13 февраля — Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии и после Дня святого Валентина, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют сайты знакомств, социальные сети и мессенджеры для установления контакта, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на поездки или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам.
Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют исключительно финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям, с которыми ранее не встречались. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражают «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в криптовалюте, подарочными картами или через банковский перевод.
В официальных источниках приведены реальные случаи: один из подозреваемых из Ганы обвиняется в организации любовного мошенничества, в результате которого было украдено более 8 миллионов долларов у пожилых жертв; другая женщина потеряла все свои сбережения из-за «возможности инвестировать в криптовалюту». Ведомства советуют, что при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить контакт, сохранить доказательства и обратиться в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.
Этот тип мошенничества, сочетающий «любовь и инвестиции», также известен как «мошенничество мясника». По данным, в последние годы ущерб от таких случаев продолжает расти и стал одним из самых крупных видов онлайн-мошенничества в США. Аналитики блокчейн-безопасности обнаружили, что объем переводов, связанных с этим, постоянно увеличивается, а методы мошенничества эволюционируют в сторону высокой организованности.
Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с блокчейн-компаниями, используя отслеживание цепочек и заморозку активов для сокращения числа жертв. Регуляторы подчеркивают, что любые незнакомцы, обещающие «стабильную высокую доходность» и требующие использование криптовалюты, должны восприниматься как высокорискованные сигналы. Для обычных пользователей важно сохранять разумность и осторожность, чтобы избежать двойных ловушек — эмоциональной и финансовой. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Поощряйте инновации! Американский судья запрещает судье в Аризоне регулировать рынок прогнозов и приостанавливает преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение, запрещающее штату Аризона возбуждать судебное преследование в отношении платформы прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, полагая, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в сфере регулирования финансовых рынков: Kalshi, в свою очередь, настаивает, что ее деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения различных штатов по прогнозным рынкам неодинаковы, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity32м назад
Некрупный CEX подвергся вымогательству без уступок: затронуто примерно 2000 учетных записей, безопасность средств клиентов не находится под угрозой
Некрипто-биржа подверглась вымогательству со стороны преступной организации, которая заявила, что опубликует видеозаписи доступа к внутренним системам. Биржа подтвердила, что не было системного взлома; средства клиентов в безопасности. Из‑за неправомерных действий сотрудников службы поддержки были получены доступы примерно к 2000 учетным записям данных; соответствующие полномочия прекращены и усилены меры безопасности. Компания сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.
GateNews39м назад
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору при покупке монет по банковской карте? Odin Ding предлагает услугу покупки монет с помощью американской платежной карты Wallet Pro
Компания Odin (Одиндинг) представила сервисы OwlPay и Wallet Pro, ориентированные на B2B‑трансграничные платежи. В них сочетаются технологии стейблкоинов и международные финансовые системы, что демонстрирует ее трансформацию в сфере финтех. За счет сотрудничества с MoneyGram Wallet Pro позволяет осуществлять международные переводы для покупки стейблкоинов за наличные и работает на рынке США. При этом ее офшорная модель помогает обходить строгие требования регулирования на Тайване, а также в рамках проекта нового закона бросает вызов существующему раскладу рыночной конкуренции. В дальнейшем это повлияет на стратегии соблюдения требований у местных участников рынка.
CryptoCity1ч назад
Ondo Finance направляет в американскую SEC письмо-запрос с просьбой не предпринимать принудительных мер, касающихся ончейн-записей прав по токенизированным ценным бумагам
Ondo Finance 13 апреля подала в SEC запрос с просьбой подтвердить, является ли допустимым с точки зрения регулирования размещение прав по ценным бумагам в форме токенов на Ethereum mainnet при определенных сценариях. Ondo считает, что такая on-chain запись может повысить качество мониторинга обеспечения, оптимизировать процессы и упростить сверку, чтобы работать совместно с традиционными финансовыми системами.
GateNews3ч назад
Поощряйте инновации! Американский судья запретил регулирующему надзору прогнозный рынок в Аризоне и приостановил разбирательство по делу Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона преследовать в судебном порядке платформу прогнозных рынков Kalshi, ссылаясь на законы об азартных играх, поскольку считает, что у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) имеется исключительная юрисдикция. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федеральных органов в регулировании финансовых рынков; Kalshi, в свою очередь, настаивает на том, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются; семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity3ч назад
Банк Кореи: криптовалютные торги вводят механизм «прерывания», CBDC должна быть цифровым ядром
Банк Кореи рекомендует ввести механизм торговых пауз в индустрию криптоактивов для предотвращения аномальных сделок, и указывает, что инцидент с ошибочной выплатой в Bithumb выявил системную уязвимость. Назначенный кандидат на должность главы банка, заявивший Шин Хён-сун, подчеркивает, что CBDC и токены депозитов должны быть ключевыми цифровыми валютами, и предлагает поэтапную стратегию открытия для стейблкоинов. Банк Кореи также планирует запустить в 2027 году офшорную систему корейской воны для расчетов в режиме реального времени с полным взаимозачетом, чтобы снизить кредитный риск.
MarketWhisper10ч назад
