Cập nhật về Quy định và Tuân thủ tiền điện tử

GoPlus phát hành cảnh báo, cảnh báo người dùng chú ý đến các cuộc tấn công qua quảng cáo tìm kiếm Google giả mạo trang chính thức của Claude Code, phát tán phần mềm độc hại lấy cắp mật khẩu và thông tin ví tiền mã hóa. Khuyên người dùng xác minh địa chỉ web, cài đặt an toàn và sử dụng các công cụ phòng vệ.

Hàn Quốc gần đây đã triển khai ba chính sách về tiền điện tử: bán 320.88 Bitcoin, stablecoin (USDT và USDC) không được đưa vào quy định đầu tư của doanh nghiệp, và giới hạn cổ phần của cổ đông sàn giao dịch ở mức 34%. Những biện pháp này đã gây ra những lo ngại về hướng quản lý của thị trường, mặc dù mỗi biện pháp đều có lý do hợp lý, nhưng tác dụng tích tụ có thể ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường, đặc biệt trong thời kỳ nhạy cảm khi các quy định mới còn đang chờ ban hành.

Gate News Tin tức, ngày 11 tháng 3, Bộ Nội vụ Vương quốc Anh đã phát hành tài liệu chính sách Chiến lược chống gian lận từ 2026 đến 2029, trong đó liệt kê tiền điện tử là "rủi ro đang gia tăng". Tài liệu chỉ ra rằng các vụ lừa đảo trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin thông qua các phương thức thanh toán mới nổi như tiền điện tử đã dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền, trong khi các cơ quan chức năng vẫn còn những điểm yếu trong việc chống lại loại hình gian lận này. Cục Cảnh sát Quốc gia của quốc gia đã phát động các hoạt động toàn quốc vào năm 2025 nhằm giúp người tiêu dùng nhận diện các vụ lừa đảo, chính phủ đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật (bao gồm Văn phòng Chống gian lận nghiêm trọng) nâng cao khả năng điều tra tài sản mã hóa.

《CLARITY法案》 kể từ khi được Hạ viện thông qua vào năm 2025, đã bị trì hoãn tại Thượng viện do ngành ngân hàng phản đối đề xuất thưởng stablecoin. Trong vòng 8 đến 10 tuần sau khi lập pháp, có ba cửa sổ chính để thúc đẩy dự luật, nhưng vẫn đối mặt với nhiều tranh cãi. Thị trường vẫn duy trì sự lạc quan thận trọng về khả năng dự luật được thông qua.

Chủ tịch an ninh mạng của Slow Mist Technology, , cảnh báo rằng các đội nhóm không có nền tảng kỹ thuật khi triển khai OpenClaw có thể dẫn đến các lỗ hổng mới, thay vì mang lại lợi ích. OpenClaw là công cụ chuyển đổi doanh nghiệp có khả năng an ninh thành công cụ sản xuất, nhưng đối với các đội nhóm không có nền tảng cơ bản thì hoàn toàn vô nghĩa. Ngoài ra, ba mối đe dọa an ninh lớn bao gồm tấn công bằng gói cài đặt độc hại, đầu độc kết quả tìm kiếm và rủi ro ảo giác AI, nhắc nhở người dùng chú ý đến kiến thức an ninh mạng.

Viện Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một sàn giao dịch tiền điện tử, do cho phép người dùng chuyển tiền đến các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký và không thực hiện quy trình KYC, có thể đối mặt với việc tạm ngưng dịch vụ khách hàng mới trong 6 tháng. Sàn giao dịch này trước đó đã mất 40 tỷ USD Bitcoin do lỗi vận hành và hiện cũng đang bị điều tra về quản lý quảng cáo.

Năm 2026, Tòa án tối cao sẽ đưa tiền điện tử vào hệ thống tư pháp, đánh dấu sự chuyển đổi từ phạm pháp hình sự sang quy chuẩn dân sự và thương mại. Bằng cách thay đổi căn cứ vụ án và logic phán quyết, tài sản mã hóa sẽ được công nhận hợp pháp, các phán quyết trở nên tinh vi hơn, các con đường khắc phục thiệt hại đa dạng hơn, giúp bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bị thiệt hại. Xu hướng này dẫn dắt thị trường trở lại trạng thái hợp lý, nâng cao chi phí vi phạm pháp luật. Mặc dù còn nhiều chặng đường phía trước, thái độ của tư pháp đối với tiền điện tử đã được xác lập sơ bộ.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Sun Yuchen đã đăng bài viết cho biết, vụ án liên quan đến ông, Quỹ Trường Phong và Quỹ BitTorrent do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đệ trình đã chính thức kết thúc vào ngày hôm qua (10 tháng 3). Thẩm phán đã phê duyệt và ký bản án cuối cùng, tất cả các cáo buộc đối với ba bên trên đều bị bác bỏ, và SEC không được phép khởi kiện lại vụ án này. Vụ việc đến đây khép lại.

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định xét xử lại vụ án liên quan đến đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, vào mùa thu năm nay. Trước đó, phía công tố không thành công trong việc thuyết phục hội đồng xét xử đạt được kết luận kết án trong phiên tòa sơ thẩm. Công tố viên của Tòa án Liên bang khu vực phía Nam của New York vẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy các cáo buộc trong điểm 1 và điểm 3 của bản cáo trạng, vụ án xoay quanh trách nhiệm của nhà phát triển bên thứ ba và các chứng cứ liên quan đến blockchain.

Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ Michael Selig tại hội nghị FIA đã ủng hộ thị trường dự đoán dựa trên blockchain, gọi nó là "máy móc sự thật", có thể nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Ông cho rằng các thị trường này đáng tin cậy hơn các cuộc thăm dò ý kiến truyền thống và sẽ cung cấp các quy tắc hợp đồng sự kiện rõ ràng hơn.

Tòa án liên bang Ohio đã ra quyết định từ chối đơn xin cấm của Kalshi, tòa án cho rằng các lập luận về quyền hạn độc quyền của CFTC đối với hợp đồng thể thao và ưu tiên của luật liên bang đều không thành lập, và chỉ ra rằng việc CFTC không hành động không thể chứng minh rằng hợp đồng này chịu sự quản lý của liên bang. Kalshi đã phản đối quyết định này và sẽ kháng cáo. Quyết định này củng cố sự giám sát của các bang đối với thị trường dự đoán, có thể ảnh hưởng đến khung pháp lý tương lai của ngành công nghiệp này.

Nhà cung cấp dịch vụ tài sản số của Thái Lan đã đóng băng hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử đáng ngờ để chống rửa tiền. Các biện pháp mới yêu cầu khóa giao dịch trong 24 giờ đối với các khoản chuyển khoản trên 50.000 Baht, người dùng cần hoàn tất xác minh KYC bổ sung để giải phóng tiền.

Bitcoin (BTC) hiện duy trì mức giá khoảng 70.000 USD. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) thông báo sẽ phối hợp với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) để tổ chức các cuộc họp liên hợp về việc nộp đơn sản phẩm. Ngoài ra, vụ án của đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm sẽ được xem xét lại. Thị trường biến động do ảnh hưởng địa chính trị, tâm lý nhà đầu tư kém tích cực, nhưng khả năng giảm mạnh trong ngắn hạn là không lớn.

Chủ tịch SEC Mỹ Paul Atkins cho biết, SEC và CFTC đang soạn thảo biên bản ghi nhớ để tăng cường hợp tác, nâng cao phối hợp quản lý, tránh để doanh nghiệp bị giám sát chồng chéo. Cả hai bên sẽ xử lý các đơn đăng ký sản phẩm thông qua các cuộc họp liên hợp và trang web mới, đồng thời thúc đẩy phát triển "siêu ứng dụng" để người dùng dễ dàng thực hiện các giao dịch liên cơ quan.

Chaos Labs phân tích chỉ ra rằng, vụ thanh lý 27 triệu USD của Aave gần đây là do vấn đề cấu hình của oracle dự đoán rủi ro CAPO, dẫn đến sai sót trong tính toán tỷ giá hối đoái. Các tham số hợp đồng thông minh không nhất quán gây ra việc thanh lý, giao thức chưa phát sinh nợ xấu, Kho bạc của Aave sẽ bù đắp phần thiệt hại còn lại, dự kiến DAO sẽ bù đắp không quá 345 ETH.

Chính sách "Giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp" của chính quyền Trump đã thể hiện hiệu quả trong mùa nộp thuế năm 2026, xử lý hơn 63,5 triệu tờ khai thuế, trung bình hoàn thuế vượt quá 3.700 USD, nhưng chưa bao gồm quy định thuế đối với tiền điện tử. Các nhà đầu tư tiền điện tử vẫn cần khai báo thuế lợi nhuận vốn theo luật thuế hiện hành. Chương trình "Tài khoản Trump" mới ra mắt cũng cung cấp tài trợ của chính phủ, nhưng tình hình khai báo thuế phức tạp liên quan đến tiền điện tử vẫn còn tồn tại.

Cruz đề xuất loại bỏ điều khoản kết thúc lệnh cấm CBDC, mong muốn cấm vĩnh viễn Cục Dự trữ Liên bang phát hành đô la kỹ thuật số, tranh luận về tiền tệ kỹ thuật số tại Quốc hội ngày càng gay gắt. Thượng nghị sĩ đề xuất sửa đổi, ủng hộ cấm vĩnh viễn Mỹ phát hành CBDC ----------------------- Quốc hội Hoa Kỳ lại nóng lên với các tranh luận về chính sách tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (Central Bank Digital Currency, CBDC). Theo phóng viên

Công tố viên liên bang bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự tịch thu tài sản nhằm thu hồi 344.4万 USDT, những tài sản này bắt nguồn từ một vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền liên quan đến nhiều nạn nhân. Kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào các dự án giả mạo qua các công cụ liên lạc mã hóa, cuối cùng lấy đi số tiền đó.

Các thượng nghị sĩ Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình của dự luật cấu trúc thị trường tiền điện tử bị đình trệ CLARITY bằng cách đạt được thỏa hiệp về vấn đề lợi nhuận từ stablecoin. Ngành ngân hàng bày tỏ lo ngại rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tiền gửi. Hai bên có thể cần phải thỏa hiệp, khám phá sự cân bằng giữa đổi mới và phòng ngừa rút tiền gửi.