ตามข่าว ChainCatcher สํานักงานอัยการสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนาประกาศยึด USDT มูลค่ามากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ เงินทุนถูกตรวจสอบไปยังที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล “Pig Killing Plate”
การสืบสวนพบว่าอาชญากรมักได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อภายใต้หน้ากากของการสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติก จากนั้นอ้างว่ามีเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างผลกําไรสูงผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนําไปสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่เลียนแบบแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงพอร์ตโฟลิโอที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งดึงดูดเหยื่อให้เพิ่มการลงทุน เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน มิจฉาชีพจะดึงเงินเพิ่มเติมภายใต้ข้ออ้างของการจ่าย “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม”
btc.bar.articles
NFL ขอให้ตลาดคาดการณ์ถอดสัญญาที่บิดเบือนตลาดได้ง่ายออก และ CFTC ให้ความเคารพความคิดเห็นของสมาคมกีฬา
ลีกฟุตบอลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NFL) ได้สั่งให้แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์หยุดให้บริการสัญญาที่เสี่ยงต่อการถูกบิดเบือน และได้เน้นว่าข้อตกลงที่เกี่ยวข้องขาดความสุ่ม ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ประธาน CFTC ระบุว่าจะเคารพความคิดเห็นของแต่ละลีก และอาจเปลี่ยนแปลงภาพรวมของการกำกับดูแล นอกจากนี้ NFL และ MLB ได้นำกลยุทธ์ที่แตกต่างกันมาใช้ในการรับมือกับตลาดคาดการณ์ โดยสะท้อนถึงแนวคิดที่ไม่เหมือนกันขององค์กรกีฬาระดับอาชีพต่อการกำกับดูแล
MarketWhisper6 นาที ที่แล้ว
浑水ทำการชอร์ตขายสหรัฐฯ ธนาคารที่เป็นมิตรกับวงการคริปโต SoFi โดยกล่าวหาว่าธนาคารดังกล่าวมีการพองกำไรขึ้น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไม่เป็นความจริง
บริษัท Muddy Waters ออกรายงานเกี่ยวกับ SoFi โดยกล่าวหา/โจมตีฝ่ายบริหารว่าทำกำไรให้ดูสูงเกินจริง รับโบนัส และอ้างว่าเงินกู้ 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐของบริษัทถูกบันทึกผิดเป็นการขายสินเชื่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลทางการเงิน (restatement) และผู้ถือหุ้นต้องเผชิญความเสี่ยงของการถูกเจือจาง 15% รายงานระบุว่าการปฏิบัติทางบัญชีไม่สอดคล้องกับบทบาทของทีมงานใน Morgan & Co.
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Chainalysis: องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อจัดซื้อโดรนไร้คนขับทางทหาร กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียระดมทุนได้มากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายงานของ Chainalysis ระบุว่า โดรนพาณิชย์ต้นทุนต่ำได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในความขัดแย้งสมัยใหม่ โดยองค์กรจากรัสเซียและอิหร่านใช้สกุลเงินคริปโตเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อโดรน ตั้งแต่ปี 2022 กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียได้ระดมทุนบริจาคมากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เหรียญเสถียร กระทรวงกลาโหมของอิหร่านก็ได้ยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินคริปโตสำหรับอาวุธด้วยเช่นกัน
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายความชาวอเมริกันประเมินแนวทางการเข้ารหัสของ SEC: คำจำกัดความของสัญญาการลงทุนและกฎสำหรับตลาดรองยังไม่ชัดเจน
Gibson Dunn ทนายความระบุว่า แม้คำแนะนำร่วมที่ออกโดย SEC และ CFTC จะมีความดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับการทดสอบ Howey และการซื้อขายในตลาดรอง ผู้เขียนเรียกร้องให้ธุรกิจคริปโตให้ข้อคิดเห็น พร้อมขอให้ SEC ชี้ชัดขอบเขตการกำกับดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายที่เข้ามาทดแทนการกำกับดูแล
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ตั้งคำถามต่อการเปลี่ยนแปลงระดับสูงของ SEC และการเพิกถอนคำตัดสินคดีของซุน ยู่เฉิน
วุฒิสมาชิกสหรัฐ Richard Blumenthal ถามถึงประธาน ก.ล.ต. (SEC) Paul Atkins โดยให้ความสนใจต่อช่วงดำรงตำแหน่งที่สั้นและเหตุผลในการลาออกของ Margaret Ryan อดีตหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่ ก.ล.ต. ถอนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron Ryan ดำรงตำแหน่งเพียง 6 เดือน เคยพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันการสืบสวนคดีฉ้อโกง แต่กลับประสบอุปสรรค ทิศทางการกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันกำลังสร้างความสนใจในตลาด
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวอเมริกันถูกฟ้องหลังทำร้าย Uranium Finance โดยมีมูลค่าความเกี่ยวข้อง 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี
วันที่ 30 มีนาคม อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Jonathan Spalletta แห่งรัฐแมริแลนด์ โดยกล่าวหาว่าเขาได้โจมตีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Uranium Finance หลายครั้งตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเกี่ยวข้องกับมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Spalletta เผชิญข้อกล่าวหาฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และฟอกเงิน โดยรวมแล้วอาจถูกจำคุกสูงสุด 30 ปี เขาได้รับผลกำไรอย่างผิดกฎหมายโดยการบิดเบือนกระบวนการทำธุรกรรม และใช้เงินที่ได้จากการกระทำผิดเพื่อซื้อของสะสม อัยการย้ำว่าสินทรัพย์คริปโตก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน
GateNews3 ชั่วโมง ที่แล้ว
