อัยการรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์เพิ่งยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์ทางแพ่ง โดยพยายามเรียกคืน 327,829.720952 USDT (ประมาณ 327,000 ดอลลาร์) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่กระทําผ่านแอปหาคู่
อัยการกล่าวว่าการสอบสวนเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่พบว่าชาวแมสซาชูเซตส์ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวง “การหลอกลวงความรักออนไลน์” ผู้ต้องสงสัยที่รู้จักกันในชื่อ “ลินดา บราวน์” อ้างสิทธิ์ในการลงทุน crypto เพื่อชักจูงให้เกิดการโอนหลังจากสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อเป็นเวลาหลายสัปดาห์
อัยการกล่าวว่าภายใต้หน้ากากของ “การลงทุนทางกฎหมาย” ผู้ต้องสงสัยหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยตัวเองหรือผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา เหยื่อตระหนักว่าการลงทุนเป็นการหลอกลวงหลังจากไม่สามารถถอนเงินได้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่ถูกขโมยถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ ต่อมาถูกแปลงเป็น USDT และในที่สุดก็ใช้สําหรับธุรกรรมการฟอกเงิน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานกํากับดูแลของสหรัฐฯ กําลังเพิ่มคําเตือนเกี่ยวกับ “การหลอกลวงคริปโตที่โรแมนติก” ก่อนหน้านี้สํานักงานอัยการสหรัฐโอไฮโอได้ออกคําเตือนชื่อ “กามเทพไม่ขอ Crypto” ก่อนวันวาเลนไทน์ โดยเตือนประชาชนให้ระวังการหลอกลวงการลงทุนด้านความรักที่กระทําผ่านโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
btc.bar.articles
การสอบสวนเบื้องต้นว่า Drift ถูกแฮ็ก: สมาชิกทีมเคยถูกติดต่อโดยคนกลางจากเกาหลีเหนือระหว่างการประชุม
ข่าวจาก Gate News ตามข้อมูลจากแพลตฟอร์ม X การตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุแฮกของแฮกเกอร์ Drift พบว่าก่อนหน้านี้สมาชิกทีมของโครงการเคยได้รับการติดต่อโดยตัวกลางจากเกาหลีเหนือแบบเผชิญหน้าระหว่างการประชุมในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การตรวจสอบครั้งนี้เปิดเผยว่ามีการติดต่อแบบออฟไลน์ระหว่างฝ่ายที่ก่อเหตุและสมาชิกในทีมดังกล่าว
GateNews50 นาที ที่แล้ว
สมาชิกรัฐสภากัมพูชาเสนอโทษจำคุกที่รุนแรงสำหรับนักต้มตุ๋นคริปโท
รัฐสภากัมพูชาผ่านกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่สารประกอบที่ถูกใช้เพื่อหลอกลวงเหยื่อผ่านการหลอกลวง รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีด้วย
ในการประกาศเมื่อวันศุกร์ วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาระบุว่าที่ประชุมได้อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข โดยมี 58
Cointelegraph5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ จับกุมญาติของผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน กองกำลังอัลกุดส์ ซุไลมานี และยุติสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรของเขา
ข่าวประจำ Gate News เมื่อวันที่ 4 เมษายน กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ผู้หลานสาวและหลานชายของคาซิม ซูไลมานี ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของหน่วยซาเนบ อัล-มูกั๊ดดิส ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ได้ถูกจับกุมในสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ รูบิโอ ได้ยกเลิกสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองคนแล้ว
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พิพากษารัฐเนวาดาขยายคำสั่งห้ามสำหรับ Kalshi และปฏิเสธข้อโต้แย้งของสัญญาเหตุการณ์
ผู้พิพากษาในเนวาดาถูกกล่าวว่าได้ขยายคำสั่งห้ามที่ทำให้ Kalshi ไม่สามารถเสนอสัญญาที่อิงเหตุการณ์ในรัฐได้ โดยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐ
ผู้พิพากษา Jason Woodbury กล่าวในการพิจารณาคดีที่เมือง Carson City ในวันศุกร์ว่าเขาจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
Cointelegraph13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ZachXBT: การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Circle ไม่เพียงพอ มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นักสืบออนไลน์ ZachXBT เผยแพร่รายงานระบุว่า Circle ดำเนินการตามข้อกำหนดได้ไม่ดีในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022 โดยมีมูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์ รายงานกล่าวถึงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายครั้งที่ Circle ไม่ได้ระงับบัญชีที่น่าสงสัยอย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีและการสืบสวนการฟอกเงิน Circle กลับตอบสนองได้ช้า ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรม
GateNews13 ชั่วโมง ที่แล้ว
