Cơ quan tình báo tài chính Australia dự định đưa khoảng 80.000 doanh nghiệp, bao gồm cả ngành mã hóa, vào hệ thống giám sát AML.

Tin tức Odaily: Cơ quan tình báo tài chính Australia AUSTRAC đã phát hành thông cáo vào thứ Tư tuần này, liệt kê tài sản tiền điện tử là một trong những mối đe dọa chính trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính hiện nay. Họ có kế hoạch đưa khoảng 80.000 doanh nghiệp, bao gồm cả ngành công nghiệp mã hóa, vào hệ thống quản lý chống rửa tiền bắt đầu từ năm 2026, đánh dấu sự mở rộng quản lý lớn nhất trong hàng chục năm qua của luật chống rửa tiền ở Australia. Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas cho biết, việc quản lý trong tương lai sẽ chuyển từ "kiểm tra sự tuân thủ" sang phòng ngừa "rủi ro và tác hại thực chất", đặc biệt chú trọng đến vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong việc chuyển tiền toàn cầu ngay lập tức. (Decrypt)