Công ty Xinbi đăng ký tại bang Colorado, Hoa Kỳ bị cáo buộc có giao dịch Tài sản tiền điện tử trái phép trị giá 80 tỷ đô la.

Báo cáo từ Jinse Finance cho biết, một công ty đăng ký tại bang Colorado đã được phát hiện có liên quan đến một thị trường giao dịch trái phép tiếng Trung, nơi chủ yếu phục vụ cho các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Nền tảng mang tên Xinbi Guarantee đã tiếp nhận khoảng 8,4 tỷ USD giao dịch, chủ yếu dưới dạng Stablecoin USDT. Theo báo cáo, nền tảng này hoạt động thông qua Telegram, cung cấp dịch vụ rửa tiền, thiết bị công nghệ, dữ liệu cá nhân và giấy tờ giả cho hơn 233.000 người dùng. Elliptic cho biết, chỉ trong quý 4 năm 2024, đã có hơn 1 tỷ USD khối lượng giao dịch, và có bằng chứng cho thấy nền tảng này liên quan đến hoạt động rửa tiền của các hacker Bắc Triều Tiên.