25 февраля федеральные прокуроры США объявили, что успешно изъяли более 61 миллиона долларов в USDT, что было установлено как связано с крупномасштабным инвестиционным мошенничеством с использованием криптовалюты с использованием «тарелки для убийства свиней». Согласно заявлению, опубликованному Офисом прокурора США по Восточному округу Северной Каролины, сотрудники правоохранительных органов использовали отслеживание потоков средств в блокчейне для блокировки серии криптокошельков, подозреваемых в использовании для отмывания денег, в которых хранились активы, полученные от мошеннических средств жертв крипто-романтических мошенничеств.
Расследование возглавляло Служба внутренней безопасности, которая выявила кошельковые счета с большими остатками вдоль пути перевода жертвы и инициировала процедуры по изъятию и конфискации в соответствии с законом. Федеральный прокурор Эллис Бойл заявил, что изъятие свидетельствует о том, что правоохранительные органы усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, особенно против методов отмывания денег, таких как трансграничные переводы средств и многоуровневая запутанность адресов.
Судебные документы показывают, что мошеннические банды обычно строят доверие через ложные эмоциональные отношения, а затем рекомендуют жертвам так называемые инвестиционные варианты с высокой доходностью и заманивают их на фейковые торговые платформы. Эти платформы отображают фиктивные данные о прибыли, и когда пользователи пытаются снять деньги, их средства либо замораживаются, либо обязаны платить дополнительные «налоги» или «комиссии» для дальнейшего извлечения средств.
После того как средства попадут в кошелёк борьбы с мошенничеством, активы будут передаваться через многоуровневые адреса, чтобы скрыть источник, что усложняет правоохранительным органам их отследование. В данном случае правоохранительные органы использовали технологию он-чейн-анализа для восстановления пути к финансированию и подтвердили, что несколько ключевых счетов соответствовали условиям для конфискации активов. Этот инцидент также подчёркивает потенциальные риски стейблкоинов в криптомошенничестве, отмывании денег на блокчейне и трансграничных переводах средств, а также отражает усиление мер контроля со стороны регуляторов в отношении мошеннического отслеживания средств с USDT, замораживания криптоактивов и незаконных мошенничеств с криптовалютными инвестициями.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
500 биткойнов переведены, европейская полиция взломала старый кошелек
Клифтон Коллинз снова привлек внимание частичным владением биткоинами, когда 500 биткоинов успешно переведены на новый адрес, что вызвало предположения о способах получения приватного ключа. Данный перевод задействует несколько кошельков, совершенствуются возможности отслеживания правоохранительными органами, а также служит предупреждением держателям биткоинов об укреплении управления приватными ключами.
GateNews42м назад
Kalshi запустила функцию "сообщить об инсайдерской торговле", предиктивные рынки усилят регулирование
Kalshi запустила кнопку "Сообщить об инсайдерской торговле" для повышения соответствия нормативным требованиям и надзора, позволяя пользователям сообщать о потенциальных нарушениях. Одновременно платформа ограничила участие политических кандидатов и спортсменов на соответствующих рынках с целью предотвращения конфликтов интересов. Это ход предпринят на фоне регуляторного давления со стороны законодателей и отражает приверженность платформы прозрачности и честности на рынках предсказаний.
GateNews57м назад
Наркоторговец 500 биткойнов «вновь увидели свет»! За этим скрывается операция по возврату конфискованного имущества
Ирландская полиция успешно взломала биткойн-кошелек осужденного наркодилера и конфисковала 500 биткойнов стоимостью более 35,6 млн долларов. Эти активы принадлежали наркодилеру Клифтону Коллинзу и много лет были недоступны из-за потери приватного ключа. При помощи Europol полиция восстановила контроль над средствами, и в будущем ожидается обнаружение дополнительных биткойнов.
区块客59м назад
Индийский суд заявил об отсутствии оснований для привлечения основателей CoinDCX в деле о мошенничестве с выдачей себя за другого лица
Сооснователи CoinDCX получили залог от суда Thane, так как против них не было установлено prima facie дела по жалобе на мошенничество на сумму 71 лакх INR, связанной с поддельной торговой платформой. Суд отметил, что за мошенничество ответственен другой человек.
Cointelegraph2ч назад
Цена акций Circle упала на 20% из-за запрета на доходы, новые правила могут создать нормативное преимущество для USDC
Circle Internet Group акции упали на 20%, потеря рыночной стоимости составила 4,6 миллиарда долларов из-за проекта «Закона о прозрачности рынка цифровых активов», который запрещает предоставлять пассивный доход держателям стейблкоинов. Несмотря на краткосрочное влияние на ограничения приложений, аналитики считают, что закон создаст нормативный ров для Circle, оптимизируя его деловую модель. Кроме того, Tether обязуется принять аудит для повышения прозрачности. Будущие показатели USDC будут влиять на тенденции рынка.
GateNews2ч назад
Крипто-инфлюэнсер «учитель по ведению торговли» перешел красные линии! FSDF наконец вмешалась: регулирование через подзаконные акты Закона о защите финансовых потребителей
Финансова комісія планує посилити нагляд над крипто-впливовцями та практикою копіювання торгів через підзаконні акти, авторизовані Законом про гарантування депозитів, з метою захисту інвесторів та заповнення прогалин у регулюванні. Цей захід вимагатиме від крипто-впливовців укладати контракти з постачальниками послуг з віртуальних активів, щоб забезпечити відповідність реклами та залучення інвесторів, запобігти маніпуляціям на ринку та розширенню шахрайських операцій.
CryptoCity2ч назад
