Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بدأت شركة محاماة أمريكية تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية بشأن حادث سرقة Drift Protocol، مع التشكيك في قيام Circle بتجميد الأموال.
يبدأ مكتب محاماة أمريكي Gibbs Mura تحقيقًا في دعوى قضائية جماعية، في ما يتعلق بحادث اختراق/سرقة لبروتوكول Drift Protocol، وذلك ضمن نطاق مبلغ يقدّر بحوالي 280 مليون إلى 285 مليون دولار أمريكي. يشير مكتب المحاماة إلى أن شركة Circle لم تُجمّد الأموال المسروقة في الوقت المناسب، ويدعو المستخدمين المتضررين إلى المشاركة في الدعوى لاسترداد الخسائر.
GateNewsمنذ 1 س
زاخ إكس بي تي: تم سرقة 54 بيتكوين فعليًا من Bitcoin Depot، وكان وقت الاكتشاف متأخرًا عن الإفصاح الرسمي بنحو 3 أيام
أشار المحقق على السلسلة ZachXBT إلى أن خسارة حادث اختراق Bitcoin Depot الفعلية تبلغ 54 بيتكوين، وهو ما يتجاوز 50.9 بيتكوين حسب تقريرها الرسمي. تم تنفيذ السرقة في 20 مارس بعد اختراق للحصول على بيانات اعتماد، ولم تكتشف Bitcoin Depot الخسارة إلا بعد 3 أيام.
GateNewsمنذ 2 س
تقديم تبرع بقيمة 5.4 ملايين دولار من أحد مؤسسي CEX إلى حزب Reform UK في المملكة المتحدة
شارك مؤسس في CEX يُدعى Ben Delo يتبرع بـ 5.4 مليون دولار لحزب Reform UK، وقد تم إجراء هذه المساهمة قبل اللوائح الجديدة في المملكة المتحدة. وقد تم تغريم Delo بمبلغ 10 ملايين دولار لخرقه امتثال مكافحة غسل الأموال وتم منحه عفوًا من ترامب. ويضع حزب Reform UK نفسه كحزب مؤيد للتشفير، وهو حاليًا يواجه أمرًا بوقف التبرعات بالعملات المشفرة. ويخطط Delo للانتقال إلى المملكة المتحدة بعد ذلك بحيث لا يخضع لقيود التبرعات.
GateNewsمنذ 3 س
تقدّم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مع وزارة العدل بطلب مشترك لوقف إنفاذ ولاية أريزونا ضد شركة Kalshi
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) ووزارة العدل طلبًا إلى المحكمة الفيدرالية لوقف تنفيذ ولاية أريزونا لقانون المقامرة الخاص بها ضد مشغّل أسواق التنبؤ Kalshi، بحجة أن عقوده يجب أن تخضع للرقابة الفيدرالية وليس لقوانين الولاية. وقد تم تقديم الاتهامات الجنائية ذات الصلة، وتم تحديد موعد الجلسة في 13 أبريل.
GateNewsمنذ 7 س
أودين فن يصدر التحديث الرابع لحادث الهجوم، وتتقدم بالتوازي 8 إصلاحات وأعمال مساءلة
يصرّح بوب بوديلي، المؤسس الشريك لـ Odin Fun، بأنه في ضوء أحداث الهجوم الأخيرة، تقوم المنصّة بتنفيذ عدة أعمال استرداد، بما في ذلك التراجع عن الحالة (rollback)، وتتبع الأموال، وإصلاح الثغرات، ومراجعة العقود، والتواصل مع المجتمع. وقد أدت هذه الحادثة إلى عمليات بيع كبيرة وخروج غير طبيعي من الحسابات.
GateNewsمنذ 7 س
فاز مشغّل منصة تبادل مركزية (CEX) بقضيته ضد هيئة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، وتم إلغاء عقوبة الإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.
أخبار البوابة، 9 أبريل، أصدرت محكمة كورية حكمًا في دعوى قضائية إدارية رفعتها جهة تشغيل CEX ما ضدها هيئة الاستخبارات المالية (FIU)، وقررت إلغاء قرار سابق بوقف جزء من الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. وقالت المحكمة إن جهة التشغيل اتخذت، في ظل عدم تقديم الجهة التنظيمية لإرشادات تنفيذ واضحة، تدابير بما في ذلك خطابات التزام العملاء والرقابة الداخلية، بما يفي بواجباتها المعقولة. وعلى الرغم من وجود جدل حول ما إذا كانت هذه التدابير كافية تمامًا لقطع التعاملات مع الأطراف غير المصرح بها، فإن ذلك لا يكفي لدعم قرار العقوبة السابق.
GateNewsمنذ 8 س
