สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้ขึ้นบัญชีดำสองแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักร — Zedcex และ Zedxion — เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าช่วยสนับสนุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC)
นี่เป็นครั้งแรกที่ OFAC กำหนดให้แพลตฟอร์มทรัพย์สินดิจิทัลเป็นผู้ต้องสงสัยในด้านกิจกรรมทางการเงินของเศรษฐกิจอิหร่าน IRGC ถูกจัดอยู่ในรายชื่อองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
ตามประกาศ แพลตฟอร์มทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับ Babak Morteza Zanjani — นักธุรกิจชาวอิหร่านที่เคยถูกตัดสินจำคุกในคดีทุจริตเงินจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC) กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากล่าวหา หลังจากได้รับการลดโทษและปล่อยตัว Zanjani ยังคงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ IRGC
กระทรวงการคลังระบุว่า Zedcex ได้ดำเนินธุรกรรมมากกว่า $94 พันล้านตั้งแต่ลงทะเบียนในเดือนสิงหาคม 2022 และทั้งสองแพลตฟอร์มยังดำเนินการกับปริมาณเงินจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ก่อนหน้านี้ OFAC เคยลงโทษที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโตและผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงคำสั่งคว่ำบาตร แต่เป็นครั้งแรกที่ทั้งแพลตฟอร์มการซื้อขายถูกขึ้นบัญชีดำภายใต้กรอบการลงโทษทางการเงินที่มุ่งเป้าไปที่อิหร่าน
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ระบุว่าแพลตฟอร์มทั้งสองได้ดำเนินธุรกรรมประมาณ $1 พันล้านที่เกี่ยวข้องกับ IRGC ตั้งแต่ปี 2023 คิดเป็น 56% ของปริมาณธุรกรรมรวมของพวกเขา โดยส่วนใหญ่อยู่ใน USDT บนเครือข่าย Tron
การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในบริบทที่กิจกรรมคริปโตของอิหร่านถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น รายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่า ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT อย่างน้อย $507 ล้าน ซึ่งเชื่อว่าเป็นการสนับสนุนค่าเงินเรียลที่กำลังอ่อนค่าลงอย่างรุนแรง
แพ็คเกจการคว่ำบาตรครั้งนี้ยังมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามความรุนแรงต่อผู้ประท้วง รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย Eskandar Momeni Kalagari กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า ในปี 2025 หน่วยงานนี้ได้ลงโทษบุคคล 875 ราย เรือ และเครื่องบินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของอิหร่าน ชาวอเมริกันถูกห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและองค์กรในรายชื่อคว่ำบาตรนี้
btc.bar.articles
ตำรวจไอริชแคร็กวอลเล็ตบิตคอยน์ลำดับแรกจาก $418M ในการยึดยาเสพติด
สามีฟ้องภรรยาขโมยบิตคอยน์กว่า 2,000 เหรียญ! ผู้พิพากษา: โอกาสชนะของโจทก์สูงมาก
500 บิทคอยน์ถูกโอนย้าย ตำรวจยุโรปแกะรหัสกระเป๋าเก่า
Kalshi เปิดตัวฟีเจอร์ "รายงานการค้นหาข้อมูลภายใน" ตลาดทำนายหันหน้าไปสู่การกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น
ผู้ค้ายาเสพติดได้คืน 500 บิทคอยน์「重見天日」!เบื้องหลังเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามล่าเงินคืน
ศาลอินเดีย: "ไม่มีกรณีคดี" กับผู้ก่อตั้ง CoinDCX ในข้อหาการแอบอ้างตัวตน