Công tố viên Frankfurt tịch thu nền tảng eXch do nhiều vụ khai thác Tiền điện tử, bao gồm cả vụ hack Bybit

Các nhà chức trách Đức đã đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử eXch sau một cuộc điều tra chung. Văn phòng Công tố viên Frankfurt và BKA đã dẫn đầu chiến dịch. Họ đã thu giữ 34 triệu euro tài sản kỹ thuật số và hơn tám terabyte dữ liệu. Nền tảng này không có bất kỳ biện pháp kiểm soát AML nào và cho phép các giao dịch ẩn danh. Các nhà điều tra nghi ngờ nó đã tạo điều kiện cho hoạt động mạng bất hợp pháp bằng cách tạo điều kiện cho các dòng tài chính không thể theo dõi. Các quan chức đã xem xét kỹ lưỡng nền tảng này trong nhiều năm trước khi hành động. Các nhà khai thác của nó không cung cấp xác minh danh tính, làm phức tạp các nỗ lực thực thi. Các nhà chức trách nhấn mạnh tầm quan trọng của AML trong các nền tảng tài sản kỹ thuật số.

Làm thế nào eXch trở thành trung tâm cho việc hoán đổi Crypto ẩn danh

Sàn giao dịch tiền điện tử eXch được ra mắt vào năm 2014 như một dịch vụ hoán đổi mà không cần kiểm tra danh tính. Người dùng có thể hoán đổi tiền điện tử trên cả clearnet và darknet. Các nhóm tội phạm quảng bá nó vì các tính năng ẩn danh mạnh mẽ của nó. Nền tảng được thiết kế không có KYC hoặc giám sát giao dịch. Các nhà chức trách hiện cáo buộc họ đã xử lý các khoản tiền liên quan đến vụ hack tiền điện tử Bybit và khai thác FixedFloat. Việc không có sự giám sát khiến nó trở thành một kênh quan trọng để rửa tiền điện tử bất hợp pháp. Thiết kế của nó che giấu địa chỉ người dùng và lịch sử giao dịch. Các nhà khai thác cung cấp quyền truy cập API cho các nhà cung cấp thanh khoản bên thứ ba.

Cơ Quan Tịch Thu Tài Sản Kỹ Thuật Số Liên Quan Đến Các Vụ Trộm Crypto Lớn

Các nhà chức trách mô tả vụ triệt phá này là một trong những vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất của BKA. Họ cho biết một số tài sản bị tịch thu có liên quan đến vụ trộm $243 triệu của Genesis Creditor. Các nhà điều tra cũng tin rằng tội phạm đã rửa tiền một phần trong số $1.5 tỷ bị đánh cắp từ nền tảng Bybit thông qua sàn giao dịch crypto eXch. Cuộc điều tra làm nổi bật sự lạm dụng ngày càng tăng của tiền điện tử trong các tội phạm tài chính quy mô lớn. Các quan chức đã bắt đầu mở rộng cuộc điều tra để lập bản đồ các kết nối giữa các mạng tội phạm mạng và xác định những người đứng sau các vi phạm đáng kể này. Cuộc điều tra nhằm mục đích truy cứu trách nhiệm tất cả các đối tượng liên quan. Các nhà chức trách hứa hẹn sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các phương pháp tấn công đã được sử dụng.

Trong một thông cáo báo chí công khai, BKA nhấn mạnh cách tội phạm mạng hiện hoạt động ở quy mô công nghiệp. ZIT và BKA đã tham gia cùng chính quyền Hà Lan trong một sự hợp tác xuyên biên giới. Họ hành động ngay khi các nhà khai thác eXch tuyên bố đóng cửa tự nguyện. Các nhà chức trách bác bỏ các cáo buộc về sự giám sát thù địch, trích dẫn bằng chứng của chính họ. Họ đã thu giữ cơ sở hạ tầng máy chủ và dữ liệu liên quan trong cuộc đột kích phối hợp. Văn phòng Trung ương về Chống Tội phạm Internet của BKA đã dẫn đầu phân tích pháp y. Các quan chức cảnh báo rằng các nhà quản lý phải giải quyết các nền tảng như vậy để ngăn chặn các hệ thống tài chính không được kiểm soát lây lan. Hành động này cho thấy quyết tâm của cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

eXch Bảo vệ Mô hình Quyền riêng tư của mình Giữa Cuộc Đàn áp Quy định

Trước khi đóng cửa, các nhà khai thác sàn giao dịch tiền điện tử eXch đã đưa ra một tuyên bố cuối cùng bảo vệ nền tảng của họ. Họ cho biết họ nhằm mục đích cung cấp các giải pháp thay thế tập trung vào quyền riêng tư, chứ không phải cho phép tội phạm. Họ phủ nhận việc ủng hộ rửa tiền hoặc khủng bố. Thay vào đó, họ lập luận rằng các nhà quản lý nhắm mục tiêu không công bằng vào các dịch vụ bảo mật. Các nhà phê bình phản bác rằng việc thiếu KYC và lưu giữ dữ liệu đã dẫn đến việc lạm dụng. Họ lưu ý rằng thiết kế của nền tảng khiến nó dễ bị tổn thương trước các sự cố như khai thác FixedFloat. Họ kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư kỹ thuật số như một quyền cơ bản. Các nhà quan sát tin rằng các tính năng cho phép các giao dịch không được kiểm soát đã làm hỏng uy tín của eXch.

eXch cũng chỉ trích các dịch vụ tuân thủ AML vì không ngăn chặn được tội phạm tài chính. Các nhà điều hành cho rằng việc kiểm tra trung tâm không cải thiện an ninh. Họ khẳng định rằng các dịch vụ bảo mật chống lại việc bị gán nhãn không công bằng như là các dịch vụ trộn. Tuy nhiên, các nhà quản lý lập luận rằng các nền tảng như thế này thúc đẩy các nền kinh tế ngầm. Họ cho biết các công cụ không được quản lý cho phép các quỹ bị đánh cắp từ vụ hack crypto Bybit lưu thông mà không bị phát hiện. Các quan chức cảnh báo rằng những dịch vụ như vậy mở rộng cơ hội cho việc rửa tiền. Các nhà phê bình nhấn mạnh rằng trách nhiệm chống lại tài chính bất hợp pháp lớn hơn quyền riêng tư tuyệt đối. Cơ quan thực thi pháp luật nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp là điều thiết yếu.

Cuộc đàn áp các nền tảng crypto không được quản lý gây ra lo ngại

Sau khi đóng cửa, eXch cho biết họ sẽ quyên góp 50 BTC để hỗ trợ các dự án công nghệ bảo mật. Họ đặt tên Monero, MWEB, Dash, Tornado Cash và Thorchain là các công nghệ chính. Quỹ nhằm mục đích hỗ trợ ví bảo mật nhẹ và các giải pháp thanh khoản phi tập trung. eXch có kế hoạch cấp quyền truy cập API tạm thời trong quá trình chuyển đổi quản lý. Họ khuyến khích các đối tác xây dựng cơ sở hạ tầng của riêng họ để thanh khoản. Trường hợp này nhấn mạnh sự xung đột giữa quyền riêng tư và mối quan tâm của các cơ quan quản lý về tội phạm. Cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu có thể nhắm mục tiêu vào nhiều nền tảng không được kiểm soát hơn sau tiền lệ này. Các bên liên quan hiện đang tranh luận về sự cân bằng đạo đức và pháp lý trong tài chính kỹ thuật số.