BCH Grubu'nun Chen Zhi'ye ait iki bağlı şirket, Hong Kong SFC tarafından lisansı iptal edildi, ancak onun altındaki "Zhì hào dá" ve "Kūn Grubu" şu anda hala normal işlem yapıyor.

Derin Dalga TechFlow haberine göre, 3 Kasım'da Hong Kong Ekonomi Gazetesi'nin bildirdiğine göre, Kamboçya'daki siber dolandırıcılık suç grubunun “BCH Grubu” kurucusu Chen Zhi'nin bağlantılı şirketleri Hong Kong düzenleyici kurumları tarafından sert bir şekilde cezalandırıldı. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) lisans kayıtları, BCH Grubu'na bağlı Mighty Divine Investment Management Limited ve Mighty Divine Securities Limited adlı iki şirketin lisanslarının geçici olarak askıya alındığını göstermektedir.

Aynı zamanda, Hong Kong Sigortacılık Düzenleme Ofisi, Mighty Divine Insurance Brokers Limited için sıkı sınırlamalar getirmiştir, bu şirketin herhangi bir düzenlenmiş faaliyet yürütmesini ve müşteri ödemelerini almasını yasaklamıştır. İlgili önlemler 28 Ekim'den itibaren geçerlidir.

Daha önce, Chen Zhi, Kamboçya'daki siber dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla İngiliz ve Amerikalı yetkililer tarafından yaptırıma uğradı ve 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin varlıkları el konuldu. Singapur polisi geçen hafta, Chen Zhi ve BCH Grubu'na yönelik kara para aklama ve sahtecilik suçlamasıyla 6 mülk ve çeşitli finansal varlıkları mühürledi, toplam değerinin 150 milyon dolar (yaklaşık 1.17 milyar Hong Kong Doları) olduğu bildirildi.

Dikkate değer bir nokta, Chen Zhi'ye ait iki Hong Kong'da halka açık şirket olan Zhitai Da ve Kun Grubu'nun şu anda normal bir şekilde işlem görmesidir.