Enforcement Actions

ตามนักสืบข้อมูลบนเชน ZachXBT ระบุว่า PolyArb เป็นผลิตภัณฑ์ตลาดคาดการณ์ที่หลอกลวง โดยมีโค้ดสำหรับขโมยสินค้าภายในวอลเล็ตฝังอยู่บนเว็บไซต์ของมันด้วย บัญชีของโปรเจกต์ยังมีส่วนร่วมในการตอบโต้ที่เป็นข้อถกเถียงภายใต้โพสต์จากแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อดึงทราฟฟิกและดึงดูดผู้ใช้ด้วย ซึ่งอ

ตามรายงานของ CCTV รองประธานสภาอิสลามิกรายงานของอิหร่าน อาลี นิกซาด ประกาศในการแถลงล่าสุดว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่กลับไปสู่สภาวะก่อนสงคราม รัฐสภาจะอนุมัติกฎหมาย “กฎหมายบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ” ซึ่งรวมถึงการห้ามเรือของอิสราเอลอย่างถาวรจากพื้นที่ดังกล่าว

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่มีบทบาทเด่นในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของตระกูลการเมืองชั้นสูง โดยมีความสัมพันธ์ทางการแต่งงานเชื่อมโยงกับบรรดาผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องทั้งสองได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทเงินร่วมลงทุน Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) เมื่อวันศุกร์ โดยสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางสำหรับตลาดคาดการณ์ และคัดค้านมาตรการด้านกฎระเบียบในระดับรัฐ ตามที่ระบุในจดหมาย การดำเนินการที่หน่วยงานรัฐดำเนินการต่อ @H5@

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ทนายความที่เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของเกาหลีเหนือได้ยื่นหนังสือแจ้งให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง (restraining notice) ต่อ Arbitrum DAO เพื่อขัดขวางการปล่อย 30,766 ETH (ประมาณ 71.1 ล้านดอลลาร์) ที่ Arbitrum Security Council ได้แช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 20 เมษายน หลังจากเหตุเอ็กซ์พลอยต์ของ Kelp DAO โดยหนังสือแจ้งดังกล่าวระบุชื่อ Arbitrum DAO

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโทที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้ราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่เกี่ยวดองทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านทั้งสามคน พี่น้องคู่นี้ได้จดทะเบียนบริษัท

ตามรายงานของ Forbes เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม Robert Dunlap ผู้ดำเนินโครงการ Meta-1 Coin ถูกตัดสินจำคุก 23 ปี ฐานฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 1,000 ราย ระหว่างปี 2018 ถึง 2023 โดยความเสียหายรวมมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า Dunlap อ้างเท็จว่า Meta

ตามการวิเคราะห์ของ Nominis เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ระบุว่า วอลเล็ตคริปโตบางส่วนที่สหรัฐฯ อายัดโดย OFAC ในฐานะสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน แสดงรูปแบบพฤติกรรมบนเชนที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีปฏิบัติการเชิงประวัติศาสตร์ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของรัฐอื่นในขณะนี้ถึงขั้น

ตามที่ a16z ระบุ บริษัทเงินร่วมลงทุนได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลางของตลาดการคาดการณ์ และคัดค้านข้อจำกัดในระดับรัฐ A16z ให้เหตุผลว่า จดหมายสั่งหยุดและเลิก และมาตรการห้ามที่เสนอโดยรัฐ

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อ CFTC โดยสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลโดยภาครัฐกลางของตลาดคาดการณ์ และคัดค้านการปราบปรามในระดับรัฐ บริษัท VC ระบุว่า หนังสือสั่งให้หยุดและการเสนอห้ามโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐก่อให้เกิด “ความรุนแรงอย่างร้ายแรง”

ตามการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านและมีผู้ใช้งานราว 11 ล้านราย ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสูงสุดของอิหร่าน พี่น้องทั้งสองจดทะเบียนบริษัทในปี 2018 ภายใต้ชื่ออื่น

จากการสืบสวนของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันศุกร์ ระบุว่า Nobitex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีอำนาจเหนือในอิหร่าน ก่อตั้งโดยพี่น้อง Ali และ Mohammad Kharrazi จากตระกูลการเมืองชั้นสูง ที่มีความเชื่อมโยงทางการแต่งงานกับผู้นำสูงสุดของสาธารณรัฐอิสลามทั้งสามคน การแลกเปลี่ยนดังกล่าวอ้างว่ามีผู้ใช้งานราว 11 ล้านคน a

สมาชิกวุฒิสภาเพิ่มระดับการตรวจสอบเงินกู้ที่มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับกองทรัสต์ของครอบครัวของโฮเวิร์ด ลูทนิก รัฐมนตรีต่างประเทศด้านพาณิชย์สหรัฐฯ ของสหรัฐ โดยยกระดับความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความมั่นคงของชาติ วอร์เรนและไวเดนอ้างเอกสารเครดิตของนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับ “Dynasty Trust A” Key Takeaways: สมาชิกวุฒิสภาซักถามเกี่ยวกับรายงานว่า T

ตามรายงานของ ChainCatcher อีลอน มัสก์กล่าวในการพิจารณาคดีฟ้องร้อง OpenAI ว่าถึงแม้บางสกุลเงินดิจิทัลจะมีมูลค่า แต่ส่วนใหญ่เป็นการหลอกลวง คำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการซักค้านในศาลกรุงโอกแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่ามกลางการหารือเกี่ยวกับการพิจารณาในช่วงแรกของ OpenAI เกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO-based)

วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren (D-MA) และ Ron Wyden (D-OR) ได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ Howard Lutnick และซีอีโอของ Tether Paolo Ardoino เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้ที่บริษัทสเตเบิลคอยน์ให้แก่ทรัสต์แห่งหนึ่ง

ตามรายงานของ The Block เมื่อวันศุกร์ Andreessen Horowitz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Futures Trading Commission) โดยสนับสนุนการกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางของตลาดการทำนาย และคัดค้านการปราบปรามที่เกิดขึ้นในระดับรัฐ A16z ให้เหตุผลว่า จดหมายสั่งหยุดและเลิก (cease-and-desist) และมาตรการห้ามที่หน่วยงานกำกับดูแลในระดับรัฐเสนอขึ้นนั้น

บริษัทเงินร่วมลงทุน Andreessen Horowitz ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นความยาว 18 หน้า ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission) ในวันศุกร์ โดยให้การสนับสนุนจุดยืนของ CFTC ที่ต่อต้านการปราบปรามในระดับรัฐเกี่ยวกับการคาดการณ์