Меры по обеспечению соблюдения

Платформа социальных сетей X Маска подала план реформирования под давлением Европейской комиссии после штрафа в размере 120 млн евро за нарушения, включая незаконную "синюю верификацию". ЕК указала на проблемы с платной верификацией X, недостаточной прозрачностью объявлений и нарушениями в области доступа к данным.

SEC и CFTC подписали MOU для координации надзора за криптоактивами и согласования нормативно-правовой базы на рынках цифровых активов. Соглашение поддерживает обмен данными, координацию совместного правоприменения и более четкое руководство для крипто-компаний. Инициатива связана с планом гармонизации и Законом CLARITY.

Венесуэла становится ключевым центром нелегальной торговли золотом из Амазонки, при этом сделки все чаще проводятся в USDT благодаря его скорости и простоте использования. Этот сдвиг затрудняет отслеживание и связан с преступной деятельностью, экологическим ущербом и международными санкциями.

«Операция "Молниеносный удар"» успешно разгромила вредоносный сервис прокси-серверов «SocksEscort», заморозив криптовалютные активы на сумму 3,5 миллиона долларов, и конфисковала 34 доменных имени и 23 сервера в семи странах. Этот сервис использовал скомпрометированные маршрутизаторы для различных преступных действий, включая кражу учетных записей и атаки вымогательства, серьезно способствуя развитию киберпреступности.

По мере приближения промежуточных выборов в США в 2026 году демократы делают криптовалюту одним из ключевых объектов политических атак, обвиняя криптопроекты Трампа в наличии конфликтов интересов. Несколько демократов призывают к расследованиям, а криптовалютные компании, связанные с семьёй Трампа, привлекают особое внимание, в то время как во время выборов активно обсуждаются вопросы регулирования и этики. Эти события могут повлиять на исход предстоящих выборов.

CFTC издает консультацию по листингу контрактов событийных рынков предсказаний. Руководство нацелено на биржи, предлагающие производные на основе событий. Ход указывает на более тесный надзор регулирующих органов за рынками предсказаний. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала новые рекомендации для растущего рынка прогнозов

Сингапурский суд приговорил мужчину к двум годам тюремного заключения после его осуждения за участие в краже криптовалют, которая привела к убыткам примерно в 6,9 млн долларов. Дело возникло в результате незаконного доступа хакеров к криптовалютным кошелькам и передачи активов. Полиция успешно определила местонахождение и арестовала членов преступной группировки путем отслеживания потоков средств. Правоохранительные органы заявили, что киберпреступность остается активной в сфере цифровых активов, и различные страны усиливают сотрудничество для повышения мер безопасности.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) запустила новые правила для усиления надзора над торговлей предсказательными рынками и контрактами на события. Правила требуют от зарегистрированных платформ соблюдения более строгих стандартов соответствия и приглашают общественные комментарии. Хотя CFTC стремится стимулировать развитие предсказательных рынков, вопрос о её регуляторной юрисдикции остаётся спорным, особенно в отношении прогнозов спортивных событий. Данное действие подчеркивает важность соблюдения рыночного соответствия и предупреждает о незаконных действиях, таких как инсайдерская торговля. В будущем возможны дальнейшие уточнения законодательных границ.

Министерство финансов США ввело санкции против шести человек и двух организаций, обвинив их в участии в северокорейской схеме IT-мошенничества, средства от которой использовались для разработки вооружений. Мошенническая сеть включает иностранных IT-сотрудников, выдающих себя за законных работников, кража корпоративных технологий и отмывание денег с использованием криптовалют. Chainalysis предупредила о растущем распространении этого мошенничества и рекомендовала криптокомпаниям усилить проверку контрагентов и мониторинг транзакций.

Министерство финансов США объявило о санкциях против 6 физических лиц и 2 организаций за участие в схеме мошенничества с северокорейскими IT-специалистами, средства от которой использовались для финансирования программ вооружений. Санкции включают заморозку активов и запрет на проведение операций с США, а также список соответствующих адресов криптовалют.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении шести физических лиц и двух организаций за предполагаемое содействие мошенничеству со стороны IT-специалистов КНДР и финансовую поддержку программы вооружений Северной Кореи. Санкционированные организации включают компанию КНДР и вьетнамскую компанию, в которые были переведены средства в размере примерно 2,5 млн долларов. Расследование показало, что такие мошеннические схемы затрагивают несколько отраслей и создают серьезные угрозы безопасности для криптовалютной индустрии.

Официальные лица Федеральной резервной системы раскрыли, что регуляторы выпустят окончательные правила третьего этапа Базельского соглашения III с 17 по 21 марта, с открытием для публичного комментария через 3 месяца. Биткойн классифицируется как высокорисковый актив, требующий высокого капитала, что вызвало критику со стороны криптоиндустрии.

Gate News reported that on March 13, ElizaOS founder Shaw posted on Twitter accusing law firm Burwick Law of failing to help victims recover any funds to date, and alleged that Burwick Law publicly defamed the project team, claiming they had not held any token supply until receiving donations. In response, Burwick Law stated it would preserve all tweets from Shaw attacking and threatening the law firm.

Европол и Министерство юстиции США совместно разобрали вредоносный прокси-сервис "SocksEscort" и заморозили криптовалюту на сумму 3,5 млн долларов. Сеть взломала 369 000 устройств в 163 странах по всему миру, что привело к преступлениям, включая мошенничество и DDoS-атаки, вызвав убытки для многочисленных жертв.

Биткойн недавно резко вырос до 71,480 доллара, CFTC США опубликовал руководство по рискам манипулирования рынком и предложил общественности высказать свое мнение, председатель SEC призвал установить механизм инновационного освобождения от требований для токенизации ценных бумаг. Кроме того, JPMorgan столкнулся с коллективным иском, волатильность крипторынка и настроения инвесторов постепенно стабилизируются, ожидается потенциально позитивный сценарий в будущем.

Председатель FDIC Трэвис Хилл заявил, что стейблкоины не подпадают под страхование депозитов и указал на то, что закон GENIUS проводит четкую границу между стейблкоинами и банковскими депозитами, запрещая сквозное страхование. Стейблкоины требуют полного резервирования, но не могут получить защиту FDIC, что вызвало оживленные дискуссии на рынке относительно доходности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, токенизированные депозиты по-прежнему рассматриваются как традиционные банковские депозиты и могут получить защиту страхования.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала руководство по рискам манипуляции предсказательными рынками, требующее от бирж согласования с регулирующими органами при запуске рынков, подверженных манипуляции. В руководстве указано, что контракты, противоречащие общественным интересам, могут быть заблокированы, а спортивные контракты должны разрабатываться в сотрудничестве с лигами для предотвращения инсайдерской торговли.

Вкратце Europol и партнеры объявили о пресечении деятельности вредоносного прокси-сервиса "SocksEscort" и заморозке $3,5 млн в криптовалюте, связанной с операцией. Сетью, предположительно, было скомпрометировано более 369 000 маршрутизаторов и устройств IoT, и она предлагала клиентам более 35 000 п