O escritório do FBI em Nova York publicou um aviso através da sua conta oficial no X, alertando os utilizadores de redes blockchain para terem cuidado ao receberem tokens alegadamente relacionados com o FBI. Não devem fornecer informações pessoais identificáveis nos sites associados. Segundo relatos da imprensa, esta onda de fraude parece estar a usar tokens TRC-20 falsificados em nome do FBI e sites fraudulentos, pressionando as vítimas com alegações de “investigações de combate à lavagem de dinheiro (AML)” e “potencial congelamento de ativos”, induzindo-as a revelar dados pessoais ou a cair em esquemas de fraude de ativos.
Fonte da imagem: X/@NewYorkFBI
No aviso publicado pelo escritório do FBI em Nova York no dia 19, foi indicado que utilizadores da rede TRON devem estar atentos a tokens que alegam vir do FBI. Estes tokens não são oficiais, e os utilizadores não devem clicar nos sites relacionados nem fornecer informações pessoais. Isto demonstra que as autoridades americanas já perceberam que os grupos de fraude estão a explorar a capacidade de emissão livre de ativos nativos da blockchain, transformando os “tokens falsos” numa porta de entrada para phishing.
Este aviso refere-se a tokens falsificados do FBI que aparecem na rede TRON. Estes tokens não têm como objetivo investimento ou troca, mas sim criar uma falsa aparência de intervenção oficial, conduzindo as vítimas a sites de phishing onde podem preencher informações pessoais ou detalhes das suas carteiras.
Métodos de fraude combinam “envio na cadeia” e “técnicas de intimidação AML”
De acordo com as informações divulgadas até agora, este tipo de fraude envolve pelo menos duas camadas.
- A primeira consiste em enviar diretamente tokens falsificados para a carteira TRON da vítima, fazendo com que ela veja um nome que parece estar relacionado com as autoridades.
- A segunda envolve o uso de sites ou mensagens que alegam que a carteira está sujeita a uma revisão de combate à lavagem de dinheiro ou que os ativos podem ser congelados, exigindo que a vítima forneça imediatamente informações de identificação.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
DOJ derruba investigação sobre Powell, abrindo caminho para a indicação de Warsh ao Fed
O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, abrindo caminho para que o Senado confirme o novo presidente do banco central, Kevin Warsh, de acordo com um comunicado da procuradora dos EUA para o Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, na sexta-feira. O
CryptoFrontier2h atrás
Tennessee se torna o segundo estado a banir caixas eletrônicos de cripto em todo o estado, impondo penalidades de crime de menor potencial ofensivo
Mensagem do Gate News, 24 de abril — o Tennessee se tornou o segundo estado dos EUA a impor uma proibição estadual de caixas eletrônicos de cripto, tornando crime de menor potencial ofensivo operar ou hospedar as máquinas em qualquer lugar do estado. O governador Bill Lee sancionou o House Bill 2505 em 13 de abril depois que ele foi aprovado pelos dois plenários por unanimidade. A lei oficialmente entrou em vigor na quinta-feira e se tornará aplicável em 1º de julho.
A legislação proíbe a instalação e a operação de "quiosques de moeda virtual", comumente conhecidos como caixas eletrônicos de bitcoin, e se aplica tanto a operadores quanto a empresas que os permitam em suas propriedades. As violações acarretam uma acusação de crime de menor potencial ofensivo de Classe A, resultando em penalidades de até um ano de prisão e multa de US$ 2.500. Indiana se tornou o primeiro estado a aprovar uma proibição estadual total no mês passado.
De acordo com a AARP, trinta estados apresentaram projetos de lei relacionados a quiosques de cripto em 2026, e vinte deles já aprovaram leis. Muitos desses estados adicionaram disposições que exigem que os operadores mantenham licenças estaduais, definam limites diários de transações e ofereçam reembolsos às vítimas de golpes. Quiosques de criptomoedas foram associados a perdas reportadas de quase milhão em 2025, sozinhos, e os americanos mais velhos responderam por uma parcela desproporcional das vítimas, segundo dados do FBI. The l
GateNews6h atrás
Sanções dos EUA a Carteiras Cripto Ligadas ao Irã; Tether Conge1a $344 Milhões em USDT
Mensagem do Gate News, 24 de abril — O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou sanções contra várias carteiras ligadas ao Irã na quinta-feira, como parte dos esforços do presidente Donald Trump para aumentar a pressão econômica sobre o país em meio a um cessar-fogo em andamento. "Vamos seguir o dinheiro que Teerã está desesperadamente tentando mover para fora do país e atingir todas as linhas de apoio financeiro ligadas ao regime," Bessent disse em um comunicado.
GateNews6h atrás
孙宇晨起诉川普家族 World Liberty Financial：指控冻结 10 亿美元代币、施压注资 USD1
孙宇晨 processou o presidente dos EUA Donald Trump e sua família por meio da WLF, alegando que ela congelou ilegalmente a WLFI e pressionou por aportes de US$1 em stablecoins, envolvendo tokens cujo valor pode chegar a até um bilhão de dólares. A petição alega que a WLF modificou secretamente o contrato, apresentou uma lista negra e o fez sem o devido processo de governança. A WLF diz que não há base para isso; o caso ainda está em estágio inicial, e evidências futuras podem revelar mudanças que podem remodelar o cenário de governança e negócios no setor cripto.
ChainNewsAbmedia7h atrás
DOJ encerra investigação criminal sobre o presidente do Fed Powell, abrindo caminho para o crypto-friendly Kevin Warsh
Mensagem do Gate News, 24 de abril — O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal sobre o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, removendo um grande obstáculo para a confirmação no Senado do próximo presidente do Fed, Kevin Warsh. A procuradora dos EUA para o Distrito de Colúmbia, Jeanine Pirro, anunciou a decisão
GateNews8h atrás
