ETmeta Metaverse eyewash grubu Tayvan'da yakalandı, sanal coin dolandırıcılığı yaklaşık 100 milyon alıyor.

Tayvan'daki soruşturma birimleri, "ETmeta" Metaverse platformu dolandırıcılık davası kapsamında yakın zamanda ikinci büyük çaplı arama operasyonu başlattı ve suçun arkasındaki ana şüpheli olduğuna inanılan Tayvan bölge sorumlusu Wu Chenghong ile He Fangfei çiftini başarıyla yakaladı. Spor Metaverse'ü bahanesiyle gerçekleşen bu sanal para dolandırıcılığı davasında, sadece 9 ay içinde en az 16 yatırımcı dolandırıldı ve olayla ilgili toplam miktar neredeyse 100 milyon Yeni Tayvan Doları'na ulaştı.

Metaverse dolandırıcılığı ifşa: Şık restoran tanıtım toplantısı "Spor Metaverse" dolandırıcılığı

Bir araştırmaya göre, erkek Liao Wenli geçen yıl ETmeta platformunu kurdu. 2024 yılı Ocak ayından itibaren iş merkezlerinde ve lüks restoranlarda yatırım tanıtım toplantıları düzenleyerek yatırımcılara "Çeşitlendirilmiş Spor Ekosistem Metaverse Birleşim Platformu ETmeta"yı tanıttı. Liao Wenli, bu platformun yatırımcıların dünya genelindeki spor etkinliklerini her zaman takip etmelerini sağlayacağını ve ETM coin'i genel para birimi olarak çıkaracaklarını, iki öneri sunarak kar garantisi ve ana paranın korunmasını vaat etti.

ETmeta platformu, geleneksel spor pazarını devrim niteliğinde değiştirebileceğini öne sürüyor ve spor tutkunları için tartışmalara katılabilecekleri ve kazanç paylaşabilecekleri bir Metaverse platformu oluşturuyor. Yatırımcılar sadece küresel spor bilgilerine erişim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda özel platform sanal parası ETM coin'e yatırım yapabiliyor ve AR ile VR teknolojileri aracılığıyla spor yıldızlarıyla etkileşimde bulunabiliyor. Bu göz alıcı vaatler birçok spor tutkununu yatırım yapmaya çekti, ancak yatırımcılar ETM coin satın aldıktan sonra paralarını çekemediklerini fark ettiklerinde dolandırıldıklarını anladılar.

Dolandırıcılık Yöntemleri Açığa Çıkarıldı: Soğuk Cüzdanla Fon Transferi

Savcılık, en az 16 yatırımcının Liao Wenli'nin söylemlerine inanarak satın aldıkları sanal paraları belirlenen soğuk cüzdana yatırdığını tespit etti. Liao Wenli'nin arkasında Wu Chenghong ve He Fangfei'nin sanal para (USDT) akışını yönettiği şüphesi var. Şu anda savcılığın elinde bulunan mağduriyet miktarı, 100 milyon Yeni Tayvan Doları'na yaklaşmış durumda ve tüm olayın soruşturması devam ediyor.

Dolandırıcılık çeteleri peş peşe yakalandı: İki dalga arama operasyonunda baş şüpheli tutuklandı

Taipei Savcılığı, bu yılın Ağustos ayının başında "ETmeta" platformunun sorumlu kişisi Liao Wenli, eski eşi Xu ve alt kademe çalışanı Hong Yazı'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin ikametgahında ilk baskını gerçekleştirdi. Savcılık, Liao Wenli ve asistanı Hong Yazı'nın Tayvan'ın kuzey bölgesinde sorumlu kişiler olduğunu düşünüyor ve Bankacılık Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu.

Proje ekibi daha sonra tüm olayın arkasındaki gizli işaretçinin Wu Chenghong ve He Fangfei çiftinin olduğundan şüphelendi. 17 Eylül'de sekiz gruba ayrılarak ikinci bir arama dalgası başlattı ve 9 kişiyi sorgulamak üzere çağırdı. Savcı Wu Yiqian, sorgulama sonrası Wu Chenghong ve He Fangfei'yi tutuklama talebinde bulundu, mahkemenin sabah saatlerinde duruşma yapması bekleniyor.

Ayrıca, davada keşiş Chen Qiulian'in de yer aldığı, Liao Wenli'nin altındaki bir kişi olduğuna dair şüpheler var. Savcılık ifade aldıktan sonra Chen kadını 100,000 ile kefaletle serbest bıraktı ve yurtdışına çıkışını, denize açılmasını yasakladı. Diğer sanıklar Xiao Boming, Xie Zunjie, Wang Wenhai ve Guo Zengqin ise 100,000 ile 200,000 arasında kefaletle serbest bırakıldı ve hepsinin yurtdışına çıkışları, denize açılmaları yasaklandı, ayrıca bir Xie soyadlı iş insanı dışında, diğer 6 kişinin ikametleri kısıtlandı.

Ana zanlı Liao Wenli daha önce Millennium International dolandırıcılığıyla ilgiliydi

Dikkate değer olan, Liao Wenli'nin dolandırıcılık davalarıyla ilk kez karşılaşmaması. Araştırmalara göre, yıllar önce Millennium International Investment Consulting Company'de çalıştı ve Endonezya Millennium International Group'a ait Millennium Victory Futures Company'nin Tayvan'da izinsiz bankacılık faaliyetleri yürüttüğünü bile bile, Ou soyadlı bir yöneticinin talimatlarına uyarak, bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, Millennium Investment Consulting Company'nin web sayfasını ve yatırım tanıtım materyallerini hazırladı. %6 ile %8 arasında yüksek yıllık faizle belirsiz kişilerden yatırım topladı ve toplamda 630.000 dolar aldı. Bu davadaki Ou soyadlı adam daha sonra savcılık tarafından dava edildi ve birinci mahkemede 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yatırımcılar Dikkat: Metaverse ve sanal para dolandırıcılık yöntemleri giderek gelişiyor

Bu dava, yatırımcılara, Metaverse, sanal para gibi yeni teknolojik kavramların yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemlerinin de giderek daha sofistike hale geldiğini bir kez daha hatırlatıyor. Suç grupları genellikle lüks mekanlar, profesyonel terimler ve gösterişli vaatlerle dolandırıcılık planlarını paketleyerek, spor tutkunları gibi belirli gruplara yönelik konuşma tarzları geliştirir ve yatırımcıları garantili kazançlar, anapara ve faiz koruması gibi gerçekçi olmayan vaatlerle cezbetmeye çalışır.

Uzmanlar, yasal yatırım platformlarının kazanç garantisi vermeyeceğini hatırlatıyor. Yatırımcıların, yatırım yapmadan önce platformun yasal olduğunu detaylı bir şekilde kontrol etmeleri ve "kazanç garantili" yatırım planlarına karşı yüksek bir dikkat göstermeleri gerekiyor.

Savcılık şu anda soruşturmaya devam ediyor ve daha fazla mağdur ve şüpheli olabileceğini göz ardı etmiyor. Eğer vatandaşlar kendilerinin mağdur olduğunu düşünüyorsa, savcılık ve soruşturma birimlerine ihbarda bulunabilir veya suç duyurusunda bulunabilir.