Scandal Ví tiền Samourai: Chính phủ cáo buộc đã giấu hướng dẫn của Bộ Tài chính trước khi nộp đơn kiện - Tiền điện tử

Tóm lại; không dài dòng

• Luật sư của Samourai Wallet buộc tội các công tố viên đã che giấu thông tin quan trọng trong vụ án của công ty này trong hơn một năm.
• FinCEN cho biết, vì công ty không kiểm soát khóa riêng của người dùng, Samourai Wallet không nên được phân loại là một nhà truyền tiền.
• Luật sư bào chữa đã yêu cầu một phiên điều trần để làm rõ sự thiếu sót và yêu cầu bác bỏ các cáo buộc.

Các luật sư của những người sáng lập Samourai Wallet gần đây đã lên án rằng các công tố viên liên bang đã giữ lại thông tin quan trọng trong hơn một năm trong vụ kiện chống lại công ty.

Theo một bức thư được gửi vào ngày 5 tháng 5 đến một tòa án ở Manhattan, các đại diện pháp lý của Keonne Rodriguez và William Hill tuyên bố rằng Bộ Tài chính, thông qua FinCEN, đã thông báo cho các công tố viên rằng Samourai Wallet có khả năng không cần giấy phép như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được công bố cho đến tháng 4 năm 2025, lâu sau khi các cáo buộc đã được đưa ra.

Một sự bỏ qua ác ý?

Cơ quan chức năng đã buộc tội các giám đốc điều hành vào tháng 2 năm 2024 vì có khả năng vận hành một nền tảng chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền. Samourai Wallet đã điều hành một dịch vụ được gọi là ‘máy trộn tiền điện tử‘ được thiết kế để làm khó khăn việc theo dõi giao dịch — một thực tiễn mà chính phủ liên kết với hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và 100 triệu đô la trong việc rửa tiền liên quan đến các thị trường và lừa đảo trái pháp luật. Cả hai giám đốc điều hành đều đã tuyên bố không nhận tội.

Tài liệu do bên bào chữa trình bày cho thấy FinCEN đã xem xét rằng, vì Samourai Wallet không nắm giữ quyền giám sát các loại tiền điện tử hoặc kiểm soát khóa riêng của người dùng, nó không nên được phân loại là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Hơn nữa, mặc dù các công tố viên đã cố gắng lập luận rằng công ty đã thực hiện quyền kiểm soát chức năng đối với các quỹ, FinCEN đã thừa nhận vấn đề này không được quy định rõ ràng theo quy định hiện hành và sẽ khó khăn để bảo vệ tại tòa.

Người sáng lập Samourai sẽ yêu cầu bác bỏ các cáo buộc

Các luật sư đã yêu cầu một phiên điều trần để làm rõ lý do tại sao thông tin này lại bị che giấu lâu như vậy và hậu quả pháp lý mà sự thiếu sót này nên mang lại. Họ cũng công bố ý định của mình là nhấn mạnh rằng các cáo buộc nên bị bác bỏ, vì khách hàng của họ hành động với niềm tin rằng họ đang tuân thủ theo pháp luật.

Tình hình đã trở nên phức tạp hơn nữa sau quyết định của Bộ Tư pháp hạn chế các hành động hình sự đối với các máy trộn tiền điện tử không cố ý vi phạm các quy tắc quy định. Quan điểm mới này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của vụ án, hiện vẫn đang được xem xét trong khi cả hai bên cân nhắc xem có nên từ bỏ vụ án hay tiếp tục với các thủ tục tư pháp.