Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

O Departamento do Tesouro dos EUA recomendou regras de AML e combate ao financiamento do terrorismo para plataformas DeFi. O relatório propõe uma “lei de retenção” de ativos digitais que permite às instituições congelar fundos de criptomoedas suspeitos durante

Gate News mensagem, 8 de março, um empresário do interior de 25 anos relatou que foi ilegalmente detido e extorquido por 4 homens do interior num hotel em Hung Hom, Hong Kong. Os suspeitos agrediram a vítima e forçaram-na a fornecer a senha da criptomoeda, posteriormente transferindo criptomoedas no valor de aproximadamente 68 mil dólares. Os suspeitos depois foram à empresa da vítima buscar cerca de 42 quilos de prata, com um prejuízo total superior a 6 milhões de dólares de Hong Kong. A vítima foi libertada na madrugada e chamou a polícia, apresentando ferimentos na face, nos braços e nas pernas. O caso está atualmente classificado como detenção ilegal e extorsão, sob investigação do grupo de casos graves da divisão de polícia de Kowloon City.

As autoridades reguladoras financeiras dos EUA lideradas por Trump estão a contornar os acordos de Basileia, promovendo o desenvolvimento de valores mobiliários tokenizados, considerando que devem ser fornecidas estratégias regulatórias tecnicamente neutras. Várias instituições financeiras aproveitaram esta oportunidade e já iniciaram projetos-piloto relacionados.

Gate News notícia, a 8 de março, em resposta à questão sobre se o OpenClaw já abriu uma conta oficial no Weibo, o fundador do OpenClaw, Peter Steinberger, respondeu na plataforma X que nunca utilizou o Weibo, e que o chamado «Weibo oficial» não está sob seu controlo.

Ministério de Indústria e Tecnologia da Informação emitiu um aviso, afirmando que o agente de IA de código aberto OpenClaw apresenta altos riscos de segurança na configuração padrão, sendo suscetível a ataques de rede e vazamento de informações. Recomenda-se aos utilizadores verificar as configurações e permissões, e adotar medidas de segurança para prevenir riscos.

O economista Dawie Roodt emitiu um aviso de que as moedas digitais de bancos centrais podem tornar-se ferramentas de controlo autoritário devido à sua natureza “programável”. O Risco Autoritário O economista sul-africano Dawie Roodt alertou que as moedas digitais de bancos centrais, ou CBDCs, poderiam tornar-se

Nevin Shetty, o antigo executivo sénior da startup Fabric, foi condenado a dois anos de prisão por um esquema de fraude bancária de $35 milhões envolvendo uma aposta de alto risco em criptomoedas. Uma Atividade Paralela Secreta A tentativa do antigo diretor financeiro (CFO) de transformar o tesouro do seu empregador em uma

O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou na sessão da Assembleia Popular Nacional que, no último ano, os riscos financeiros na China foram eficazmente controlados e o funcionamento do mercado financeiro manteve-se estável. No futuro, continuará a combater atividades financeiras ilegais, a manter a estabilidade financeira, a avaliar o impacto de choques externos e a adotar medidas políticas para gerir os riscos.

O presidente da Assembleia Legislativa de Hong Kong, 李慧琼, afirmou que apoiará a elaboração do primeiro plano quinquenal, apresentando sugestões para o desenvolvimento financeiro e tecnológico. O representante do Congresso Nacional do Distrito de Hong Kong, 陈振英, destacou a necessidade de desenvolver com cautela os novos produtos financeiros e de regulamentar o uso de IA, garantindo a segurança financeira. 吴杰庄 mencionou que Hong Kong deve aproveitar suas vantagens, consolidar a sua posição como centro financeiro internacional e promover a inovação tecnológica.

BlockFills procura aconselhamento de consultores da BRG para reestruturação e nomeia Mark Renzi como Diretor de Transformação, com o objetivo de concluir a reestruturação, injetar novo capital e implementar controles de governança. A empresa recentemente suspendeu depósitos e levantamentos devido à volatilidade do mercado e enfrenta processos judiciais.

Um vice-presidente de impostos de uma CEX afirmou que a nova regulamentação 1099-DA da Receita Federal dos Estados Unidos é demasiado complexa, exigindo a declaração de transações de valores mínimos, como transações com stablecoins e taxas de Gas, o que pode levar a uma declaração excessiva e aumentar a carga administrativa dos detentores de criptomoedas.

Um juiz de Manhattan, nos Estados Unidos, rejeitou uma ação civil contra uma CEX e seus fundadores, devido à falta de provas suficientes por parte do autor para estabelecer uma ligação direta entre as atividades comerciais e um ataque terrorista. O juiz permitiu que o autor apresentasse uma versão revista da queixa dentro de 60 dias.

Gate News notícia, a 8 de março, a plataforma de mercado preditivo Kalshi foi alvo de uma ação coletiva. A plataforma não pagou prémios adequados aos utilizadores de contratos de eventos preditivos relacionados com a guerra do Irão. O CEO da Kalshi, Tarek Mansour, afirmou anteriormente que se opõe a lucrar com mortes individuais e declarou que irá reembolsar as taxas do mercado de contratos de eventos relacionados com "Hamedani a deixar o cargo".

O regulador financeiro sul-coreano está a finalizar novas orientações que permitem às empresas cotadas investir diretamente em criptomoedas, com o objetivo de clarificar o quadro legal para a participação em ativos digitais em meio a uma maior supervisão. As principais criptomoedas podem beneficiar, mas as stablecoins enfrentam riscos. Esta política pode atrair investimento institucional e melhorar a transparência do mercado.

Gate News notícia, em 8 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos apresentou ao Congresso um relatório de acordo com a GENIUS Act, sugerindo esclarecer que o DeFi deve assumir obrigações de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT), e considerar a criação de um mecanismo de «porto seguro de congelamento» (hold law) para ativos digitais, permitindo que as instituições congelem temporariamente ativos durante a investigação de transações suspeitas sem necessidade de ordem judicial. O relatório também revelou que a escala do crime cibernético continua a crescer, e que, em 2024, as perdas por fraudes em criptomoedas registradas pelo FBI atingiram 9 bilhões de dólares.

8 de março, a discussão sobre a Lei CLARITY nos Estados Unidos gerou debates entre o setor bancário e os funcionários da Casa Branca, o presidente da Associação de Bancários Independentes do Texas afirmou que um compromisso afetará a economia local, enquanto um conselheiro da Casa Branca alertou que a falta de acordo pode levar a consequências catastróficas.

O Senado da Flórida aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 314, que regula as stablecoins sob as suas leis de combate à lavagem de dinheiro e as define como “valor monetário”. Espera-se que o Governador DeSantis assine o projeto de lei, alinhando a supervisão estadual com as diretrizes federais.

A equipa do município de Vancouver recomendou que o conselho interrompa o trabalho numa proposta de reserva municipal de bitcoin, concluindo que a criptomoeda não é um investimento permitido ao abrigo do Vancouver Charter. Conselho de Vancouver para Decidir o Destino da Proposta de Reserva de Bitcoin Um relatório de 2 de março de 2026, da Vanco

Nevin Shetty, um homem de Washington, foi condenado a dois anos de prisão por desviar $35 milhões da sua empresa para uma plataforma DeFi, levando a perdas significativas na empresa e despedimentos. Após o colapso dos investimentos, ele confessou e foi posteriormente despedido.

Principais Insights A lei de stablecoins separada na Rússia pode criar um estatuto legal claro para tokens lastreados em moeda fiduciária dentro do sistema financeiro nacional. Os legisladores podem restringir a negociação em plataformas de criptomoedas não licenciadas sob um projeto de lei mais amplo de regulamentação de trocas. Uma stablecoin lastreada em rublos aprovada para negociação destaca Ru