El 13 de febrero, Chainalysis publicó su último informe que muestra un aumento del 85% en los fondos de criptomonedas que ingresan a redes sospechosas de trata de personas en 2025, alcanzando varios cientos de millones de dólares, concentrados principalmente en el sudeste asiático. Los servicios involucrados incluyen centros de estafas, casinos en línea y redes de lavado de dinero en chino que han estado activas en los últimos años.
El informe señala que estas transacciones en criptomonedas respaldan principalmente servicios de acompañantes internacionales, redes de prostitución, intermediarios de secuestro y trabajo forzado, así como proveedores de material de abuso sexual infantil, siendo las stablecoins las más utilizadas en servicios de acompañantes y prostitución. Chainalysis enfatiza que, aunque el flujo de fondos ha aumentado significativamente, la transparencia de la cadena de bloques proporciona a las autoridades una ventaja sin precedentes para la investigación. Mediante el análisis de patrones de transacción identificables y agrupaciones de billeteras, los reguladores pueden rastrear el flujo de fondos y combatir las redes ilegales.
Chainalysis recomienda que los equipos de cumplimiento y las agencias de aplicación de la ley presten especial atención a los pagos periódicos de grandes cantidades a agencias de empleo temporal, a agrupaciones de billeteras involucradas en múltiples categorías de servicios ilegales, y a las actividades de intercambio regular de stablecoins. La compañía añade que el análisis de blockchain jugó un papel clave en la desmantelación exitosa de una plataforma de explotación sexual infantil por parte de las autoridades alemanas el año pasado.
El informe destaca que, a diferencia de las transacciones en efectivo tradicionales, la trazabilidad de las transacciones en blockchain no solo puede revelar los flujos de fondos de las redes de trata de personas, sino también prevenir futuros delitos. Chainalysis hace un llamado a las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley en todo el mundo para fortalecer la vigilancia de los pagos en criptomonedas y reducir los riesgos de trata de personas y delitos relacionados.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Un correo electrónico de phishing de Ledger estafó 600,000 USDT; el fiscal federal de EE. UU. recuperó todo el dinero
Un tribunal de EE. UU. dictó una orden de decomiso de más de 600.000 USD en USDT, derivada de un incidente de phishing por correspondencia física dirigida a usuarios de Ledger. Las víctimas, tras recibir las cartas falsificadas, filtraron sus frases de recuperación y los fondos fueron robados. Los estafadores intentaron ocultar los fondos mediante transferencias múltiples y mecanismos de conversión, pero la transparencia de la cadena de bloques ayudó a la policía a rastrear la ruta de movimiento de los fondos, y mediante un procedimiento de decomiso civil se logró recuperar los fondos.
MarketWhisperHace54m
Informe diario de Gate (3 de abril): las empresas mineras de Bitcoin MARA recortan 15% de personal; Corea del Norte fue acusada de atacar Drift para obtener ganancias de 286 millones
Bitcoin (BTC) revierte las ganancias de esta semana; el 3 de abril cotiza provisionalmente en torno a 66,780 dólares. Las empresas mineras de Bitcoin MARA recortan personal en un 15%, con una transformación estratégica hacia la energía y la infraestructura digital. La firma de análisis blockchain Elliptic afirma que los hackers norcoreanos podrían aprovechar una vulnerabilidad en el protocolo Drift Protocol para obtener 286 millones de dólares.
MarketWhisperhace2h
EE. UU.: La CFTC demanda a Arizona, Connecticut e Illinois, y sostiene que tiene jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó el 3 de abril una demanda contra los estados de Arizona, Connecticut e Illinois, reafirmando su jurisdicción exclusiva sobre los contratos de eventos y los mercados de predicción, y solicitando a los tribunales federales que prohíban la interferencia a nivel estatal en actividades de mercados de predicción que cumplan con la normativa federal.
GateNewshace2h
Trump nombra a un abogado en funciones como fiscal general adjunto que posee BTC, lo que genera dudas morales sobre la política de aplicación de la ley en el ámbito de las criptomonedas
El presidente de Estados Unidos, Trump, nombró al vicefiscal general Todd Blanche como fiscal general interino, y disolvió el equipo de cumplimiento de la ley de criptomonedas de carácter nacional, emitió un memorando para detener la rendición de cuentas y la supervisión regulatoria del sector de las criptomonedas. Blanche, al firmar dicho memorando, todavía tenía criptoactivos, lo que se considera una posible violación de las normas de conducta y ha suscitado controversias legales. Aún se debate si la transferencia de sus activos a nombre de su familia puede eliminar el conflicto de intereses.
MarketWhisperhace2h
La CFTC acusa a 3 estados de recuperar la jurisdicción del mercado de predicción, y se perfila un panorama de conflicto en EE. UU.
El gobierno de Trump intervino recientemente en una demanda de la CFTC y las autoridades reguladoras de apuestas de tres estados, desafiando la autoridad de los gobiernos estatales para regular los mercados de predicción. La CFTC sostiene que, con base en la Ley de Intercambio de Productos Básicos, tiene jurisdicción exclusiva sobre estos mercados, y acusa a las partes estatales de excederse en sus competencias al intentar cambiar la naturaleza de los contratos de los eventos. Esta demanda refleja las acciones regulatorias emprendidas por 11 estados respecto a los mercados de predicción, enfrentando distintos desafíos legales. Si un tribunal federal apoya a la CFTC, ayudará a brindar protección legal a los mercados de predicción; de lo contrario, aumentará la incertidumbre operativa.
MarketWhisperhace2h
ZachXBT acusa a Circle de estar “adormilado” mientras los fondos del hack de Drift se movían libremente
El investigador de blockchain ZachXBT volvió a arremeter contra Circle y su CEO, Jeremy Allaire, después de supuestas inacciones durante el presunto exploit de 280 millones de dólares vinculado a Drift Protocol.
Describió todo el fiasco como una demora crítica en la respuesta, ya que los fondos se estaban moviendo activamente entre cadenas.
Circle Under
CryptoPotatohace5h
