Bubblemaps：مشروع Trove Markets يسرق بشكل خفي عمليات استرداد ما قبل البيع للمؤثرين (KOL)

تشيناليسيس تُعلِن عن مئات الملايين من العملات المشفرة المرتبطة بمجموعات الاتجار

_تشيناليسيس تُبلغ عن ارتفاع بنسبة 85% في تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بشبكات الاتجار، مع استخدام واسع للعملات المستقرة في العمليات غير القانونية._ تلعب المدفوعات الرقمية دورًا متزايدًا في العمليات المشتبه فيها للاتجار بالبشر. تظهر نتائج جديدة من Chainalysis زيادة حادة في تدفقات الأصول الرقمية

هل عاصفة تنظيمية على وشك الحدوث؟ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يراقبان سوق التوقعات عن كثب

شهد سوق التنبؤات في الولايات المتحدة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، مما أثار اهتمام الجهات التنظيمية. أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بول أتكينز أن الوضع القانوني للسوق التنبؤية بين "القمار" و"المنتجات المالية" لا يزال مثار جدل، خاصة فيما يتعلق بالعقود المتعلقة بالانتخابات والأحداث المماثلة. تحتاج حالات التداخل في صلاحيات التنظيم إلى تعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، ويظل وضع القواعد الواضحة مستمراً في المراقبة.

هل لا تزال المحافظ الباردة موجودة، في حين تتلاشى البيتكوين؟ شرطة جانجون في سول تفقد 22 بيتكوين بشكل غامض، ووزارة العدل الكورية تفقد ما يقرب من 50 مليون دولار خلال ستة أشهر

اكتشفت شرطة منطقة جانجون في سول، كوريا الجنوبية، أن 22 بيتكوين كانت محفوظة منذ عام 2021 قد تم نقلها في ظروف غامضة، بقيمة تزيد على 1.4 مليون دولار، ولا تزال المحفظة الباردة موجودة في مركز الشرطة. سابقًا، فقد مكتب المدعي العام في كوانجو حوالي 47.7 مليون دولار من البيتكوين نتيجة هجوم تصيد احتيالي. أثار ذلك تساؤلات حول وجود موظفين داخليين أو ثغرات أمنية، مما أدى إلى أزمة ثقة في إدارة الأصول المشفرة من قبل السلطات الكورية الجنوبية.

إصدار وزارة العدل تحذيراً في عيد الحب بشأن ارتفاع عمليات احتيال العملات المشفرة "ذبح الخنزير"

تحذر السلطات الأمريكية من زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية حول عيد الحب، حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحايا مع مرور الوقت قبل أن يختفوا بأموالهم. يُعرف هذا الأسلوب باسم "ذبح الخنازير"، ويجمع بين التلاعب العاطفي والاستثمارات الوهمية، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

وزارة العدل الأمريكية تحذر بشكل عاجل: احتيال الحب في عيد الحب يجنّد أموالًا عبر العملات المشفرة، وأقصى مبلغ في قضية واحدة يتجاوز 8 ملايين دولار

13 فبراير أخبار، أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الشمالية من أوهايو تحذيراً عبر وزارة العدل الأمريكية، يذكر الجمهور بضرورة اليقظة قبل وبعد عيد الحب، للحماية من عمليات الاحتيال العاطفي التي تركز على تحويل العملات المشفرة والاستثمارات الوهمية. وفي بيان رسمي، صرحوا قائلاً: "كيوبيد لن يطلب العملات المشفرة"، وأشاروا إلى أن المجرمين يستخدمون منصات المواعدة ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة لبناء علاقات، ثم يستغلون حالات الطوارئ أو تكاليف السفر أو ما يُعرف بالاستثمار عالي العائد لإقناع الضحايا بتحويل الأموال. قال المدعي الأمريكي ديفيد م. توبفر إن هذه الأنواع من الاحتيال ليست بهدف المشاعر، بل هدفها الوحيد هو المال. ودعا الجمهور إلى التحقق من هوية الشخص قبل أي تحويل، وتجنب إرسال الأموال لأشخاص لم يلتقوا بهم من قبل. وكشف مسؤولو إنفاذ القانون أن المحتالين غالباً ما يسرقون الصور لتزوير الهوية، ويدعون أنهم يخدمون في الخارج أو يعملون في أعمال دولية، ويعبرون بسرعة عن "مشاعر عميقة"، ثم ينقلون المحادثة إلى تطبيقات مراسلة خاصة، وأخيراً يطلبون الدفع بواسطة أصول مشفرة، أو بطاقات هدايا، أو التحويلات البنكية.

استثمر مستثمر من شنغهاي بالصين 105 ملايين يوان في العملات الرقمية، وبعد أن واجه صعوبة في سحب أمواله من المنصة، رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض، لكن المحكمة رفضت طلبه

محكمة منطقة جينان في مدينة شنغهاي نظرت في قضية نزاع استثمار في العملات الرقمية، حيث قامت السيدة وو باستثمار 1.05 مليون يوان نتيجة إغراء من قبل مضيف البث، ثم عجزت عن سحب الأموال، ورفعت القضية إلى المحكمة. رأت المحكمة أن سلوكها الاستثماري يخالف القانون والأخلاق العامة، وحكمت بأن السيدة وو تتحمل الخسائر بنفسها، ورفضت طلبها، ويُعد هذا الحكم تحذيرًا هامًا للمستثمرين في العملات الرقمية المضاربة.