ZachXBT: Em 26 de fevereiro será divulgado um relatório de investigação sobre um funcionário de uma empresa de criptomoedas que utilizou informações privilegiadas

Os Estados Unidos detêm familiares do comandante do grupo da Brigada Santa do Corpo de Guardiões da Revolução Iraniana, o comandante Qasem Soleimani, e terminam o seu estatuto de residente permanente.

Notícias do Gate, a 4 de abril, o Departamento de Estado dos EUA declarou que, a 3 de abril, uma sobrinha e um neto do comandante do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica, ligado à Força Al-Quds, Kasım Soleimani, foram detidos nos EUA por agentes federais de aplicação da lei. O secretário de Estado dos EUA, Rubio, já cessou o estatuto de residente permanente legal de ambos.

Juiz do Nevada alarga a proibição da Kalshi e rejeita a defesa de contratos de eventos

Um juiz de Nevada terá, segundo relatos, alargado uma proibição que impede a Kalshi de oferecer contratos baseados em eventos no estado, decidindo que os produtos constituem jogo de azar não licenciado ao abrigo da lei estadual. O juiz Jason Woodbury disse numa audiência em Carson City na sexta-feira que concederá uma injunção preliminar

ZachXBT: A implementação insuficiente do cumprimento regulatório pela Circle, com vários incidentes de segurança envolvendo montantes superiores a 420 milhões de dólares

O investigador on-chain ZachXBT publicou um relatório que aponta que a Circle, desde 2022, tem tido falhas recorrentes na execução conforme em vários casos de fundos ilegais, envolvendo um montante superior a 4,2 mil milhões de dólares. O relatório refere que, em vários incidentes de segurança, a Circle não congelou atempadamente contas suspeitas, o que levou a perdas graves. Apesar de dispor de mecanismos relevantes, a Circle respondeu com atraso quando se viu confrontada com ataques e investigações sobre branqueamento de capitais, afetando a segurança do setor.

A Polymarket encerra um mercado sobre um piloto dos EUA em falta após reacções negativas

A Polymarket removeu um mercado ligado ao destino de um militar norte-americano desaparecido, após enfrentar contestação, dizendo que o registo violou as suas “normas de integridade”. A polémica eclodiu depois de um mercado de previsão ter surgido, perguntando se as autoridades dos EUA confirmariam o resgate de um piloto que, alegadamente, foi abatido

Tribunal de Tianshui, província de Gansu, julga caso de branqueamento de moeda virtual: o arguido “correu para levantar numerário” e foi condenado a dois anos e quatro meses por 390k yuanes

O tribunal do distrito de Qinzhou, na cidade de Tianshui, província de Gansu, julgou um caso de branqueamento de capitais com moeda virtual. O arguido levantou mais de 390 mil yuan através do método de “entregas por altos salários”, converteu o dinheiro em moeda virtual e obteve um lucro de 21.5k yuan. O tribunal condenou-o a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses, e aplicou-lhe uma multa de 10 mil yuan. O juiz alertou o público para ter cuidado ao participar em levantamentos e transferências, para não acabar por se tornar cúmplice de um crime.