สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรแพลตฟอร์มคริปโต Zedcex และ Zedxion เนื่องจากเกี่ยวข้องกับอิหร่าน

TapChiBitcoin
TRX-0.18%

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นบัญชีดำสองแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร — Zedcex และ Zedxion — เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)

นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC กำหนดให้แพลตฟอร์มทรัพย์สินดิจิทัลเป็นผู้ต้องสงสัยในด้านกิจกรรมทางการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน IRGC ถูกจัดอยู่ในรายชื่อองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ตามประกาศ แพลตฟอร์มทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับ Babak Morteza Zanjani — นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินจำคุกในคดีทุจริตเงินจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวหา หลังจากได้รับการลดโทษและปล่อยตัว Zanjani ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC

กระทรวงการคลังระบุว่า Zedcex ได้ดำเนินธุรกรรมมากกว่า $94 พันล้านตั้งแต่ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 และทั้งสองแพลตฟอร์มยังดำเนินการกับปริมาณเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ก่อนหน้านี้ OFAC เคยลงโทษที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงคำสั่งคว่ำบาตร แต่เป็นครั้งแรกที่ทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายถูกขึ้นบัญชีดำภายใต้กรอบการลงโทษทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่าน

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ระบุว่าแพลตฟอร์มทั้งสองได้ดำเนินธุรกรรมประมาณ $1 พันล้านที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ตั้งแต่ปี 2023 คิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมรวมของพวกเขา โดยส่วนใหญ่อยู่ใน USDT บนเครือข่าย Tron

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในบริบทที่กิจกรรมคริปโตของอิหร่านถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น รายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT อย่างน้อย $507 ล้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนค่าเงินเรียลที่กำลังอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง

แพ็คเกจการคว่ำบาตรครั้งนี้ยังมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามความรุนแรงต่อผู้ประท้วง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Eskandar Momeni Kalagari กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ในปี 2025 หน่วยงานนี้ได้ลงโทษบุคคล 875 ราย เรือ และเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน ชาวอเมริกันถูกห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรในรายชื่อคว่ำบาตรนี้

ดูต้นฉบับ
news.article.disclaimer

btc.bar.articles

ตำรวจไอริชแคร็กวอลเล็ตบิตคอยน์ลำดับแรกจาก $418M ในการยึดยาเสพติด

สำนักงานยึดทรัพย์สินของอาญากรรมของไอร์แลนด์ได้เข้าถึงกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่มี 500 BTC มูลค่า $34 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการยึดทรัพย์สินจากผู้ค้ายาเสพติด Clifton Collins การสนับสนุนจากหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของ Europol เป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะความท้าทายในการถอดรหัส

Decrypt1 ชั่วโมง ที่แล้ว

สามีฟ้องภรรยาขโมยบิตคอยน์กว่า 2,000 เหรียญ! ผู้พิพากษา: โอกาสชนะของโจทก์สูงมาก

ศาลสูงอังกฤษได้รับการพิจารณาคดีการลักขโมยบิตคอยน์ โดยโจทก์กล่าวหาว่าภรรยาที่ยังคงอยู่ในสถานะแยกตัวได้ลักขโมยบิตคอยน์จำนวน 2,323 枚 ในปี 2023 แบบลับๆ ในคดีนี้ โจทก์ใช้หลักฐานการบันทึกเสียงเพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยและพี่สาวของเธอได้วางแผนโอนบิตคอยน์ ศาล์พบว่าโจทก์มีโอกาสชนะสูง ออกคำสั่ง冻結ทรัพย์สินและปฏิเสธคำขอยกสิทธิบางส่วน โดยแนะนำให้ดำเนินการฟ้องร้องในเร็วๆ นี้

区块客1 ชั่วโมง ที่แล้ว

500 บิทคอยน์ถูกโอนย้าย ตำรวจยุโรปแกะรหัสกระเป๋าเก่า

Clifton Collins ถือครองบิตকอยนบางส่วนได้รับความสนใจอีกครั้ง บิตคอยนจำนวน 500 เหรียญถูกโอนไปที่ที่อยู่ใหม่สำเร็จ ซึ่งทำให้เกิดการคาดเดาเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งคีย์ส่วนตัว การโอนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินหลายใบ ความสามารถในการติดตามของหน่วยงานบังคับใจได้รับการปรับปรุง พร้อมกับการเตือนผู้ถือบิตคอยนให้เสริมความแข็งแกร่งในการจัดการคีย์ส่วนตัว

GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว

Kalshi เปิดตัวฟีเจอร์ "รายงานการค้นหาข้อมูลภายใน" ตลาดทำนายหันหน้าไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น

Kalshi เปิดตัวปุ่ม "รายงานการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน" เพื่อเสริมความสอดคล้องและการกำกับดูแล ผู้ใช้สามารถรายงานพฤติกรรมที่อาจเป็นการละเมิด พร้อมกับนี้ แพลตฟอร์มจำกัดการเข้าร่วมตลาดที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้สมัครทางการเมืองและนักกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ การดำเนินการนี้ดำเนินการภายใต้บริบทของสภาวิधานส่วนกลางกำหนดแรงกดดันด้านการกำกับดูแล สะท้อนให้เห็นความสำคัญต่อความโปร่งใสและความสุจริตของตลาดทำนาย

GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ผู้ค้ายาเสพติดได้คืน 500 บิทคอยน์「重見天日」!เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามล่าเงินคืน

ตำรวจไอร์แลนด์สำเร็จในการแฮกกระเป๋าบิตคอยน์ของพ่อค้ายาคนหนึ่งที่ถูกตัดสินว่ากระทำผิด และยึดบิตคอยน์ 500 枚 มูลค่าเกิน 3560 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์เหล่านี้เป็นของพ่อค้ายา Clifton Collins ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากคีย์ส่วนตัวสูญหาย ตำรวจได้ฟื้นคืนการควบคุมอีกครั้งด้วยความช่วยเหลือจาก Europol และมีแนวโน้มที่จะค้นหาบิตคอยน์เพิ่มเติมในอนาคต

区块客2 ชั่วโมง ที่แล้ว

ศาลอินเดีย: "ไม่มีกรณีคดี" กับผู้ก่อตั้ง CoinDCX ในข้อหาการแอบอ้างตัวตน

ผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDCX ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวจากศาลจังหวัร Thane เนื่องจากไม่มีการกำหนดคดีตามพื้นฐานเบื้องต้นในข้อร้องเรียนการหลอกลวงจำนวน 71 แสนรูปีภาคีอินเดีย ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม ศาลสังเกตว่าบุคคลอื่นเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฉ้อโกงนี้

Cointelegraph3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น