Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قاضٍ في نيفادا يمدد حظر شركة كالشي، ويرفض دفوع عقد الفعالية
يُفيد تقرير بأن قاضٍ في نيفادا قد مدد حظرًا يمنع شركة كالشي (Kalshi) من تقديم عقود مبنية على الأحداث في الولاية، وقضى بأن هذه المنتجات تُعد مقامرة غير مرخصة بموجب قانون الولاية.
قال القاضي جيسون وودبري (Jason Woodbury) في جلسة استماع في كارسن سيتي يوم الجمعة إنه سيصدر أمرًا قضائيًا تمهيديًا
Cointelegraphمنذ 27 د
تساش إكس بي تي: فشل دائرة (Circle) في تنفيذ الامتثال بشكل كافٍ، وتشارك عدة حوادث أمنية مبالغ تتجاوز 420 مليون دولار
أشار المحقق على السلسلة ZachXBT في تقرير إلى أن Circle منذ عام 2022 لم تنفّذ الامتثال بشكل كافٍ في عدة حوادث تتعلق بأموال غير قانونية، حيث تجاوزت المبالغ 420 مليون دولار أمريكي. وذكر التقرير أنه في عدة حوادث أمنية، لم تقم Circle بتجميد الحسابات المشبوهة في الوقت المناسب، مما أدى إلى خسائر جسيمة. وعلى الرغم من وجود آليات ذات صلة، فإن Circle أظهرت استجابة بطيئة عند مواجهة الهجمات وعمليات التحقيق في غسل الأموال، ما أثر في أمن القطاع.
GateNewsمنذ 36 د
تقوم Polymarket بإغلاق السوق بسبب نقص طيار أمريكي بعد ردّ فعل عنيف
أزالت Polymarket سوقًا مرتبطًا بمآل أحد أفراد الخدمة الأمريكيين المفقودين بعد تصاعد ردود الفعل العنيفة، قائلةً إن إدراجها ينتهك «معايير النزاهة» الخاصة بها.
اندلعت هذه الجدل بعد ظهور سوق تنبؤات يسأل عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستؤكد إنقاذ طيار يُزعم أنه أُطلق عليه النار
Cointelegraphمنذ 4 س
محكمة مقاطعة تيانشوي في مقاطعة قانسو تنظر في قضية غسل أموال بالعملات الافتراضية: المدعى عليه الذي كان "يقوم بالأعمال الرسولية لسحب النقد" حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين وأربعة أشهر بعد حصوله على 390 ألف يوان
محكمة منطقة تشينتشو في مدينة تيانشوي بمقاطعة قانسو تنظر في قضية غسل أموال بالعملات الافتراضية، حيث قام المتهم عبر أسلوب "التنقلات برواتب مرتفعة" بسحب أكثر من 390 ألف يوان نقدًا، ثم قام بتحويل الأموال إلى عملات افتراضية، محققًا ربحًا قدره 21.5 ألف يوان. وقد قضت المحكمة بسجنه لمدة سنتين وأربعة أشهر، وبغرامة قدرها 10 آلاف يوان. وقد حذّر القاضي الجمهور من اليقظة والحذر من المشاركة في سحب الأموال والتحويلات، حتى لا يصبحوا شركاء بالجرم.
GateNewsمنذ 5 س
محكمة في ولاية نيفادا تمدّد حظر أسواق التنبؤ الرياضية لدى Kalshi، وتقرّر أنها لا تختلف فعليًا عن المقامرة
حكم قاضٍ في ولاية نيفادا بأن منتج أسواق التوقعات الرياضية لدى Kalshi لا يختلف فعليًا عن المقامرة، وأنه تم تمديد الأمر القضائي الذي يحظر عليه تقديم الخدمات ذات الصلة في الولاية، إلى حين النظر في القضية بشكل أكبر. يرى المنظمون أنه ينبغي أن يخضع لِقواعد المقامرة في الولاية.
GateNewsمنذ 6 س
القاضي يواصل حظر نيفادا على أسواق الرياضة لدى كالشي
قاضٍ في نيفادا مدد حظر أسواق التنبؤات المتعلقة بالمسابقات لدى Kalshi، متفقًا مع المنظمين على أنها تشبه المقامرة غير القانونية. تدفع Kalshi بأنها تخضع لتنظيمات اتحادية، ما يفضي إلى صراع قانوني أوسع مع تزايد الإجراءات على مستوى الولايات ضد أسواق التنبؤات في جميع أنحاء البلاد.
CoinDeskمنذ 6 س
