臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поддельное приложение Ledger появилось в магазине Apple: у музыканта украли пенсионные сбережения в размере 5,9 BTC
Американский музыкант G. Love скачал в Apple Mac App Store поддельное приложение Ledger Live и после ввода seed-фразы потерял 5.92 биткоина, что в пересчете составляет более $424,000. Приложение успешно прошло проверку, что вызвало у пользователей кризис доверия. Эксперты по безопасности предупреждают пользователей аппаратных кошельков: не вводите seed-фразу на подключенных к сети устройствах и сразу переходите на официальный сайт, чтобы скачать приложение. Направление движения средств, по всей видимости, связано с CEX, вероятность возврата крайне низкая.
MarketWhisper19м назад
Председатель CFTC: право регулирования прогнозного рынка носит исключительно федеральный характер, и у штатов нет полномочий подменять это законами своих штатов
Председатель CFTC Майк Селиг подчеркнул, что CFTC обладает единственными полномочиями по регулированию рынков прогнозов, и что штаты не могут подменять федеральное регулирование. Одновременно CFTC посредством нормотворчества уточняет порядок и правила надзора и приветствует предложения. Кроме того, разъяснительные рекомендации по классификации цифровых активов, совместно опубликованные CFTC и SEC, помогут компаниям четко определить характер цифровых активов.
GateNews41м назад
ФБР: в 2025 году потери от мошенничеств с криптовалютами составили $11,366 млрд, на долю группы старше 60 лет приходилось почти 40%
Отчет ФБР об интернет-преступлениях за 2025 год показывает, что мошенничество, связанное с криптовалютой, привело к потерям в размере 11,3666 млрд долларов США, что на 22% больше, чем в 2024 году. Пожилые люди в возрасте 60 лет и старше понесли убытки в размере 4,4 млрд долларов США; основной источник — мошенничество с инвестициями в криптовалюту. Самые большие потери — в Калифорнии, 2,099 млрд долларов США.
GateNews53м назад
Сунь Юйчэнь заявил: «Я — крупнейшая жертва WLFI», перечислил четыре обвинения: в смарт-контрактах спрятаны бэкдоры, незаконно замораживали кошельки…
Сунь Юйчэнь публично обвинил World Liberty Financial (WLFI) во встраивании бэкдора в смарт-контракты, заявив, что в 2025 году ее кошелек был незаконно заморожен, и указал, что команда WLFI совершила четыре неправомерных действия: взимание необоснованных комиссий, контроль бэкдора, заморозка средств и манипулирование управлением. Он подчеркнул, что эти действия нарушают базовые права инвесторов, и призвал WLFI восстановить прозрачность.
動區BlockTempo4ч назад
Абсолютная энергосхемная афера: главный организатор — Цюй Чжихао — во время периода внесения залога дважды совершал мошенничество, выдавая поддельные DeFi-кредиты с высокими процентами и заманивая жертв
Мошенническое дело об «умных контрактах на кредитование», возглавляемое Цю Чжихао: мошенничество с привлечением средств свыше 5B юаней, уже 14 человек заключены под стражу. Платформа привлекала жертв высокой доходностью — 3–7% в месяц, однако в действительности это была тщательно продуманная афера, использующая концепцию DeFi для снижения настороженности. Во время нахождения под залогом Цю Чжихао вновь совершил мошенничество, что отражает наличие уязвимостей в надзоре; следствие в настоящее время продолжает расследование.
動區BlockTempo6ч назад
Признание спортивных контрактов как деривативов! В США CFTC блокирует местное правоприменение, добиваясь регуляторных полномочий для рынков прогнозов
Федеральное правительство США совместно с CFTC и Министерством юстиции пытается добиться передачи регулирующих полномочий в отношении предсказательных рынков Kalshi от местных органов к федеральным, утверждая, что контракты на спортивные события относятся к финансовым деривативам. Если суд поддержит эту позицию, это изменит правовой статус предсказательных рынков и унифицирует регулирование по всей стране, уменьшая влияние местных законов о ставках.
CryptoCity7ч назад
