Enforcement Actions

BlockFills ได้ขอคำปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษา BRG เพื่อขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างองค์กร และแต่งตั้ง Mark Renzi เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เติมทุนใหม่ และดำเนินการควบคุมการบริหารจัดการ บริษัทได้ระงับการฝากถอนในช่วงเวลาสั้น ๆ เนื่องจากความผันผวนของตลาด และกำลังเผชิญกับคดีความทางกฎหมาย

ผู้พิพากษาในแมนฮัตตัน สหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธคดีแพ่งที่ฟ้องร้อง CEX บางแห่งและผู้ก่อตั้ง เนื่องจากโจทก์ไม่สามารถนำเสนอหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมการซื้อขายกับการก่อการร้ายโดยตรงได้ ผู้พิพากษาอนุญาตให้โจทก์ยื่นคำฟ้องแก้ไขภายใน 60 วัน

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม แพลตฟอร์มตลาดทำนาย Kalshi ถูกฟ้องร้องกลุ่ม แพลตฟอร์มล้มเหลวในการจ่ายรางวัลที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้สัญญาทำนายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน ซีอีโอของ Kalshi Tarek Mansour เคยแสดงความคัดค้านการใช้ความตายของบุคคลเพื่อผลกำไร และอ้างว่าจะคืนค่าธรรมเนียมตลาดสัญญาเหตุการณ์ "อาเมนเนอีจะลาออกหรือไม่"

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 8 มีนาคม กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ยื่นรายงานต่อสภาคองเกรสตามกฎหมาย GENIUS Act โดยแนะนำให้ชัดเจนว่า DeFi ควรรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย (AML/CFT) และพิจารณาจัดตั้งกลไก「กฎหมายกักกันปลอดภัย」 (hold law) สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอนุญาตให้องค์กรชั่วคราวระงับสินทรัพย์ในระหว่างการสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยไม่ต้องคำสั่งศาล รายงานยังเปิดเผยว่าขนาดของอาชญากรรมทางเข้ารหัสลับยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2024 FBI รายงานความเสียหายจากการฉ้อโกงทางเข้ารหัสลับมูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์

นีวิน เช็ตตี้ ชายจากวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี สำหรับการเบี่ยงเบนเงินจำนวน $35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขาไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและการปลดพนักงานจำนวนมาก หลังจากการลงทุนล้มเหลว เขายอมรับความผิดและถูกไล่ออกในภายหลัง

จัสติน สัน และสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา ได้ตกลงยุติคดีความ $10M ที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคม 2023 ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดในระบบนิเวศ Tron การตกลงนี้เป็นการปิดฉากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนาน ช่วยบรรเทาปัญหาให้กับอุตสาหกรรมคริปโต และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างโครงการบล็อกเชนและหน่วยงานกำกับดูแล

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งผู้บริหารเมื่อวันที่ 6 มีนาคม เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฉ้อโกง โดยให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรอบแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการ คำสั่งนี้ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานในการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามชาติ และเสนอแผนฟื้นฟูเหยื่อเพื่อชดเชยเหยื่อการฉ้อโกงทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจรจากับประเทศที่ยอมรับอาชญากรรมลักษณะนี้ และดำเนินมาตรการจำกัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดเหตุปล้นด้วยมีดในย่าน上环ของฮ่องกง โดยมีเหยื่อสองรายถูกปล้นหลังจากไปแลกเงินที่ร้านแลกเปลี่ยนและได้รับประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จ เหยื่อไม่ได้รับความเสียหายทางทรัพย์สิน นี่เป็นเหตุปล้นเงินสดจำนวนมากครั้งที่สามในพื้นที่ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตำรวจได้เริ่มต้นการสืบสวนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของคดีและพื้นหลังของกลุ่มอาชญากรรม

ผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน ปัน กงเซิง กล่าวในที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติว่า ในปีที่ผ่านมา ความเสี่ยงทางการเงินได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระเบียบ ระบบการเงินดำเนินไปอย่างมั่นคง ในอนาคตจะดำเนินการต่อเนื่องในการปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน และให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อผลกระทบจากแรงกระแทกภายนอก

ผู้พิพากษาในสหรัฐอเมริกาปฏิเสธคดีแพ่งที่กล่าวหาว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายและผู้ก่อตั้งสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มก่อการร้ายเพื่อดำเนินการโจมตี ฝ่ายโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมมือกับกิจกรรมก่อการร้าย ผู้พิพากษาวิพากษ์วิจารณ์คำฟ้องว่าเป็นเอกสารที่ยาวเกินไป แต่อนุญาตให้แก้ไขได้ โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแน่วแน่

สถาบันผู้บริโภคเกาหลีใต้เริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกลุ่มเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม API ของ CEX บางแห่ง เนื่องจากการแลกเปลี่ยนนี้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินสนับสนุนที่สัญญาไว้ให้กับผู้ใช้บางราย คณะกรรมการได้รับคำร้องไกล่เกลี่ยจากผู้บริโภค 77 รายในเดือนมกราคม และวางแผนที่จะประกาศแผนการไกล่เกลี่ยภายในวันที่ 23 มีนาคม

ทำเนียบขาวเผยแพร่ "กลยุทธ์ทางไซเบอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์" เน้นการโจมตีและป้องกันทางไซเบอร์และการสร้างขีดความสามารถในการยับยั้ง เป็นครั้งแรกที่กล่าวถึงการรับรองสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน กลยุทธ์นี้จะต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามชาติ ขยายอำนาจในการดำเนินการทางไซเบอร์ ระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน และส่งเสริมระบบป้องกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

บริษัทตัวแทนซื้อขายคริปโตที่มีชื่อเสียง BlockFills เนื่องจากตลาดตกต่ำชั่วคราวหยุดการถอนเงินของลูกค้า กำลังขอความช่วยเหลือจาก BRG ในการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กร บริษัทเผชิญกับคดีความเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งนำไปสู่คำสั่งห้ามของรัฐบาลกลาง และต้องปรับปรุงการบริหารภายในเพื่อดึงดูดเงินทุนใหม่ สถานการณ์ของ BlockFills คล้ายคลึงกับการล่มสลายของแพลตฟอร์มคริปโตในอดีต ความสำเร็จของการปรับโครงสร้างในอนาคตจะกลายเป็นจุดสนใจ

นีวิน เช็ตตี้ ชายจากวอชิงตัน ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี สำหรับการเบี่ยงเบนเงินจำนวน $35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของเขาไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียและการปลดพนักงานจำนวนมาก หลังจากการลงทุนล้มเหลว เขายอมรับความผิดและถูกไล่ออกในภายหลัง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้บรรลุข้อตกลงมูลค่า $10 ล้านดอลลาร์กับ จัสติน สัน ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น TRX และ BTT ข้อตกลงนี้ยกเลิกข้อเรียกร้องส่วนตัวต่อสัน และเน้นย้ำความพยายามในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของ ก.ล.ต. ในอุตสาหกรรมคริปโต

Curve Finance เมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงความกังวลว่ามีแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจบางแห่งใช้โค้ดของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส และเน้นว่าการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายและไม่ฉลาด Curve Finance เสนอให้สามารถใช้ฟังก์ชัน Stableswap ของตนอย่างถูกกฎหมายผ่านการอนุญาตหรือความร่วมมือ เพื่อให้แน่ใจว่าทุนของผู้ใช้ปลอดภัย

CEX ใดๆ เมื่อเร็วๆ นี้ได้ตอบสนองต่อจดหมายสอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินจากสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริง แพลตฟอร์มเน้นย้ำว่ามีการสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวด ห้ามผู้ใช้จากอิหร่าน และได้เริ่มต้นการสอบสวนภายใน พร้อมทั้งได้ปิดตัวองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว ตลอดสามปีที่ผ่านมาได้ช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการกู้คืนเงินกว่า 7.52 พันล้านดอลลาร์ในอดีต และในอนาคตจะยังคงเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงรายงานล่าสุดของ FATF สกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินธุรกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีเหนือและอิหร่าน รายงานระบุว่าในปี 2025 สกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรจะคิดเป็น 84% ของปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลผู้ประกอบการออกสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรเพื่อป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ มูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลแบบเสถียรทั่วโลกเกินกว่า 3000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มช่องโหว่ในกฎหมาย

随着美以联军对伊朗的军事行动升级，伊朗的「影子经济」成为焦点。伊朗合法化比特币挖矿并利用廉价电力进行挖矿，以此绕开美元制裁，挖矿规模可能达78亿美元，并被军方重度依赖。里亚尔贬值超过96%，稳定币USDT成为贸易新工具，民众则转向比特币以保护资产。