sử dụng "thù lao cao, rủi ro thấp" để dụ dỗ các nhà đầu tư mua USDT tham gia đầu tư trực tuyến, và sau khi hướng dẫn nạn nhân đến cửa hàng tiền mặt bằng tiền mặt, nhân viên sau đó hỗ trợ đổi tiền mặt thành USDT USDT, và sau đó USDT của nạn nhân được hướng dẫn đến địa chỉ ví được chỉ định, được chuyển từng lớp và công tố viên khó theo dõi. Tiền mặt ban đầu do nạn nhân mang theo đã được đưa vào máy gửi tiền trong cửa hàng, được công ty bảo mật chuyển sang 100 công ty hàng đầu do nghi phạm Wang Xuezhi kiểm soát, sau đó chuyển trở lại địa chỉ liên quan đến CoinW sau khi mua USDT. Trong vòng một năm, có 1.539 nạn nhân ở Đài Loan và số nạn nhân vượt quá 1,23 tỷ Đài tệ; Số tiền rửa vượt quá 2,3 tỷ nhân dân tệ, có thể gọi là vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất ở Đài Loan sau vụ gian lận Shitcoin liên quan đến Ace Exchange. 14 người bị truy tố Biểu đồ quy trình tội phạm Cointhink|Lật Văn phòng Công tố viên quận Shi Qiren, nghi phạm cốt lõi của vụ án cointhink, cũng là người đứng đầu khu vực Đài Loan của CoinW, và vợ của Lin cũng là giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương của CoinW. Cuộc điều tra chỉ ra rằng các thành phần của Liên minh Thiên Đạo và Bamboo United Gang trực tiếp tham gia vào việc thu thập và hộ tống, và lực lượng băng đảng khiến nạn nhân không thể phàn nàn, đồng thời gây khó khăn cho việc thu hồi và truy tìm tiền bạc. Vì Shi Qiren mua lại công việc kinh doanh của công ty, liên hệ với các cửa hàng vật lý được nhượng quyền, liên kết với nhóm lừa đảo, tổ chức một hành vi phạm tội nghiêm trọng và có thái độ xấu sau khi bị bắt, anh ta bị yêu cầu 25 năm tù. Jiwen Yang là giám đốc thương mại của CoinW Châu Á Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm về người đứng đầu cuộc đàm phán của BD với các nhóm gian lận và quản lý dữ liệu tập thể của các nạn nhân gian lận. Về dòng vàng, Wang Xuezhi phụ trách đồng tiền và một công ty hàng đầu đã được thành lập dưới tên của ông, chịu trách nhiệm chuyển tiền mặt của nạn nhân lừa đảo để mua USDT, chuyển tiền ẩn và cung cấp các nhu cầu cửa hàng khác nhau. Vợ của Shi, họ Lin, là giám đốc tiếp thị Châu Á Thái Bình Dương của CoinW, chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị bên ngoài. Huang, Xu và Li Nan là CoinW BD, chịu trách nhiệm hợp tác bên ngoài các KOL và đại lý. Hai người đàn ông khác, họ Chen, làm quản lý sản phẩm và biên tập viên cộng đồng, điều hành các phương tiện truyền thông xã hội như các nhóm FB, IG và Line để quảng bá CoinW và CoinVision. Nghi phạm chính, Shi Qiren, phủ nhận việc tham gia gian lận, và cuộc thẩm vấn chỉ nói rằng anh ta đang đầu tư vào sàn giao dịch và vốn khởi nghiệp cũng đã được vay. Yang Nan và Wang Nan thừa nhận rằng có mức độ chồng chéo cao giữa đồng coin và nhân sự CoinW, nhưng hai bên chỉ là hợp tác kinh doanh và không có mối liên hệ trực tiếp. Các nhân viên còn lại cho biết họ đã có việc làm và không biết rằng công ty có liên quan đến nhóm gian lận. Công tố viên đã truy tố tổng cộng 14 bị cáo về tội gian lận nghiêm trọng, luật phòng chống rửa tiền, quy định phòng chống tội phạm có tổ chức, không đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Trong số đó, nghi phạm chính, Shi Qiren, được yêu cầu kết án 25 năm tù; Đối với Yang và Wang, nếu họ có thể hợp tác với lời thú tội và trả lại số tiền bất hợp pháp, thì án của họ có thể được giảm theo quy định. Các nhân viên khác liên quan đến vụ án và các nhà điều hành nhượng quyền thương mại được khuyến nghị bị phạt nhẹ hơn, và một số thậm chí có thể xem xét quản chế. Những câu chuyện liên quan: Phạt nặng cho lừa đảo tiền điện tử! Người đàn ông New York bị phạt 228 triệu đô la vì tội gian lận, chín năm tù 【Tuyên bố quan trọng】 Cẩn thận với các tổ chức gian lận gian lận sử dụng tên "BlockTempo", đừng để bị lừa! PTT đăng tải bài đăng yêu cầu giúp đỡ "Gia đình tôi mua máy khai thác ảo": Đầu tư 100.000 vào khai thác và trả lại 500 mỗi ngày có phải là lừa không? 〈"Coin" liên quan đến rửa tiền 2,3 tỷ! Thông đồng với các tổ chức lừa đảo để trở thành nạn nhân của hơn 1.000 người, người phụ trách cầu xin 25 năm tù" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo "Xu hướng động trong khu vực di chuyển - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất".
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
「幁想」涉 Rửa tiền 23 tỷ! Kết hợp với nhóm lừa đảo, hơn một nghìn người bị hại, người phụ trách yêu cầu 25 năm tù.
Trước đó, "Sàn giao dịch Binxiang", điều hành một số cửa hàng vật lý ở Đài Loan, đã tham gia vào hoạt động rửa tiền hơn 2,3 tỷ Đài tệ và toàn bộ vụ việc đã được khép lại hôm nay. 14 thành viên cốt lõi, bao gồm cả người phụ trách, đã bị truy tố. (Tóm tắt nội dung: Bixiang Technology đã bị loại khỏi Ủy ban Quản lý Tài chính!) Sau khi kiểm tra vàng, chứng chỉ tuân thủ sẽ bị loại bỏ và có thể không tiếp tục hoạt động) (Bổ sung cơ bản: 33 cửa hàng của Binxiang Technology đã được tìm kiếm! Đưa người phụ trách và 7 người khác về tội vi phạm rửa tiền Vụ án rửa tiền trao đổi tiền ảo Đài Loan nổi lên, và Luo Weiyuan, công tố viên trưởng của Văn phòng Công tố quận Shilin, chỉ đạo cuộc điều tra, và vào ngày 22, vụ án "Binxiang Technology" đã được phát hiện, và 14 nhân viên bao gồm cả Shi Qiren, người phụ trách, đã bị truy tố, liên quan đến việc thông đồng của các nhóm lừa đảo để rửa tiền, lên tới 2,3 tỷ Đài tệ. Vào tháng Tư, Cảnh sát Hình sự bắt đầu truy lùng các cửa hàng vật lý, thu giữ hơn 640.000 USDT, 0,0356 Bitcoin và 1.520 TRX, tương đương khoảng 20 triệu Đài tệ và 60,49 triệu Đài tệ tiền mặt. Một chiếc Ferrari và một siêu xe Maserati, cộng với khoản tiền gửi tài khoản của công ty trị giá 12,4 triệu Đài tệ, tổng cộng khoảng 110 triệu Đài tệ. Các cửa hàng vật lý trở thành cơ sở rửa tiền Các công tố viên cho biết nghi phạm chính là Shi Qiren có nền tảng ở Tiandaomeng và đã sử dụng quỹ CoinW để mua "CoinThink Technology" với giá 19,2 triệu USDT, với đủ điều kiện tham gia danh sách các nhà khai thác tiền ảo chống rửa của FSC trước đây và thiết lập khoảng 45 cơ sở nhượng quyền ở Đài Loan, phô trương rằng "bạn có thể mua tiền khi đến cửa hàng". Công tố viên chỉ ra rằng nhóm coin thông đồng với nhóm lừa đảo, và các thành viên của nhóm lừa đảo đã sử dụng "thù lao cao, rủi ro thấp" để dụ dỗ các nhà đầu tư mua USDT tham gia đầu tư trực tuyến, và sau khi hướng dẫn nạn nhân đến cửa hàng tiền mặt bằng tiền mặt, nhân viên sau đó hỗ trợ đổi tiền mặt thành USDT USDT, và sau đó USDT của nạn nhân được hướng dẫn đến địa chỉ ví được chỉ định, được chuyển từng lớp và công tố viên khó theo dõi. Tiền mặt ban đầu do nạn nhân mang theo đã được đưa vào máy gửi tiền trong cửa hàng, được công ty bảo mật chuyển sang 100 công ty hàng đầu do nghi phạm Wang Xuezhi kiểm soát, sau đó chuyển trở lại địa chỉ liên quan đến CoinW sau khi mua USDT. Trong vòng một năm, có 1.539 nạn nhân ở Đài Loan và số nạn nhân vượt quá 1,23 tỷ Đài tệ; Số tiền rửa vượt quá 2,3 tỷ nhân dân tệ, có thể gọi là vụ gian lận tiền điện tử lớn nhất ở Đài Loan sau vụ gian lận Shitcoin liên quan đến Ace Exchange. 14 người bị truy tố Biểu đồ quy trình tội phạm Cointhink|Lật Văn phòng Công tố viên quận Shi Qiren, nghi phạm cốt lõi của vụ án cointhink, cũng là người đứng đầu khu vực Đài Loan của CoinW, và vợ của Lin cũng là giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương của CoinW. Cuộc điều tra chỉ ra rằng các thành phần của Liên minh Thiên Đạo và Bamboo United Gang trực tiếp tham gia vào việc thu thập và hộ tống, và lực lượng băng đảng khiến nạn nhân không thể phàn nàn, đồng thời gây khó khăn cho việc thu hồi và truy tìm tiền bạc. Vì Shi Qiren mua lại công việc kinh doanh của công ty, liên hệ với các cửa hàng vật lý được nhượng quyền, liên kết với nhóm lừa đảo, tổ chức một hành vi phạm tội nghiêm trọng và có thái độ xấu sau khi bị bắt, anh ta bị yêu cầu 25 năm tù. Jiwen Yang là giám đốc thương mại của CoinW Châu Á Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm về người đứng đầu cuộc đàm phán của BD với các nhóm gian lận và quản lý dữ liệu tập thể của các nạn nhân gian lận. Về dòng vàng, Wang Xuezhi phụ trách đồng tiền và một công ty hàng đầu đã được thành lập dưới tên của ông, chịu trách nhiệm chuyển tiền mặt của nạn nhân lừa đảo để mua USDT, chuyển tiền ẩn và cung cấp các nhu cầu cửa hàng khác nhau. Vợ của Shi, họ Lin, là giám đốc tiếp thị Châu Á Thái Bình Dương của CoinW, chịu trách nhiệm về các hoạt động tiếp thị bên ngoài. Huang, Xu và Li Nan là CoinW BD, chịu trách nhiệm hợp tác bên ngoài các KOL và đại lý. Hai người đàn ông khác, họ Chen, làm quản lý sản phẩm và biên tập viên cộng đồng, điều hành các phương tiện truyền thông xã hội như các nhóm FB, IG và Line để quảng bá CoinW và CoinVision. Nghi phạm chính, Shi Qiren, phủ nhận việc tham gia gian lận, và cuộc thẩm vấn chỉ nói rằng anh ta đang đầu tư vào sàn giao dịch và vốn khởi nghiệp cũng đã được vay. Yang Nan và Wang Nan thừa nhận rằng có mức độ chồng chéo cao giữa đồng coin và nhân sự CoinW, nhưng hai bên chỉ là hợp tác kinh doanh và không có mối liên hệ trực tiếp. Các nhân viên còn lại cho biết họ đã có việc làm và không biết rằng công ty có liên quan đến nhóm gian lận. Công tố viên đã truy tố tổng cộng 14 bị cáo về tội gian lận nghiêm trọng, luật phòng chống rửa tiền, quy định phòng chống tội phạm có tổ chức, không đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Trong số đó, nghi phạm chính, Shi Qiren, được yêu cầu kết án 25 năm tù; Đối với Yang và Wang, nếu họ có thể hợp tác với lời thú tội và trả lại số tiền bất hợp pháp, thì án của họ có thể được giảm theo quy định. Các nhân viên khác liên quan đến vụ án và các nhà điều hành nhượng quyền thương mại được khuyến nghị bị phạt nhẹ hơn, và một số thậm chí có thể xem xét quản chế. Những câu chuyện liên quan: Phạt nặng cho lừa đảo tiền điện tử! Người đàn ông New York bị phạt 228 triệu đô la vì tội gian lận, chín năm tù 【Tuyên bố quan trọng】 Cẩn thận với các tổ chức gian lận gian lận sử dụng tên "BlockTempo", đừng để bị lừa! PTT đăng tải bài đăng yêu cầu giúp đỡ "Gia đình tôi mua máy khai thác ảo": Đầu tư 100.000 vào khai thác và trả lại 500 mỗi ngày có phải là lừa không? 〈"Coin" liên quan đến rửa tiền 2,3 tỷ! Thông đồng với các tổ chức lừa đảo để trở thành nạn nhân của hơn 1.000 người, người phụ trách cầu xin 25 năm tù" Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trên BlockTempo "Xu hướng động trong khu vực di chuyển - Phương tiện truyền thông tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất".