إجراءات الإنفاذ

في 4 مايو 2026، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريراً تفصيلياً يتهم مجمّع صفقات البورصة اللامركزية Tokenlon بالمساعدة على تسهيل حركة أموال غير مشروعة مرتبطة بجماعة لازاروس، وهي جماعة قرصنة كورية شمالية مرتبطة بسرقات كبرى للعملات المشفرة. ووفقاً لتقرير ZachXBT

قدّمت Aave التماساً قانونياً في 5 مايو لعرقلة مصادرة بقيمة 71 مليون دولار من ETH على Arbitrum، وذلك بعد استغلال rsETH. وتطعن منصة الإقراض اللامركزي في أمر تقييدي صادر عن محكمة في نيويورك جُمّدت بموجبه الأموال، بحجة أن الأصول تعود إلى المستخدمين وليس إلى دائنين بالحكم يدّعون وجود صلات مع North

قدمت "World Liberty"، وهي كيان مرتبط بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤخراً دعوى قضائية ضد جاستن صن، منشئ شبكة "Tron"، متهمةً إياه بالتشهير والقيام بعمليات بيع على المكشوف وشراء صفقات عبر وسطاء. وتأتي هذه الدعوى عقب قيام صن برفع دعوى قضائية سابقة ضد "World Liberty".

وفقاً لرويترز في 4 مايو، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل 24 صندوقاً لتداول مؤشرات التنبؤات سيتم طرحها في البورصة هذا الأسبوع. تؤثر هذه الإيقافة على صناديق ETFs الصادرة عن جهات من بينها Bitwise وRoundhill وGraniteShares، بينما تقوم هيئة الرقابة بمراجعة كيفية عمل المنتجات والاستثمارات المرتبطة بها

حسب BlockBeats، في 5 مايو أعلنت شركة Ripple أنها تشارك معلومات استخباراتية داخلية حول التهديدات التي يشنها قراصنة من كوريا الشمالية مع صناعة العملات المشفرة عبر Crypto ISAC. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة تحول أساسي في منهجيات الهجوم: بدلًا من استغلال ثغرات في كود العقود الذكية، فإن جهة التهديد

رفعت WLFI دعوى تشهير ضد جاو يوتشن، زاعمةً أنه حشد الرأي العام لممارسة ضغوط لإجبار فك تجميد أصول رقمية قيمتها عدة مئات من ملايين الدولارات؛ وردّ سُن بات اتهامه بأنه عرض علاقات عامة لا يستند إلى أي أساس، وسيُثبت براءته في المحكمة. تعود الواقعة إلى إشكالات تتعلق بالشفافية في الحوكمة عقب تجميد توكنات WLFI وظهور مخاطر الاقتراض عبر Dolomite؛ وكان سُن قد اشترى توكنات WLFI سابقاً بمبالغ ضخمة إضافةً إلى عملة ميم مرتبطة بمكتب ترامب الرسمي، وهو الآن يواجه عائلة ترامب في نزاع قضائي. وتقول WLFI إن التجميد يتوافق مع بنود قانون Clarity Act، وتتهمه بالإخلال بالعقد وتحويل التوكنات والبيع على المكشوف ونشر مزاعم سلبية؛ وما تزال الدعوى قيد نظر المحكمة.

قدّمت شركة Aave LLC في 1 مايو طلباً مستعجلاً أمام محكمة فيدرالية، ساعيةً إلى رفع تجميدٍ فرضته المحكمة على ما يُقارب 73 مليون دولار من الإيثر المستعاد من استغلال Kelp DAO الذي وقع في 18 أبريل، بحجة أن الحيازة المؤقتة للأصول المسروقة لا تعني ملكيتها. ويطعن الطلب في القيود التي تمنع

قدمت شركة Payward، الشركة الأم المملوكة لبورصة العملات المشفرة Kraken، دعوى قضائية تزعم وقوع احتيال في حفظ الأصول المشفرة بقيمة 25 مليون دولار ضد شركة Etana والرئيس التنفيذي للشركة، وفقاً للشكوى. تركز الادعاءات على مزاعم بأن أموال العملاء استُخدمت بشكل غير مشروع، وتم خلطها وإخفاؤها كجزء من مخطط «شبيه بونزي»

قدّمت Aave إلى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية طلباً استعجالياً لإلغاء أمر تجميد 30,766 ETH (ما يعادل نحو 73 مليون دولار). وتتمثل الحجة الأساسية في أن الأموال المسروقة لا تزال تابعة لمستخدمها الأصلي، وأن السارق لا يمكنه اكتساب حق الملكية؛ وأن الأموال تعود فوراً إلى الضحايا عند قيام لجنة الأمان في Arbitrum بإجراء الاسترداد؛ وأن الأدلة المتعلقة بمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية مجرد أقوال منسوبة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في أواخر مايو. ومن شأن هذه القضية أن تؤثر في حوكمة DeFi ومخاطر تبعية الأصول مستقبلاً.

بحسب Cryptopolitan، تم توجيه اتهامات إلى ستة لاعبين سابقين في Seville FC للاشتباه في ضلوعهم في مخطط احتيال crypto المرتبط بـ Shirtum، مع خسائر للمستثمرين تتجاوز 24 مليون يورو (ما يعادل تقريباً 28 مليون دولار). الأسماء المذكورة في الشكوى الجنائية هي Papu Gómez وLucas Ocampos وIvan Rakitić و

تحاول عائلات تحمل أحكاماً قضائية قديمة منذ عقود ضد كوريا الشمالية الاستيلاء على 30,765 ETH مجمّدة على Arbitrum، وذلك بعد اختراق rsETH الذي وقع الشهر الماضي. وقد استندت العائلات إلى إشعار تقييدي صادر عن نيويورك بهدف منع Arbitrum من إطلاق الأموال، مستشهدةً بوجود صلات مزعومة بين الـ att

رفعت شركة Payward، الشركة الأم لمنصة Kraken، دعوى قضائية ضد Etana ومديرها التنفيذي، متهمة إياهما باحتيال يتعلق بحفظ العملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار. ووفقاً للادعاءات، تم إساءة استخدام أموال العملاء وخلطها وإخفاؤها في ما تصفه Payward بأنه مخطط "يشبه مخطط بونزي"، وقد تهاوى في ظل نقص السيولة

في 4 مايو 2026، رفعت World Liberty Financial دعوى تشهير ضد Justin Sun، متهمةً مؤسس TRON بإطلاق حملة عامة ضد الشركة بعد أن حظرت وصوله إلى رموز WLFI الخاصة به. وكان Sun قد رفع دعواه الخاصة في 21 أبريل، مدّعياً أن الشركة جمدت بشكل غير قانوني

نفت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الاتهامات المتعلقة بسرقة عملات رقمية ترعاها الدولة، حتى مع قيام شركة استخبارات بلوكتشين TRM Labs بالإبلاغ عن أن جهات مرتبطة بكوريا الشمالية سرقت نحو 577 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة للنظام

ووفقاً لتحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، تم تأسيس نوبتيكس، بورصة العملات المشفرة الأبرز في إيران والتي تضم نحو 11 مليون مستخدم وتتولى حوالي 70% من نشاط البلاد في مجال العملات المشفرة، بواسطة الأخوين علي ومحمد خرازي، وترتبط عائلة الأخوين، بصلة قرابة عبر الزواج، بجميع القادة الثلاثة للإيرانيين الأعلى سلطة

أصدرت محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية في 1 مايو أمرًا بالحجز يمنع من التصرف بـ 30,766 ETH (بما يعادل نحو 71 مليون دولار) قبل جلسة الفصل، وذلك لاستخدامها في خطة تعويض DeFi United. المصدر يأتي من قضية اختراق جسر عبر السلاسل من KelpDAO في أبريل؛ وقد تم تجميد ETH بعد ذلك من قبل لجنة الأمان في Arbitrum قبل إدخالها في حوكمة الـ DAO؛ وتم تمويل التعويض عبر جمع أموال من جهات منها Aave. وذكرت جهة الادعاء أن المهاجم يشتبه ارتباطه بـ Lazarus Group التابعة لكوريا الشمالية، وأمرت المحكمة بالانتظار لحين جلسة الفصل.