Enforcement Actions

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่โดดเด่นของอิหร่าน มีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย และรองรับประมาณ 70% ของกิจกรรมคริปโตในประเทศ ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งครอบครัวของพวกเขามีความเกี่ยวข้องผ่านการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน

ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตใต้ของนิวยอร์ก ออกคำสั่งห้ามเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โดยสั่งระงับไว้ก่อนการไต่สวนแยกประเด็น 30,766 ETH (ราว 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้ในโครงการชดเชยของ DeFi United เงินต้นทางของ ETH มาจากเหตุแฮ็กกรณีสะพานข้ามเชื่อม KelpDAO เมื่อเดือนเมษายน ซึ่งถูกคณะกรรมการความปลอดภัยของ Arbitrum แช่แข็งก่อนนำเข้าสู่การกำกับดูแลของ DAO หลังการแช่แข็ง ส่วนเงินชดเชยมาจากการระดมทุนของ Aave และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โจทก์ระบุว่าผู้โจมตีเกี่ยวข้องกับ Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ และศาลสั่งให้รอการไต่สวนแยกประเด็นก่อนจึงจะมีคำสั่งเพิ่มเติม

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) โดยสนับสนุนความพยายามของหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางในการต่อต้านข้อจำกัดตลาดคาดการณ์ในระดับรัฐ บริษัท VC โต้แย้งว่า จดหมายสั่งให้ยุติ และมาตรการห้ามที่เสนอโดยรัฐ r

ตามนักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT ระบุว่า PolyArb เป็นผลิตภัณฑ์ตลาดคาดการณ์ที่หลอกลวง โดยมีโค้ดสำหรับขโมยสินค้าภายในวอลเล็ตฝังอยู่บนเว็บไซต์ของมันด้วย บัญชีของโปรเจกต์ยังมีส่วนร่วมในการตอบโต้ที่เป็นข้อถกเถียงภายใต้โพสต์จากแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงทราฟฟิกและดึงดูดผู้ใช้ด้วย ซึ่งอ

ตามรายงานของ CCTV รองประธานสภาอิสลามิกรายงานของอิหร่าน อาลี นิกซาด ประกาศในการแถลงล่าสุดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปสู่สภาวะก่อนสงคราม รัฐสภาจะอนุมัติกฎหมาย “กฎหมายบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งรวมถึงการห้ามเรือของอิสราเอลอย่างถาวรจากพื้นที่ดังกล่าว

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่มีบทบาทเด่นในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลการเมืองชั้นสูง โดยมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานเชื่อมโยงกับบรรดาผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องทั้งสองได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเงินร่วมลงทุน Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) เมื่อวันศุกร์ โดยสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางสำหรับตลาดคาดการณ์ และคัดค้านมาตรการด้านกฎระเบียบในระดับรัฐ ตามที่ระบุในจดหมาย การดำเนินการที่หน่วยงานรัฐดำเนินการต่อ @H5@

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความของเหยื่อผู้ก่อการร้ายได้ยื่นหนังสือแจ้งข้อห้าม (restraining notice) ต่อ Arbitrum DAO เพื่อสั่งระงับการเคลื่อนย้าย 30,766 ETH (ประมาณ 71.1 ล้านดอลลาร์) ซึ่ง Arbitrum Security Council ได้แช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังเหตุการณ์ถูกโจมตีของ Kelp DAO มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์ เอกสารดังกล่าวระบุให้ Arbitrum DAO เป็นผู้ถูกอายัด (garnishee) และปฏิบัติต่อเงินที่ถูกแช่แข็ง

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของเกาหลีเหนือได้ยื่นหนังสือแจ้งให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (restraining notice) ต่อ Arbitrum DAO เพื่อขัดขวางการปล่อย 30,766 ETH (ประมาณ 71.1 ล้านดอลลาร์) ที่ Arbitrum Security Council ได้แช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Kelp DAO โดยหนังสือแจ้งดังกล่าวระบุชื่อ Arbitrum DAO

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้ราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่เกี่ยวดองทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องคู่นี้ได้จดทะเบียนบริษัท

ตามรายงานของ Forbes เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม Robert Dunlap ผู้ดำเนินโครงการ Meta-1 Coin ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 1,000 ราย ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยความเสียหายรวมมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Dunlap อ้างเท็จว่า Meta

ตามการวิเคราะห์ของ Nominis เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ระบุว่า วอลเล็ตคริปโตบางส่วนที่สหรัฐฯ อายัดโดย OFAC ในฐานะสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แสดงรูปแบบพฤติกรรมบนเชนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีปฏิบัติการเชิงประวัติศาสตร์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของรัฐอื่นในขณะนี้ถึงขั้น

ตามที่ a16z ระบุ บริษัทเงินร่วมลงทุนได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางของตลาดการคาดการณ์ และคัดค้านข้อจำกัดในระดับรัฐ A16z ให้เหตุผลว่า จดหมายสั่งหยุดและเลิก และมาตรการห้ามที่เสนอโดยรัฐ

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อ CFTC โดยสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลโดยภาครัฐกลางของตลาดคาดการณ์ และคัดค้านการปราบปรามในระดับรัฐ บริษัท VC ระบุว่า หนังสือสั่งให้หยุดและการเสนอห้ามโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐก่อให้เกิด “ความรุนแรงอย่างร้ายแรง”

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พี่น้องทั้งสองจดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ภายใต้ชื่ออื่น

จากการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีอำนาจเหนือในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi จากตระกูลการเมืองชั้นสูง ที่มีความเชื่อมโยงทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามทั้งสามคน การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอ้างว่ามีผู้ใช้งานราว 11 ล้านคน a

สมาชิกวุฒิสภาเพิ่มระดับการตรวจสอบเงินกู้ที่มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับกองทรัสต์ของครอบครัวของโฮเวิร์ด ลูทนิก รัฐมนตรีต่างประเทศด้านพาณิชย์สหรัฐฯ ของสหรัฐ โดยยกระดับความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความมั่นคงของชาติ วอร์เรนและไวเดนอ้างเอกสารเครดิตของนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับ “Dynasty Trust A” Key Takeaways: สมาชิกวุฒิสภาซักถามเกี่ยวกับรายงานว่า T

ตามรายงานของ ChainCatcher อีลอน มัสก์กล่าวในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ว่าถึงแม้บางสกุลเงินดิจิทัลจะมีมูลค่า แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการซักค้านในศาลกรุงโอกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ามกลางการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาในช่วงแรกของ OpenAI เกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO-based)