Enforcement Actions

ตามที่ Michael Selig ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสหรัฐ (CFTC) กล่าวในการประชุม Consensus Miami เมื่อวันอังคาร หน่วยงานกำลังพิจารณาการออกกฎเพื่อบัญญัติคุ้มครองสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเก็บรักษา (non-custodial) ในเดือนมีนาคม CFTC ได้ออกหนังสือไม่ดำเนินการทางกฎหมาย (no-action letter) ระบุว่าจะไม่ดำเนินการบังคับใช้กับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินคริปโท Phantom สำหรับ

ตาม Digital Asset เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2024 ศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ พิพากษาให้ Do Kwon ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs จำคุก 15 ปีในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยคาดว่า Kwon จะรับโทษประมาณ 6 ปี ก่อนที่อาจถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเกาหลีใต้ หลังจากนั้นตาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ripple อย่าง Brad Garlinghouse เตือนในวันอังคารว่า 2 สัปดาห์ข้างหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผ่านกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง โดยระบุว่า หากคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภาไม่จัดการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ โอกาสที่ร่างกฎหมายจะผ่านเป็นกฎหมายจะลดลง “อย่างรวดเร็วอย่างน่าตกใจ” Garlinghouse ทำให้การตอบรับ…

ตามที่นักวิเคราะห์เชิงออนเชน Specter ระบุว่า ผู้โจมตีของโปรโตคอล Wasabi ได้โอนเงินที่ถูกขโมยไปประมาณ 5.9 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Tornado Cash เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม โดยเสร็จสิ้นการปฏิบัติการผสมเหรียญแบบรวมศูนย์ เงินดังกล่าวตามเส้นทางการโอนที่ซับซ้อนแบบหลายขั้นตอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรั่วไหลครั้งก่อนที่ KelpDAO และ

ตามประกาศของ Crypto ISAC เมื่อวันอังคาร Ripple กำลังแบ่งปันข่าวกรองภายในเกี่ยวกับกลุ่มผู้คุกคามที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือให้กับภาคอุตสาหกรรมคริปโต รวมถึงโดเมนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ที่อยู่กระเป๋าเงิน และสัญญาณบ่งชี้การบุกรุกจากแคมเปญแฮ็กล่าสุด การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมูลค่า 280 ล้านดอลลาร์ D

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 นักสืบสายเชน ZachXBT ได้เผยแพรรายงานฉบับละเอียดกล่าวหาแพลตฟอร์มตัวรวมสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจ Tokenlon ว่ามีส่วนเอื้อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Lazarus ซึ่งเป็นแก๊งแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์การโจรกรรมสกุลเงินคริปโตครั้งใหญ่ ตามรายงานของ ZachXBT

Aave ได้ยื่นคำร้องคัดค้านทางศาลเพื่อขอให้ยกเลิกหมายยับยั้งชั่วคราวของนิวยอร์กที่แช่แข็ง ETH มูลค่า 71 ล้านดอลลาร์บน Arbitrum หลังเหตุ rsETH โดนเอ็กซ์พลอยต์ โดยผู้ให้กู้ระบุว่ากองทุนที่ถูกแช่แข็งนั้นเป็นของผู้ใช้แพลตฟอร์ม ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำตัดสินที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ตามที่หน่วยงานอ้าง ทั้งนี้คำสั่งยับยั้งชั่วคราว…

ตามรายงานของ BlockBeats ผู้ก่อตั้ง FDT (First Digital Trust) อย่าง Vincent Chok ระบุในวันนี้ (5 พฤษภาคม) ว่า WLFI ไม่ใช่โปรเจกต์แรกที่ถูก Sun Yuchen เล่นงานต่อสาธารณะ FDT มีส่วนพัวพันกับคดีความกับ Sun มาเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว Chok ระบุว่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Sun Yuchenได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ตามรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เลื่อนกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ตลาดทำนายจำนวน 24 กองทุนที่มีกำหนดเปิดตัวในสัปดาห์นี้ การพักดังกล่าวส่งผลต่อ ETF จากผู้ออกที่รวมถึง Bitwise, Roundhill และ GraniteShares ขณะที่ SEC กำลังทบทวนว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานอย่างไรและเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

ตามรายงานของ BlockBeats เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม Ripple ประกาศว่าจะเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามภายในที่เกี่ยวข้องกับแฮกเกอร์จากเกาหลีเหนือให้แก่วงการคริปโตผ่าน Crypto ISAC การเคลื่อนไหวครั้งนี้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในวิธีการโจมตีอย่างพื้นฐาน: แทนที่จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในโค้ดสัญญาอัจฉริยะ ผู้โจมตี…

WLFI ฟ้องหมิ่นประมาท ซัวน ยู่เฉิน โดยอ้างว่าเขาใช้กระแสสังคมกดดันเพื่อบังคับให้ปลดล็อกสินทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกแช่แข็ง; ซัวนตอบโต้ว่าเป็นการแสดงประชาสัมพันธ์ที่ไร้รากฐาน และจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนในชั้นศาล เหตุการณ์นี้มีที่มาจากข้อกังวลด้านความโปร่งใสในการกำกับดูแล หลังจากโทเค็น WLFI ถูกแช่แข็งและกรณีที่ Dolomite เผยการกู้ยืม; ซัวนเคยซื้อโทเค็น WLFI ด้วยเงินจำนวนมาก รวมถึงซื้อเหรียญมีมอย่างเป็นทางการของทรัมป์ ปัจจุบันเขาและตระกูลทรัมป์จึงต้องขึ้นศาลปะทะกัน WLFI ระบุว่าการแช่แข็งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ Clarity Act และกล่าวหาว่าซัวนผิดสัญญา โอนโทเค็น ออกขายชอร์ต และเผยแพร่กระแสเชิงลบ คดีความยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

Aave LLC ยื่นคำร้องฉุกเฉินต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อขอให้ยกเลิกการระงับการโอนเงินที่ศาลสั่งไว้สำหรับอีเธอร์ราว $73 ล้าน ที่กู้คืนได้จากเหตุถูกโจรกรรมของ Kelp DAO เมื่อวันที่ 18 เมษายน โดยโต้แย้งว่าการครอบครองชั่วคราวของสินทรัพย์ที่ถูกขโมยไม่เท่ากับการเป็นเจ้าของ คำร้องดังกล่าวท้าทายข้อจำกัดที่ป้องกัน…

Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของการแลกเปลี่ยนคริปโตกร์เคน ได้ยื่นฟ้องร้อง โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ต่อ Etana และซีอีโอของบริษัท ตามคำฟ้อง ข้อกล่าวหามุ่งเน้นไปที่การอ้างว่ากองทุนของลูกค้าถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ถูกปะปน และถูกปกปิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ “คล้ายแชร์ลูกโซ่”

Aave ยื่นคำร้องฉุกเฉินต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตนิวยอร์กใต้ เพื่อขอให้ยกเลิกการอายัด 30,766 ETH มูลค่าประมาณ 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คำกล่าวอ้างหลักระบุว่า ทรัพย์ที่ถูกขโมดยังคงเป็นของผู้ใช้งานเดิม ผู้ขโมยไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์ทั้งหมด ทรัพย์สินจะกลับคืนแก่ผู้เสียหายทันทีเมื่อมีการย้อนกลับในช่วง Arbitrum Safe Committee และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Lazarus Group ของเกาหลีเหนือเป็นเพียงคำบอกเล่า โดยการพิจารณาคดีคาดว่าจะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม คดีนี้จะส่งผลต่อการกำกับดูแล (governance) ของ DeFi และความเสี่ยงด้านการได้มาซึ่งสิทธิในอนาคตของสินทรัพย์

ตามรายงานของ Cryptopolitan มีอดีตผู้เล่นของ Seville FC จำนวน 6 รายถูกฟ้องดำเนินคดี โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงคริปโตรูปแบบ Shirtum ซึ่งทำให้นักลงทุนขาดทุนมากกว่า 24 ล้านยูโร (ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์) รายชื่อผู้เล่นที่ถูกระบุในคำร้องทางอาญาได้แก่ Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić,

ครอบครัวที่ถือคำพิพากษาคดีเก่ามายาวนานหลายทศวรรษต่อเกาหลีเหนือ กำลังพยายามยึด 30,765 ETH ที่ถูกแช่แข็งไว้บน Arbitrum หลังเหตุ rsETH exploit เมื่อเดือนที่แล้ว โดยครอบครัวเหล่านี้ได้ยื่นคำสั่งห้ามตามศาลนิวยอร์กเพื่อพยายามสกัดไม่ให้ Arbitrum ปล่อยเงินดังกล่าว โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหา ระหว่าง att